经核查独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的任职经历以及提供 的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 优彩环保资源科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会8次、股东大会3次，均无缺席[4] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[5] - 2024年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 董事会会议情况 - 2024 - 04 - 26第三届董事会第十八次会议同意开展商品套期保值业务核查意见[6] - 2024 - 10 - 14第三届董事会第二十二次会议对2024年前三季度利润分配预案发表独立意见[6] - 2024 - 11 - 26第四届董事会第二次会议同意2024年限制性股票激励计划草案及摘要议案[6]

——郭元鑫 作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《优 彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事管 理办法》等规范性文件的规定，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平 性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职： 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭元鑫，1978 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居住权。2005 年 3 月至 2007 年 12 月在上海市何正大律师事务所担任律师助理；2008 年 1 月 2016 年 12 月在上海市锦天城律师事务所担任律师，2017 年至今在上海市华海永泰律师 事务所担任高级合伙人，2024 年 10 月至今担任江西星星科技股份有限公司独立董 事；2025 年 1 月至今担任华构科技有限公司董事。2023 年 5 月至今任优彩环保资 源科技股份有限公司 ...

会议出席情况 - 2024年董事会召开8次，独立董事应出席8次，亲自出席8次[5] - 2024年股东大会召开3次，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] 议案表决情况 - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] 委员会工作 - 2024年独立董事主持审计委员会会议，审议内部审计报告等事项[6] - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会委员，审议公司年度薪酬情况[6] 特定会议意见 - 2024年4月26日会议，独立董事同意开展商品套期保值业务[7] - 2024年10月14日会议，独立董事同意前三季度利润分配预案[7] - 2024年11月26日会议，独立董事同意限制性股票激励计划草案[8] 其他工作 - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务问题[8] - 2024年独立董事实地考察公司，监督决议执行并了解经营动态[9]

优彩环保资源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续且动态的过程，需密切关注 资本市场动向及公司股价变化，常态化主动推进市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中需恪守诚信原则、坚守合规底 线，营造健康良好的市场生态。 第一条 为加强优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回 报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、 规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时 积极 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年年度报告的议案》，该议案需提请公司2024年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控 制自我评价报告的议案》。 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于2025年4月14日通过书面通知的方式送达。会议于2025年4月24 日以现场会议的方式召开，由监事 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月14日发出会议通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董 事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月25 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 审计，本公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 8,377.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 739,712,093.34 元。公司 2024 年母公司实现 净利润为 9,068, ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 【2025 年 4 月 25 日】 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人徐平及会计机构负责人（会计 主管人员）徐平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以实施分配方案股权 登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本 ...