控股股东减持计划 - 控股股东远思实业计划自2025年12月12日起至2026年3月11日止减持公司股份不超过6,012,450股占公司总股本剔除回购专用证券账户股本的比例为3% [1] - 按上一交易日收盘价13.18元计算拟减持套现合计约79,244,091元 [2] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易其中集中竞价交易连续90个自然日内减持不超过总股本1%大宗交易连续90个自然日内减持不超过总股本2% [1] 股权结构与控制权 - 截至公告披露日远思实业持有公司股份67,527,921股占总股本剔除回购专用证券账户股本的比例为33.69% [2] - 远思实业股东中公司董事长实际控制人张春杰持股占比90%实际控制人张汉荫持股占比10% [2] - 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更也不会对公司治理结构股权结构及未来持续经营产生重大影响 [2] 公司近期财务表现 - 2024年公司实现营业收入1.99亿元同比下降31.79%归属于上市公司股东的净利润为-1.65亿元上年同期为-5236.21万元亏损扩大 [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为-7101.57万元上年同期为1154.03万元经营活动产生的现金流量净额为915.02万元上年同期为17.43万元 [2] - 2025年1-9月公司实现营业收入1.06亿元同比下降36.52%归属于上市公司股东的净利润为-1,971.84万元上年同期为-13,197.67万元 [3] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的扣非净利润为-3,977.29万元上年同期为-3,434.30万元经营活动产生的现金流量净额为-2,149.27万元同比增长1.34% [3] 公司历史募资情况 - 公司于2019年5月10日在深交所创业板上市公开发行2000万股发行价格为27.33元/股募集资金总额为54,660.00万元募集资金净额为47,965.69万元 [4][5] - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,000.00万元募集资金净额为45,001.65万元 [7] - 两次募资合计共10.07亿元 [8] 公司历史分红与转增 - 2020年公司向全体股东每10股派5元现金并以资本公积金每10股转增2.5股 [8] - 2021年公司向全体股东每10股派4元现金并以资本公积金每10股转增2.5股 [8] - 2022年公司向全体股东每10股派1.984546元现金并以资本公积金每10股转增1.984546股 [8] - 2023年公司向全体股东每10股派2.50元现金并以资本公积金每10股转增1.50股 [8]

公司近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入1.39亿元，同比增长31.21% [1] - 2025年第三季度单季度营业收入6579.08万元，同比增长35.56% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损379.52万元，但亏损额同比收窄86.59% [1] - 2025年第三季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润644.41万元，同比增长277.19% [2] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2939.95万元，同比改善45.76% [1] 历史财务数据对比 - 2024年全年营业收入3.02亿元，同比增长7.85% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损5119.57万元，由2023年盈利2506.74万元转为亏损，同比下降304.23% [3] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为-5569.22万元，较2023年的-123.45万元显著恶化 [3] 公司融资活动 - 公司于2020年11月26日首次公开发行股票，募集资金总额4.15亿元，募集资金净额3.78亿元 [3][4] - 2022年12月30日公开发行可转换公司债券，发行总额2.80亿元 [5] - 两次募资合计6.95亿元 [6] - 首次公开发行保荐机构为西部证券，承销保荐费用2118.55万元 [3][5] - 可转债发行保荐机构为中邮证券 [5]

公司股价表现 - 公司股票今日收盘价为32.82元，单日跌幅达7.89% [1] - 当前股价已跌破发行价，处于破发状态 [1] - 公司于2022年1月28日在深交所创业板上市，发行价格为39.30元/股 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - IPO发行数量为2,640.00万股，募集资金总额为103,752.00万元 [1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为94,950.28万元 [1] - 实际募集资金净额比原计划多54,506.44万元，原计划募集资金为40,443.84万元 [1] - 发行费用合计8,801.72万元，其中承销及保荐费用为6,867.09万元 [1] - 保荐机构为华英证券有限责任公司 [1] - 募集资金原计划用于技术研发中心升级项目、营销及运维中心建设项目及补充流动资金 [1] 可转换公司债券发行情况 - 公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值100元 [2] - 可转债募集资金总额为750,000,000.00元 [2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为743,816,857.48元 [2] - 此次发行已获得中国证监会同意注册的批复(证监许可[2024]220号) [2] 累计募集资金总额 - 公司通过IPO和可转债发行两次募资，累计募集资金总额合计为17.88亿元 [2]

