公司基本信息 - 公司于2020年4月17日核准首次发行4277.78万股，9月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本429323390元[8] - 公司由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更而来，折为35000万股[18] - 重望耀晖投资有限公司出资17269万元，持股49.34%[18] - 重庆复元商贸有限公司出资17731万元，持股50.66%[18] - 公司股份总数429323390股，每股面值1元[19] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 发起人、公开发行前股份、董监高股份转让有时间和比例限制[27] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[33] - 5%以上有表决权股东质押股份需书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形需召开临时股东大会，不同主体请求有不同流程[45][46] - 3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 股东大会通知时间、延期或取消有规定[50][53] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[66] - 重大资产交易、担保等超规定需特别决议通过[70] - 影响中小投资者利益重大事项有额外通过要求[70] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[72] - 1%以上有表决权股东等可公开征集投票权[72] - 30%及以上权益股东选举董监采用累积投票制[73] - 当选董监得票数需过半数[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[91] - 董事任期三年，可连选连任，可提前解除职务[83] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[84] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失赔偿[84] - 交易达到一定标准需提交董事会或股东大会审议[94][95] - 关联交易按金额不同有不同决策主体[97] - 财务资助特定情形需经董事会和股东大会审议[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[103] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[103] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[111] - 监事任期每届3年，可连选连任[120] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事，设主席1人[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，特定情况10日内开临时会[127] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年报、半年报和季报[130] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有提取和转增规定[131][132] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红有不同占比要求[134] - 重大支出有界定标准[135] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[136] - 利润分配政策调整需经股东大会2/3以上表决权通过[136] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[141][142] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[150][151] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[154] - 修改章程需经股东大会2/3以上表决权通过[154] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[154] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有重大影响股东[163]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，含1名职工代表[4] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[12] - 特定情况十日内召开临时会议[12] - 监事提议三日内发临时会议通知[13] - 定期会议通知前至少两天征求意见[13] - 定期和临时会议分别提前十日或五日发书面通知[13] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行会议[18] - 表决一人一票，记名书面等方式[20] - 临时会议可书面通讯方式决议[22] - 决议须全体监事过半数通过[23] 会议记录与档案 - 记录完整准确，含七项内容[24] - 与会监事签字确认，不同意见书面说明[25] - 档案专人保管，保存十年[26] 决议执行与监督 - 召集人组织、监督和检查决议执行[28] - 监事督促落实，可指定高管执行[28] - 联系人跟踪反馈，主席后续会议通报[29] 规则相关 - 规则为《公司章程》附件，依法律法规和章程执行未尽事宜[30] - “以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 召集人提修订意见稿，经审定提交股东大会审议[31] - 规则经股东大会审议通过生效，监事会负责解释[32][33]

独立董事提名 - 马赟被提名为百亚股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚通报[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保履职不受影响[38]

募集资金情况 - 2020年9月首次公开发行4277.78万股，发行价6.61元/股，募集资金总额28276.13万元，净额23763.08万元[1] - 2020年9月15日募集资金到账[2] - 截至2024年6月30日，累计闲置募集资金理财净收益631.53万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户结余利息5702.07元转入自有资金账户[4] - 累计变更用途的募集资金总额为6161.45万元，比例为21.79%[18] 项目投入情况 - 以前年度募集资金累计用于募投项目支出24386.64万元，其中置换已支付项目金额9758.77万元[4] - 2024年上半年募集资金用于募投项目支出7.4万元[4] - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计24394.04万元[9] - 2020年10月27日，公司同意使用募集资金置换自筹资金11091.82万元[20] 项目进度及效益 - 百亚国际产业园升级建设项目截至期末投资进度为102.50%，本报告期实现效益32611.16万元[18] - 营销网络建设项目截至期末投资进度为103.05%[18] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.00%[18] - 百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设截至期末投资进度为105.40%，本报告期实现效益20883.52万元[22] 项目变更情况 - 2022年公司将6193.06万元募集资金调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”[13] - 2022年公司决定变更募集资金投资项目，调整6161.45万元用于新增卫生巾生产线[22] 合规情况 - 公司2024年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[16] - 截至2024年6月30日，公司已将全部募集资金按承诺用途使用完毕，募集资金专用账户全部销户[15]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，将开展换届选举[2] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[2] - 提名陈治芳、黄海平为非职工代表监事候选人[2] 持股情况 - 原监事陈莉间接持股643,000股，换届后不再担任[4] - 陈治芳间接持股488,000股[7] - 黄海平未持股[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郝颖为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[39]

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,112,550 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,323,390 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 | | | 司 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-041 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会现就提名江积海为重庆百 亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

业绩总结 - 2024年上半年公司无非经营性资金占用情况[3] 数据相关 - 百亚（浙江）健康科技应收账款1 - 6月累计发生30638万元[4] - 百亚（浙江）健康科技其他应收款期初2434万元，1 - 6月累计6523万元[4] - 贵州合力超市采购应收账款期初202万元，1 - 6月累计612万元[4] - 公司其他关联资金往来期初2636万元，1 - 6月累计37773万元[4] - 公司其他关联资金往来1 - 6月偿还33999万元，6月30日余额6402万元[4] 其他 - 4月13日起贵州合力超市采购不再是关联法人，6月30日不再是关联方[5] - 贵州合力超市采购相关金额统计区间为1月1日至4月12日[5]

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-032 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 29 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事谢秋林先生、彭海麟先生、江积海先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024 年半 年度报告 ...