会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月28日通讯表决召开，7位董事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司议案[6][8] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[10][11] - 审议通过变更公司经营范围等议案，需提交股东大会审议[12][13][14] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[15][16]

公司基本信息 - 公司于2020年8月7日获批首次向社会公众发行4420万股人民币普通股，9月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为17679.83万元，股份总数为17679.83万股，全部为普通股[6][12] 股东信息 - 周孝伟持有6633.5万股，罗素玲持有1253.75万股，罗耀东持有750万股等[12] 股份交易与限制 - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[25] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议[32] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需在2个月内召开临时股东大会[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[74] - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等事项需关注[76] 管理层任期 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可连任[85][87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] 重大投资与资金支出 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元为重大投资[101] 其他 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月28日召开，3位监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》[5][6]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情监测，监测人员工作日至少监测一次[5] - 子公司及职能部门为采集配合部门，及时通报情况[8] 舆情处理机制 - 知悉舆情后证券部等人员立即汇报董秘[9] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] - 重大舆情组长视情况召集会议决策，证券部监控[9] 其他规定 - 舆情信息处理遵循及时反映等原则[6] - 重大舆情处置包括调查、沟通等措施[10] - 内部人员对舆情保密，违规追责[13] - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15]

2024年前三季度业绩情况 - 2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4300万 - 5800万，比上年同期上升41.34%-90.64%[2] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为3500万 - 4800万，比上年同期上升37.51%-88.58%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.245元/股 - 0.330元/股[2] 2024年第三季度业绩情况 - 2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为1500万 - 2000万，比上年同期上升36.73%-82.31%[2] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为1200万 - 1700万，比上年同期上升10.93%-57.16%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.085元/股 - 0.114元/股[3] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份1627800股[2] 净利润上升原因 - 报告期内公司净利润同比上升，因纸类原材料采购成本下降，且完善内部管理、优化收入结构等[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[3] - 本次业绩预告为初步测算，具体数据将在2024年三季度报告中详细披露[5]

回购金额与价格 - 公司拟回购金额不低于1000万元且不超过2000万元[3] - 回购价格上限由不超过11元/股调整至不超过10.90元/股，2024年7月17日生效[5] 回购进展 - 截至2024年10月9日，回购股份2125500股，占总股本1.20%，成交总金额17220224元[6] - 2024年4月8日首次回购，数量50000股，占总股本0.03%[7] - 截至2024年10月10日，累计回购2350000股，占总股本1.33%，成交总金额19175906元[8] 回购用途及分配 - 用于员工持股或激励不低于800万元且不超过1600万元，用于维护权益不低于200万元且不超过400万元[3] - 用于维护权益回购400000股，金额3192783元；用于员工持股或激励回购1950000股，金额15983123元[8] 股份结构变化 - 回购后预计有限售条件股份从60694768股增至62644768股，占比从34.33%增至35.43%[14] - 回购后预计无限售条件股份从116103532股减至114153532股，占比从65.67%减至64.57%[14] 其他说明 - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大影响，不导致控制权变化[10] - 回购期间公司董监高、控股股东等不存在买卖公司股票行为[11] - 用于员工持股计划或股权激励的回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让[16] - 用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售[16] - 未能在规定期限内完成出售或转让的部分将履行程序予以注销[16] - 注销回购股份时公司将按规定通知债权人并履行信息披露义务[16] - 变更回购股份用途需提交董事会或股东大会审议并履行信息披露义务[16]

股份回购 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调至不超过10.9元/股，7月17日生效[3][4] - 截至9月30日累计回购1627800股，占总股本0.92%[4] - 回购最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股[4] - 截至9月30日回购使用资金12895686元[4] 股本变化 - 公司总股本由176960360股减至176798300股[4] 实施期限 - 员工持股或激励回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] - 维护公司价值回购实施期限为方案通过日起3个月内[2] 合规情况 - 未在特定期间回购股份符合规定[5] - 集中竞价回购符合相关要求[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告召开本次股东大会通知[9] - 本次股东大会现场会议于2024年9月19日15:20召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共85名，代表股份84,392,961股，占公司股份总数的48.1776％[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，所持股份总数83,647,550股，占公司股份总数的47.7521％[13] - 通过网络投票的股东共79名，代表股份745,411股，占公司股份总数的0.4255％[14] - 出席的中小股东共80名，代表股份842,461股，占公司股份总数的0.4809％[15] 议案表决情况 - 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》总表决同意84,243,261股，占99.8226％；反对140,300股，占0.1662％；弃权9,400股，占0.0111％[21] - 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》中小股东表决同意692,761股，占82.2306%；反对140,300股，占16.6536％；弃权9,400股，占1.1158％[22] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》总表决同意84,249,961股，占99.8306％；反对125,200股，占0.1484％；弃权17,800股，占0.0211％[25] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》中小股东表决同意699,461股，占83.0259%；反对125,200股，占14.8612％；弃权17,800股，占2.1129％[26]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074 广东天元实业集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为 176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 175,170,500 股。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.166 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月19日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举何正中为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 何正中1984年出生，2016 - 2017年就职商行，2017年至今就职公司[8] - 截至公告日，未持股，与大股东无关联，任职资格合规[8]