股东减持计划 - 股东奕原禾锐计划通过大宗交易减持不超过3,243,867股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过1.53% [1] - 减持计划实施期间为2025年11月17日至2026年2月16日 [1] - 减持原因为上层股东方胜康的资金需求 [1] - 截至公告日，奕原禾锐持有公司股份32,696,549股，占总股本的15.47% [1] - 本次减持不会对公司控制权产生影响 [1] 公司股权结构 - 公司实际控制人为TIEER GU，美国国籍 [2] - 奕原禾锐、上海常则、上海常锐受Tieer Gu控制 [2] - 上海常则、上海常锐为公司员工持股平台 [2] 首次公开发行(IPO) - 公司于2020年9月18日在上交所科创板上市 [2] - 发行数量为1820万股，发行价格为119.60元/股 [2] - 募集资金总额为21.77亿元，募集资金净额为19.86亿元 [2] - 实际募集资金净额较原计划多12.16亿元 [2] - 发行费用为1.91亿元，其中保荐及承销费用为1.72亿元 [2] 可转换公司债券发行 - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金14.35亿元 [3] - 债券面值总额为1,435,010,000.00元，按面值平价发行 [3] - 债券期限为6年 [3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为14.21亿元 [3] 向特定对象发行A股股票 - 2025年10月18日公司完成向特定对象发行A股股票 [4] - 发行数量为11,048,980股，发行价格为106.22元/股 [4] - 募集资金总额为11.74亿元，实际募集资金净额为11.60亿元 [4] 累计募资总额 - 公司三次募资（IPO、可转债、定向增发）总额为47.85亿元 [5]

2025年上半年财务表现 - 营业收入为5.40亿元，同比增长3.64% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1289.84万元 [1][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2673.05万元 [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额为7466.64万元，较上年同期的-4752.47万元大幅改善 [1][3] 历史年度财务数据对比 - 2024年营业收入为10.38亿元，较2023年的13.66亿元下降24.01% [5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.31亿元，2023年为-3321.06万元 [3][5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2274.76万元，较2023年的3331.86万元下降168.27% [5] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市，发行1550万股，发行价格41.50元/股 [5] - 新股募集资金总额为6.43亿元，募集资金净额为5.79亿元 [6] - 实际募资净额比原拟募资3.47亿元多出2.32亿元 [6] - 发行费用总额为6449.88万元，其中承销及保荐费用为4922.75万元 [7] 2023年定向增发情况 - 2023年向特定对象发行A股1269.04万股，发行价格78.80元/股 [7] - 募集资金总额为10.00亿元，募集资金净额为9.85亿元 [7][8] - 两次募资（IPO及定向增发）共计16.43亿元 [9]

2025年上半年财务表现 - 营业收入2.63亿元，同比增长16.30% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1675.25万元，亏损额较上年同期的-2922.05万元收窄42.67% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-2116.21万元，亏损额较上年同期的-3483.02万元收窄39.24% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额9898.68万元，同比增长34.50% [1][2] 2024年全年财务表现 - 营业收入4.17亿元，同比下降39.90% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元，亏损额较上年的-4113.42万元扩大242.88% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.44亿元，亏损额较上年的-4432.39万元扩大224.93% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额9612.41万元，同比增长23.43% [2][3] 公司融资历史 - 2019年首次公开发行新股2000万股，发行价19.19元/股，募集资金总额3.838亿元，净额3.16068亿元，用于减隔震制品生产线技术改造 [3][4] - 2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额2.85亿元，扣除发行费用后净额2.797989亿元 [4] - 2022年9月以简易程序向特定对象发行股票456.8713万股，发行价54.72元/股，募集资金总额2.4999997536亿元，净额2.4462774072亿元，目前股价低于增发价 [5] - 三次募资总额合计9.188亿元 [5]

控股股东减持计划 - 公司部分控股股东及一致行动人暨董事王真见、王增潮计划减持合计不超过13,728,990股公司股份，占公司总股本的2.05% [1] - 按公告日收盘价7.77元计算，此次减持金额合计不超过1.07亿元 [1] - 王真见、王增潮及王启为三兄弟，是公司实际控制人，合计持有公司股份294,975,291股，占总股本的44.06% [1] 公司首次公开发行（IPO） - 公司于2020年8月28日在深交所上市，公开发行新股5300万股，发行价格为每股8.41元 [1] - 首次公开发行募集资金总额为44,573.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为41,307.91万元 [2] - IPO发行费用为3,265.09万元，其中承销保荐机构国海证券获得费用2,075.47万元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2022年经核准公开发行面值总额83,000万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金净额为818,950,877.36元 [2] 向特定对象发行A股股票 - 2023年公司获准向特定对象发行不超过13,000万股A股股票，截至2024年3月实际发行75,949,367股，每股发行价7.90元，募集资金净额为593,296,125.42元 [3] - 公司于2025年7月发布新的向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过60,000万元 [4] 募集资金总额及用途 - 公司IPO、可转债发行及2024年定向增发三次募资共计18.76亿元 [4] - 2025年拟进行的定向增发募集资金将用于年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目的建设 [4]

