回购计划 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购1007800股，占总股本0.57%[2] - 最高成交价9.37元/股，最低7.52元/股，成交7973112元[2] 后续安排 - 公司将在期限内继续实施回购并履行信披义务[5]

董事会换届 - 第三届董事会2024年9月届满，拟提前换届[1] - 第三届9名董事，第四届拟调为7名[1] - 董事任期3年，可连选连任[1] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上股份股东可提名独立董事[4] - 2024年6月3日16:00前提名并提交文件[5] 任职要求 - 非独立董事不能任职情形有12条[7] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[9] - 候选人需承诺符合资格及材料真实[19]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，拟对监事会进行提前换届选举，公司监事会根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提 名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-035 广东天元实业集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的提示性公告 一、第四届监事会的组成 按照《公司章程》规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名。监事会任期为 3 年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计 算。监事任期届满，可连选连任。 二、监事选举方式 根据《公司章程》规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。非职工代表监事由股东大会选举产生，选 举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-033 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 29 日 截至本公告日，罗素玲女士共持有公司股份 12,537,500 股，罗素玲女士将继 续严格遵守国家相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作出的承 诺。 罗素玲女士在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳 定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向罗素玲女士在任期间对公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东天元实业集团股份有限公司 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼副总经理罗素玲女士提交的书面辞职报告，因工作调整，罗素玲女士申请辞 去公司副总经理职务。辞职后，罗素玲女士仍在公司工作，将继续担任公司第三届 董事会董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关 规定，罗 ...

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表9名，代表有效表决权股份85,418,350股，占比48.5462%[5] - 现场投票股东8名，代表有效表决权股份85,416,350股，占比48.5451%[5] - 网络投票股东1名，代表有效表决权股份2,000股，占比0.0011%[5] 股份情况 - 截至2024年5月15日，公司股份总数176,960,360股，回购专户股份1,007,800股，有表决权股份175,952,560股[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意85,416,350股，占比99.9977%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意85,416,350股，占比99.9977%[12] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》总表决同意1,172,100股，占比99.8297%[13] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》总表决同意1,182,100股，占比99.8311%[18] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[18] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[19] - 备查文件有《广东天元实业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[20][21]

股份变动 - 公司回购注销限制性股票162,060股[2] - 公司总股本将由176,960,360股减至176,798,300股[2] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年5月23日至2024年7月7日[5] - 申报登记地点、联系人、电话、传真等信息[5]

股东大会信息 - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[9] - 2024年5月22日15:10召开现场会议，同日网络投票[10] 股东出席情况 - 9名股东及代理人代表85,418,350股，占比48.5462%[12] - 8名现场股东代表85,416,350股，占比48.5451%[13] - 1名网络投票股东代表2,000股，占比0.0011%[14] - 3名中小股东代表1,174,100股，占比0.6673％[15] 议案表决结果 - 多议案同意比例超99.9977%，中小股东同意比例99.8297%[21][22][25][26][28][29] - 部分议案有2,000股反对，占比0.0023％或0.1703％[32][35][38][42][45][49][52] - 两特别决议事项获三分之二以上同意通过[48][53] 律师意见 - 律师认为股东大会合法有效[55]

财务表现 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,013.10万元，同比增长1,590.88% [2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,716.44万元，同比增长148.44% [3] - 2023年营业收入为141,658.28万元，同比下降2.59% [3] - 2023年度研发费用为6,035.23万元，较2022年增长6.62% [5] 成本控制与优化 - 材料成本占生产成本的80.06% [5] - 通过优化产品工艺、完善内部管理等措施，降低人工及制造成本 [2][3] - 灵活制定采购策略，控制采购成本，进行原材料套期保值 [4] 市场与行业 - 2023年中国邮政行业寄递业务量完成1,624.8亿件，同比增长16.8% [3] - 快递业务量完成1,320.7亿件，同比增长19.4% [3] - 快递业务收入完成12,074.0亿元，同比增长14.3% [3] - 公司出口业务主要以美元结算，亚洲货币贬值对公司业务影响较小 [7] 产品与研发 - 2023年新增12项实用新型专利 [5] - 推出降解纤维水刺布平口袋、全降解骨条袋等绿色包装产品 [5] - 电子运单、封套包装箱等产品获得国家邮政局的快递包装绿色产品认证证书 [5] 投资者关系与市值管理 - 公司高度重视市值管理，努力提升公司业绩和投资者回报 [1] - 公司将持续加强与资本市场、机构投资人、研究机构的沟通 [6] - 公司订单和生产经营情况正常 [6] 社会责任与ESG - 公司重视ESG理念，未来将持续优化和完善在社会责任等方面的工作 [4] - 公司暂未披露ESG报告，但重视公司治理、信息披露和投资者关系管理 [4] 应收账款管理 - 2023年度公司应收账款余额为22,372.11万元，较年初减少30.24% [7] - 公司严格执行客户信用额度管理制度和应收账款催收回款制度 [7]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-030 广东天元实业集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1esZQ22JSlq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，已 于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。公司 定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- 1 online.cn）举办广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-029 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月 ...