索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0168 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2024CDAA1B0168 北京竞业达数码科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是竞业达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

业绩相关 - 信永中和确认公司2023年度财报客观反映财务状况与成果[8] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议通过31项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将强化建设并加强监督职能[13][14] 融资情况 - 公司具备向特定对象发行A股条件，募资利于发展[10]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-029 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开 2023 年度 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第七次会 议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—1 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-018 本次公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于全资子公司通过 CMMI5 级评估认证的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京竞 业达数字系统科技有限公司（以下简称"数字公司"）于近日通过了 CMMI5 级评 估认证并获得了 CMMI 研究院 ISACA 颁发的 CMMI5V2.0 证书，评估编号为 69875， 有效期至 2027 年 3 月 28 日。 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型 集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流 程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企 业开发能 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-017 北京竞业达数码科技股份有限公司 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为北京竞业 达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，就竞业达延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜已 于 2024 年 2 月 1 日取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正处于 发行准备阶段，根据公司 2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，公司本次 发行决议的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 2023 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日。 鉴于公司向特定对象发行股票的决议有效期即将届满，而公司尚未完成向 特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进 行，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

委员会构成 - 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设一名主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[4] 任期与补选 - 任期与董事会相同，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，六十日内完成补选[4] 职责与会议 - 负责拟定选择标准和程序，提建议[6] - 每年至少开一次定期会议，委员可提议临时会[8] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 工作程序与细则 - 提名董事和经理人员有七步工作程序[10] - 细则由董事会制订生效，修改由委员会提，董事会审议[14]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-015 | | | 上述第（1）-（4）项制度修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）- （11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修 订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"竞业达"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治 理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-012 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》。 为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将 本次发行的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 16 日，与公司本次 发行相关事项的有效期均同步延期。 具 体 内 容 详 见 ...