公司重大事项 - 公司实际控制人之一暨董事长兼总经理徐卫明被实施留置措施 [1] - 公司日常经营管理由高管团队负责 其他董事及高级管理人员目前均正常履职 [1] - 公司及子公司日常经营情况正常 各项业务稳步推进 控制权未发生变化 [1] 首次公开发行(IPO) - 公司于2020年2月11日在上交所科创板上市 公开发行股票4,180万股 发行价格17.16元/股 [1] - 上市首日股价最高报77.28元 为截至目前的股价最高峰 [1] - 募集资金总额71,728.80万元 募集资金净额63,953.76万元 [2] - 原拟募资69,000.00万元 用于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款和补充流动资金 [2] - 发行费用总额7,775.04万元 其中保荐及承销费用5,594.85万元 [2] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司 战略投资者为中信建投投资有限公司 获配209万股占发行总量5.00% 锁定期24个月 [2] 2021年向特定对象发行股票 - 募集资金13.13亿元 发行股票4,944万股 发行价格26.56元/股 [3] - 扣除承销和保荐费用2,116.25万元后募集资金为129,196.39万元 [3] - 募集资金净额为128,737.01万元 [3] - 主承销商为安信证券股份有限公司 [3] 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 - 募集资金15.50亿元 发行可转债1,550万张 每张面值100元 [4] - 扣除承销及保荐费1,050.00万元后实际收到金额153,950.00万元 [4] - 募集资金净额为153,488.07万元 [4] - 保荐机构和主承销商为国元证券股份有限公司 [4] 累计募资总额 - 公司三次募资合计35.8亿元 [5]

2025年上半年财务表现 - 营业收入实现15.26亿元，同比增长37.95% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.32亿元，亏损额较上年同期的-0.97亿元收窄67.31% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，较上年同期的-2.52亿元改善25.36% [1][2] 2024年全年财务表现 - 营业收入为25.59亿元，同比下降37.12% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.69亿元，较上年的3.20亿元大幅下降246.85% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.20亿元，较上年的7976.42万元大幅恶化，降幅超过1000% [2][3] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，发行价格28.50元/股，发行4001万股 [3] - IPO募集资金总额11.40亿元，净额10.42亿元，较原计划7.81亿元多募集2.61亿元 [4] - 发行费用总额为9830.52万元，保荐及承销费用为6954.98万元 [4] 可转换公司债券发行情况 - 2023年8月21日发行可转换公司债券，募集资金总额为10亿元 [4] - 两次募资（IPO及可转债）合计金额为21.4亿元 [4][5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.76亿元 同比增长56.07% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-7280.35万元 [1][2] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润-1.03亿元 [1][2] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额-1702.03万元 同比下降115.12% [1][2] - 2016-2024年连续九年净利润为负 累计亏损金额超过28亿元 [2] 历史财务数据 - 2021年营业收入1.90亿元 较2020年增长588.19% [4] - 2021年扣除非经常性损益的净利润-4.98亿元 [4] - 2019年上半年营业收入131.12万元 [4] - 2016年净利润-1.28亿元 2017年-1.46亿元 2018年-4.40亿元 [2][4] 融资情况 - 2020年IPO募集资金净额19.08亿元 较原计划少4.76亿元 [5] - IPO发行费用1.17亿元 其中保荐承销费1.03亿元 [5] - 2023年定向增发募集资金11.82亿元 发行价49元/股 [6] - 上市以来两次募集资金合计32.26亿元 [6] 公司基本信息 - 公司于2020年1月23日在科创板上市 发行价格33.76元 [4] - 控股股东为ZELIN SHENG(盛泽林) 系美国公民 [6] - 实际控制人为ZELIN SHENG(盛泽林)和陆惠萍 [6] - IPO保荐机构为中国国际金融股份有限公司 联席主承销商为东吴证券 [4]