证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-057 北京中岩大地科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限 制性股票 598,591 股，涉及 52 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次 回购注销限制性股票前总股本的 0.47%，首次授予部分限制性股票回购价格由 11.004 元/股调整为 10.852 元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由 10.374 元/股调整为 10.222 元/股，回购资金总额为人民币 6,368,211.05 元。 2、截止本公告披露日，公司已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份回购注销完成后，公司总股本由 127,330,477 股变更为 126,731,886 股。 公司分别于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十五次会议，2024 年 5 月 7 日召开 20 ...

股本变动 - 公司完成回购注销598,591股限制性股票，总股本变为126,731,886股[2][3] - 自利润分配至回购完成，回购专户股数有变动，后过户569,000股至员工持股计划[5] 权益分派 - 以124,414,421股为基数，每10股派1.206046元，分红总额15,004,958.44元[2][4][6] - 每股现金红利0.1183992元/股，除权除息价=前一日收盘价 - 0.1183992元/股[2][9] - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[6] 后续调整 - 控股股东最低减持价限制除权除息后相应调整[9] - 权益分派后调整限制性股票回购价格和激励计划股票期权行权价格[10][11]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家专注于地基处理、地下工程的上市公司,拥有10年以上的从业经验 [1][2][3] - 公司主要从事地基处理、地下工程等基础设施建设,包括核电站、港口、水电等领域 [4][7][8] - 公司在过去3-4年经历了行业下滑,但通过自身努力保持了实力,并为未来发展做好了准备 [3][4][5] 公司核心技术和材料 - 公司在过去10年持续投入研发,积累了大量专利和标准,形成了核心技术和材料 [5][6] - 公司的核心技术包括超声波喷涂技术、DMC技术等,在核电、港口等领域有广泛应用前景 [6][7] - 公司的核心材料包括特种固化材料,具有高强度、耐腐蚀等优点,可大幅降低成本和碳排放 [22][23][24] 公司未来发展战略 - 公司将以核心技术和材料为依托,服务于国家战略,重点布局核电、港口、水电等领域 [8][9][10][11] - 公司在这些领域具有较强的竞争优势,未来市场空间广阔,有望获得较高的利润率 [12][13][14][15] - 公司未来还将探索装备制造等新业务,实现二次增长曲线 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司今年的业务展望如何?[14] **公司回答** 公司今年的业务目标较为乐观,有望实现较大突破,给投资者带来惊喜 [14] 问题2 **投资者提问** 公司在核电领域的业务现状如何?未来3-5年增长空间如何?[17][18] **公司回答** 公司在核电领域已开展了数亿元的项目,未来随着核电建设规模的大幅增加,公司在该领域的业务有望实现3-5倍的增长 [17][18][19][20] 问题3 **投资者提问** 公司的新材料技术有何优势?如何与公司装备和技术相结合?[22][23] **公司回答** 公司的新型固化材料具有强度高、耐腐蚀等优点,可大幅降低成本和碳排放,未来在基建领域有广阔应用前景,公司正在加快推广应用 [22][23][24]

新产品和新技术研发 - 2024年6月24日公司参与项目获2023年度国家技术发明奖二等奖[1] - 公司董事兼总经理武思宇为获奖项目主要完成人之一[1] - 公司在获奖项目中开展装备及材料研发攻克技术难题[1] 未来展望 - 公司以“核心技术+核心材料”为双轮驱动[2] - 公司聚焦核电、港口、水利水电等重点领域[2] 其他影响 - 获奖体现公司研发与创新能力，提升竞争力和影响力[2] - 获奖对生产经营有积极推动作用，但近期不影响业绩[2]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-055 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票期权简称：中岩JLC1 2、股票期权代码：037435 3、股票期权授予日：2024年5月21日 4、股票期权授予的激励对象：50人 5、股票期权授予的数量：195万份 6、股票期权授予的行权价格：11.25元/份 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）股票 8、股票期权授予登记完成日：2024年6月3日 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关业务规则（以下统称"适 用法律"）、《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 》（以下简称"2024年股票期权激励计划"、" ...

股份回购 - 2023年1月29日决定以1500 - 3000万元自有资金，22.35元/股上限回购股份[2][3] - 截至2023年9月21日，累计回购股份1550685股，占总股本1.22%，成交24813685.58元[3] 员工持股计划 - 2024年5月30日，569000股回购股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.45%，过户价7.03元/股[4] - 存续期不超过36个月，分两期解锁，锁定期12个月、24个月[5] - 业绩未达考核触发值，所持标的股票权益不得解锁[6]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月30日召开，14人出席，代表份额400.0070万份占100%[1] - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[2] - 选举周思成、吴嘉希、牛朋飞为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致[3] - 授权管理委员会办理员工持股计划全部事宜，授权至计划终止日有效[4][5]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-049 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于2024年5月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年5月17日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事武思宇、柳建国、周建和， 独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建 主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股 票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表决。 本议案已经 ...

激励计划基本情况 - 调整后拟授予股票期权240万份，占股本总额1.88%[2] - 首次授予195万份，占股本总额1.53%，约占授予权益总额81.25%[24] - 预留授予45万份，占股本总额0.35%，约占授予权益总额18.75%[24] - 首次授予激励对象50人[24] - 股票期权行权价格11.25元/份[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] 行权安排 - 首次授予等待期为12个月、24个月[7] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[9] - 行权考核年度为2024年、2025年[15] 业绩目标 - 2024年净利润目标值增长率不低于300%，触发值增长率不低于200%[16] - 2025年以2023年净利润为基数，目标值增长率不低于500%，触发值增长率不低于305%[17] 个人考核 - 激励对象个人层面考核分A、B、C、D四级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[19] 时间节点 - 2024年3月22日审议通过多项激励计划相关议案[21] - 2024年4月8日审议通过多项激励计划相关议案[22] - 2024年5月21日调整激励计划并首次授予股票期权[22] 人员分配 - 董事、副总经理牛辉获授8.5万份，占授予总数3.54%[35] - 中层管理人员及核心骨干47人获授180.1万份，占授予总数75.04%[36] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用709.82万元，2024年摊销348.10万元，2025年摊销299.17万元，2026年摊销62.56万元[38] 模型计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值[37] - 标的股价14.42元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率19.12%、18.46%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0.00%[37] 合规情况 - 公司具备实施主体资格，激励对象主体资格合法有效[40][41][42] - 律师事务所和独立财务顾问认为激励计划符合规定[44][45]

激励计划会议 - 2024年3月22日召开相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年4月3日监事会发表核查意见[3] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年5月21日会议审议通过调整及首次授予议案[3] 激励计划调整 - 1名激励对象离职，涉及1.50万份股票期权[4] - 首次授予激励对象调至50名，期权调至195.00万份[4] - 预留授予期权调至45.00万份，未超总量20%[4] 调整影响 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 各方认为调整合法合规，不损害股东利益[7][8][9]