证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-046 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15 —9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 106,093,938 股，占上市公司总 股份的 71.4919％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 106,087,63 ...

关于董事会、监事会完成换届选举、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届职工代表监事；2023 年 8 月 14 日 公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举第 三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届非独立董事、独立 董事及非职工代表监事；2023 年 8 月 14 日公司召开第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会专门委 员会换届的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议 案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，选 举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；同日，公司召开 第三届监事会第一次 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-047 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员后，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司 会议室以现场方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 公司第三届董事会经公司2023年第二次临时股东大会于2023年8月14日选举 成立。公司董事会选举钱瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于202 ...

（一）关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅张爱军先生、江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、李文 波先生、王栩女士的个人履历，其教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的 职责要求，且不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 竞业达数码科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作 制度》等相关规章制度的有关规定，作为竞业达数码科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，基于 独立判断，发表如下独立意见： （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满。 公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公司章 程》 的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，同意聘任张爱军生为公司总经理，江源东女士、曹伟先生、张永智先 生、李丽女士、 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京竞业达数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-048 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 监事会同意选举林清先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满为止。 具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监 事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届 非职工代表监事后，经全体监事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在 公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事共同推举 林清先生主持本次会议。本次监事会会议的召开符合 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-045 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 2023 年 8 月 12 日 附件： 祁劲峰：1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工 学院浙西分校，大专学历，2005 年毕业于中国政法大学在职法学硕士。历任北 京海福鑫商贸有限公司办公室主任，北京中洲华远项目投资管理有限公司，行政 人力总监，2021 年 1 月至今任公司文档与 OA 管理部员工。 祁劲峰未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章 程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祁劲 峰不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，根据《公司法》、 ...

证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 Beijing Jingyeda Technology Co., Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主做出投资决策，自行承担证券 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 释义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 竞业达、公司、发行人 | 指 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 据 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议、 | | 发行、本次发行、本次 | | 2023 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第二十三次会议、2023 | | 向特定对象发行 | 指 | 年 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京竞业达数码科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | | | | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | 四、发行人主要风险 8 ...