| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议 室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景 林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《2 ...

会议与议案 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交年度股东大会[11] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》聂蓉女士、王娜女士回避表决，表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避2票[12][13] 业绩与分红 - 公司2024年度业绩亏损，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 审计与制度 - 公司拟续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[19] - 本次会计估计变更采用未来适用法，对以往各年度财务状况和经营成果无影响[20] - 公司将取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[22] - 公司董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》《董事会议事规则》进行修订，后者需提交年度股东大会审议[22][23] - 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，议案需提交2024年年度股东大会审议[24] - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，议案需提交2024年年度股东大会审议并授权办理工商变更登记[25][26] 股本与会议安排 - 截至2024年12月31日，声迅转债累计转股14,452股，公司总股本增加至81,854,452股，注册资本变更为81,854,452元[25] - 公司拟定于2025年5月22日下午14:00在北京市海淀区召开2024年年度股东大会[27]

会议信息 - 第五届董事会第十五次会议4月18日发通知，4月29日召开[2] - 应参加表决董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 该议案已通过审计委员会审议[4] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5] 报告查询 - 《2025年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网[3] 其他 - 公告日期为2025年4月29日[8] - 备查文件含审计委员会和董事会会议决议[8]

| | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，董事会和监事会均认为 2024 年度不进行利润分 配符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-51,195,661.24 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 189,404,292.71 元，母公司累计未分配利润为 188,234,547.66 元。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，按照合并报表和母公 司报表中可 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 特别提示： 1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》，公司 2024 年 度经审计的营业收入为 30,173.91 万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具 备商业实质的营业收入）后为 28,244.55 万元；归属于上市公司股东的净利润为 -5,119.57 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,525.29 万 元，利润总额为-5,407.48 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易 所实施退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）自 2025 年 4 月 30 日开市起停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日开市起复牌。 3、公司股票交易自 202 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-030 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债停牌及暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司可转债发行上市情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计的营业 收入为 30,173.91 万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具备商业实质的营 业收入）后为 28,244.55 万元；归属于上市公司股东的净利润为-5,119.57 万元， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,525.29 万元，利润总额 为-5,407.48 万元。上述财务指标已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之"（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益 1、债券简称：声迅转债 2、债券代码：127080 3、转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日 4、可转债停牌及暂停转股日期：2025年4月30日开市起停牌一天并暂停转股 后的净利润三者孰低 ...

中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关规定，对声迅股份截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声迅 电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总 额为 28,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际 募集资金净额为 ...

募集资金情况 - 2022年12月30日公开发行2.8亿元可转换公司债券，净额27347.298957万元[11] - 截至2024年12月31日，累计项目投入12004.30万元，利息净额1219.44万元，结余16562.44万元[11] - 2024年12月20日同意用不超7000万元闲置资金补流，截至年底无此情形[16] - 2023年12月28日同意用不超2.3亿闲置募资和1亿自有资金现金管理[17] 存款情况 - 多笔定期存款金额、起息日、到期日、收益率不同，未到期赎回16557万元[18][19][20] 项目情况 - 声迅华中区域总部研发中心项目不直接产生收益[21] - 部分项目期末投资进度37.79%、49.19%、43.90%[23] - 2024年部分项目累计投入206.44万元、2004.30万元等[23] - 2024年部分项目年度投入797.86万元、1782.04万元等[23] - 部分项目承诺投资金额27347万元、2696万元等[23] - 2024年部分项目本年度投入3328.96万元等[23] 其他情况 - 截至相关记录，公司登记资本额1500万元[24]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入30173.91万元，扣除后为28244.55万元[5] - 2024年12月31日应收账款账面价值34975.05万元，占总资产29.10%[5] - 期末流动资产733142521.84元，较期初下降5.99%[19] - 期末非流动资产468712945.94元，较期初增长20.89%[19] - 期末资产总计1201855467.78元，较期初增长2.92%[19] - 期末流动负债234136424.18元，较期初增长70.98%[22] - 期末非流动负债235779036.28元，较期初增长7.76%[22] - 期末负债合计469915460.46元，较期初增长32.13%[22] - 期末归属于母公司股东权益732590514.29元，较期初下降9.83%[22] - 期末股东权益731940007.32元，较期初下降9.87%[22] - 营业收入本期增长7.85%，营业利润由盈转亏[28] - 利润总额由盈转亏，净利润由盈转亏[28] - 基本每股收益和稀释每股收益下降303.23%[28] - 本期经营活动现金流量净额亏损增加[32] - 本期投资活动现金流量净额亏损减少[32] - 本期筹资活动现金流量净额由盈转亏[32] - 现金及现金等价物净增加额由正转负[32] 股东权益 - 上年末股东权益合计731688447元[42] - 本期股东权益变动额30430717.57元[42] - 综合收益总额74447529元[42] - 股东投入新增700000元[42] - 对股东分配16368000元[42] - 其他权益工具使股东权益减少2510665元[42] 会计政策与估计变更 - 应收款项预期信用损失计提方法变更[148] - 会计估计变更使应收账款减少714.37万元[149] - 自2024年10月1日起执行变更后的会计估计[150] 公司基本信息 - 2020年11月26日上市，注册资本8184.48万元[48] - 属于智能安防行业，提供综合安防解决方案和安防运营服务[50] 子公司情况 - 2024年末多家子公司纳入合并报表范围有变动[51] 资产相关 - 货币资金期末余额265714034.97元，期初380283133.36元[158] - 应收账款期末余额429322128.07元，账面价值349750536.80元[166] - 存货期末账面价值48610893.43元，期初33385666.00元[184] - 固定资产期末余额233697565.78元，期初245378945.13元[192] - 在建工程期末余额100742319.05元，期初18850910.50元[196] 项目建设 - 声迅安防高科技产业园（一期）建设项目预算198756802.06元，投入占比50.44%[199] - 该项目本期利息资本化金额7718655.61元，资本化率9.46%[199]

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 保荐机构名称：中邮证券有限责任公司 被保荐公司简称：声迅股份 （003004） 保荐代表人姓名：陈桂平 联系电话：010-67017788 保荐代表人姓名：邵晓宁 联系电话：010-67017788 现场检查人员姓名：邵晓宁、李向阳、陆轶凡 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年4月1日-2025年4月24日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 1、访谈公司董事会秘书、财务总监； 2、查看公司的生产经营场所； 3、查阅公司章程和各项规章制度，三会会议资料，公开信息披露文件等相关文 件资料； 4、与公司管理层沟通，了解公司是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违 规情况；了解募集资金使用的合规情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律 ...