公司基本信息 - 公司于2020年9月25日在深交所上市，简称“优彩资源”，代码“002998”[11] - 公司注册资本为32639.84万元[11] - 公司成立于2003年8月12日，营业期限无固定期限[11] 激励计划 - 2024年11月26日公司审议通过《激励计划（草案）》[14] - 激励对象共5人[18] - 拟授予限制性股票不超103.83万股，占公司股本总额0.32%[22] - 有效期最长不超60个月[24] - 授予价格为每股3.57元[33] - 限售期分别为授予日起12、24、36、48个月[28] - 分四个解除限售期，解除限售比例均为25%[30] 程序相关 - 公司应在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[42] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[43] - 尚需股东大会审议通过方可实施[54]

征集人信息 - 征集人李荣珍为现任独立董事，2021年11月起任职[4] 提案相关 - 征集人就2024年第二次临时股东大会三提案征集表决权[6] 时间安排 - 股东大会拟于2024年12月26日召开[3] - 征集对象为截至2024年12月19日收市后在册股东[10] 征集与委托 - 征集方式为在指定网站发公告[7] - 委托表决需按要求提交文件[8] 授权规则 - 律师审核文件，满足条件授权委托有效[9] - 重复授权以最后签署或收到的为准[9] - 明示撤销或自主表决，征集人不得代行使[10]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2024年11月15日（周五）14:30。 网络投票时间：2024年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、 ...

（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董 事专门会议审核意见》之签字页） 独立董事：___________ ___________ ____________ 祝祥军 李荣珍 郭元鑫 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 15 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，基 于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员 的相关议案，发表独立意见如下： 经审阅相关人员的个人资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未 解除的情况，未发现其有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得 担任高级管理人员的情形。相关人员的提名、审 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 人员任命 - 选举戴泽新为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任戴梦茜为公司总经理、董事会秘书，任期三年[5][11] - 聘任蒲党锋为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任徐平为公司财务总监，任期三年[9] 其他事项 - 选举各专门委员会成员，任期同本届董事会[12] - 各项议案表决结果均为7票同意，占100％[4][6][8][10][12][13] - 公司独立董事对聘任高级管理人员相关议案发表同意意见[13]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇环 西路 38 号公司一楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、文玮律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《优彩环保资源科技股份有限公司 章程》（以下简称 "《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 同意选举孔诚为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起 至第四届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权，。 二、备查文件 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议通知于2024年11月15日通过书面通知的方式送达。会议于2024年11月 15日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主 持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司监事会 ...

附：职工代表监事简历 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-054 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期将于2024年11月15日届满，为保证监事会的正常运转，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月15 日上午在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举陆科平先生为第四届监事会职工 代表监事，简历详见附件。陆科平先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举 产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通 过之日起三年。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司监事会 2024年11月15日 陆科平先生，1988 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏百舸有色 金属工业科技有限公司科员；2021 年至今就职于优彩环保资源 ...

公司各专门委员会成员如下： 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-058 优彩环保资源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召 开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事 会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届 董事会专门委员会组成人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现 将相关情况公告如下： 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 等所规定的禁止担任公司董事的情 ...

公司介绍 - 优彩资源（证券代码：002998）于2024年11月8日接待了投资者调研，介绍了公司情况并参观了厂区 [1] 再生产品优势 - 再生涤纶与原生涤纶在性能上有所差异，但再生涤纶在色牢度、成本和环保方面具有优势 [2] - 再生涤纶纤维能够利用再生PET原料基础颜色，通过原液着色工艺实现熔体色泽的均一、稳定，免于后续污染较为严重的印染程序 [2] - 再生涤纶纤维相对于原生涤纶纤维能为下游应用产品带来环保、绿色理念的"加分"，提升客户产品的品牌形象 [2] 产品毛利情况 - 低熔点再生产品的单吨毛利比原生产品高 [3] 产品需求结构与客户分布 - 公司涤纶纤维产品下游可广泛应用于家纺、汽车内饰、工程、土工建筑工程、医疗卫生等多个领域 [3] - 再生涤纶纤维主要通过无纺工艺制成无纺布，应用于土工与建筑、民用毡毯、汽车内饰等产业用纺织品细分领域 [3] - 低熔点涤纶短纤维正在逐步替代家纺行业、汽车内饰行业等使用的传统化学黏胶剂，相关下游产品形式主要为与其他纤维混合经过非织造加工形成硬质棉等，大量应用于家具、汽车内饰、医用卫生、服装家纺等领域，客户分布遍布全球 [3]