财务表现 - 公司上半年实现营收17.64亿元，同比增长15.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长4.64% [1] 业务运营 - 公司持续聚焦卫生巾系列产品 [1] - 公司优化产品结构并提升盈利水平 [1]

财务表现 - 上半年营业收入达17.64亿元 同比增长15.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元 同比增长4.64% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为1.82亿元 同比增长6.06% [1] 每股指标 - 基本每股收益为0.44元 [1]

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园，邮政编 码：4013 ...

董事会会议召开 - 董事会原则上每年至少召开两次会议[4] - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应召集临时会议[15] 会议通知与变更 - 定期会议提前十日书面通知[14] - 临时会议提前五日通知[15] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 审议提案决议需超全体董事人数半数赞成[26] - 董事回避表决时按相关规则进行[27] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 资料与档案保存 - 向独立董事发通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供[27] - 会议资料和档案保存至少十年[27][29] 规则修订与生效 - 规则修订由董事会秘书提意见稿，董事会审定后提交股东会审议[32] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[33][34]

审计委员会构成 - 审计委员会由4名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名独立董事为会计专业人士[4] 选聘会计师事务所 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则等[11] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[12] 更换会计师事务所 - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 内部审计检查 - 内部审计部门至少半年对重大事件实施情况和大额资金往来检查一次[13] 报告流程 - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[13] 关注事项 - 关注连续两年或同一年度多次变更会计师事务所情况[13] - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量多次被行政处罚情况[13] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求开临时股东会，董事会不反馈或不同意，股东可向审计委员会提议，同意后5日内发通知[16] 会议与报告频率 - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次，内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[20] 会议规则 - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[22] 会议记录保存 - 审计委员会会议记录保存期限为十年[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4][5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 人员信息申报 - 新任董事在通过任职事项后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[13] - 新任高管在通过任职事项后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[13] - 现任董高人员信息变化后2个交易日内委托申报[14] - 现任董高离任后2个交易日内委托申报[14] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[18] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[18] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[13] - 公司披露特定重大事项应报送内幕信息知情人档案[14] 交易自查与披露 - 公司在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕交易情况[22] - 发现内幕交易等情况，公司应在2个工作日内披露情况及处理结果[23] 责任与制度 - 公司各部门涉及内幕信息报告及传递应执行内控制度规定[20] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任[17] - 内幕信息知情人不得利用内幕信息买卖证券或建议他人买卖[19] - 公司持股5%以上股东等违规造成损失，公司保留追责权利[24]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%以上，由股东会决议[11] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以下或绝对金额在3000万元以下，由董事会审议批准[12] - 与关联自然人交易金额在30万元以下，可由董事会授权总经理决定[12] - 与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易在300万元以下或交易金额超300万元但占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，可由董事会授权总经理决定[12] 交易信息披露 - 交易标的为股权，应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超6个月[13] - 交易标的为非股权资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[13] - 须及时披露与关联自然人交易超30万元的关联交易事项[38] - 须及时披露与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易事项[38] 决策程序 - 董事会决策的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交审议，独立董事可聘请中介机构出具报告[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25][26] - 股东会表决关联交易议案时，关联股东回避，持股数不计入有效表决总数[29] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易按协议金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[32] - 日常关联交易可预计年度金额，超出预计及时履行审议程序并披露[33] - 与关联人签日常关联交易协议超3年，每3年重新履行审议及披露义务[33] 关联交易价格与协议 - 关联交易价格按关联人采购价加合理采购成本或生产成本加合理利润确定[23] - 关联交易须签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[35]

担保审批 - 应由董事会审批的对外担保，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[9] - 多项担保情形需经股东会审议通过，如超净资产50%、超总资产30%等[10] - 一年内向他人提供担保金额超总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东表决权三分之二以上通过[10] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会审议[12] 担保额度 - 向两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度，提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[13] - 可对未来十二个月内拟担保对象及额度预计并提交股东会审议，余额不超审议额度[15] - 向合营或联营企业担保额度预计，累计调剂总额度不超预计担保总额度50%，获调剂方单笔不超净资产10%[15] 担保管理 - 财务部负责对外担保日常管理和基础审核，进行被担保人资信调查等工作[19] - 财务部按月收集被担保人财务资料，按年收集审计报告，定期分析财务及偿债能力[19] 风险控制 - 被担保人债务到期未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[20] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力，应及时采取措施控制风险[19] 监督追责 - 董事会建立定期核查制度，对担保行为核查，违规担保及时披露并改正[23] - 相关人员未按规定程序擅自越权批准造成损失，应追究责任并处分[23] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，解释权归公司董事会[27][28]

投资决策标准 - 对外投资达资产总额占比50%以上等标准需经董事会审议后提交股东会批准[7] - 对外投资达资产总额占比10%以上等标准需提交董事会审议批准[10] - 未达上述标准的对外投资，董事会授权总经理办公会或总经理决策[11] 投资流程 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织重大投资项目分析研究[14] - 立项需上报立项报告、项目可行性研究报告等材料[16] - 尽职调查可聘请专业机构出具相关文件，报总经理办公室会审议[18] - 投资方案按不同决策主体进行审核批准[18] 投资处置 - 出现经营期满等情况公司可收回或转让投资[20] - 批准处置投资的程序及权限同实施投资[21] 财务报告 - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[23] 期货和衍生品交易 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需股东会审议[28] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议[28] - 交易额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[29] - 已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润10%且绝对金额超1000万元，应及时披露[32] 委托理财 - 额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议并披露[34] - 额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[34] - 额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超委托理财额度[35] 与专业投资机构合作 - 无论金额大小均应及时披露，并按最大损失金额履行审议程序[36] - 控股股东等与专业投资机构合作涉及向公司购买或转让资产，参照相关规定执行[36] - 最大损失金额以公司因投资可能损失的投资总额、股份权益或承担其他责任可能导致的损失金额较高者为准[37] - 控股股东等持股5%以上相关人员参与投资基金份额认购等需在公告说明具体情况[38] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[38] - 签订合作协议需披露相关情况并揭示风险[39] - 购买专业投资机构相关交易标的需额外披露特定情况[40] - 应建立防范利益输送等机制[41] - 应在年度报告披露与专业投资机构合作事项进展情况[42] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[43] - 本制度由公司董事会负责解释[44] - 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施[45]

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 4 名成员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...