证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-041 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司 董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职 务。公司董事会同意选举董事金铭先生为董事会审计委员会委员，与晏国菀女士、 江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，加强重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"） 与分、子公司之间的沟通了解，促进规范，完善监督制度，提高企业管理水平， 根据国家有关法律法规规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计稽核部（"审计部"）。审计部是在公司董事会 的直接领导下，根据国家法律法规和公司各项制度，对公司和公司各部门、所属 分、子公司的经营活动和财务收支的真实性、合规性及经营管理情况开展核实、 评价和监督。 第三条 内部审计以"检查真实性，监督合规性，评价内部控制合理性和有 效性"为主要任务；以完善、提高经营管理规范水平和诚实守信，将审计成果转 化为管理成果为宗旨；以结合市场和企业实际，促进效益提高和风险防范，将审 计成为业务伙伴为理念；以加强监督，完善公司治理，维护公司、股东和员工利 益为职责。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计部对公司董事会审计委员会负责和报告工作，接受董事会审 计委员会（"审计委员会"）的业务指导和监督评价，并作为审计委员会的下设 工作组，协助审计委员会的工作。 第五条 审计部依照国家法律法规和公司制度规定， ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）董事及由董 事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并 参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司设立 董事会提名委员会（"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照设立的专业工作机构，主要负责公司董 事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 4 名董事组成，且其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的 独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经提名委员会选 举产生。主任委员负责召集、主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》（"上市规则"）等有关法律、 法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 ...

经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 15 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀 女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2023 年第 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 4 名成员组成，独立董事应当过半数。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、营销总监、销售总监、财务总监、生产总监、 董事会秘书。 （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第五条 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 （二）公司上市后股本变动情况 1、2021 年 12 月 17 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆百亚 卫生用品股份有限公司（以下简称"百亚股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，对百亚股份首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，情况 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-038 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为 212,310,000 股，占公司总股 本的 49.44%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 09 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，并经深圳证券交易所下发 《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2020]861 号）同意，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）42,777,800 股，并自 2020 年 09 月 21 日起在深 圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 385,000,000 股，首次公 开发行后 ...

公司业绩情况 - 2023年上半年经营状况向好，自由点卫生巾快速增长，婴裤和ODM业务同比下降，成人失禁用品较快增长 [1] - 卫生巾品类中自由点中高端产品收入占比持续提升，上半年有机、敏感肌和益生菌系列大健康产品占卫生巾比重达20% [1] - 上半年毛利率比去年同期增长4.3个百分点，销售费用2.3亿元，销售费比同比增加1.1个百分点 [2] - 电商渠道上半年盈亏平衡，线下川渝盈利较好，云贵陕与公司整体持平，外围省份亏损幅度逐渐收窄 [4] 渠道表现 电商渠道 - 上半年收入保持快速增长，抖音平台收入约占电商收入40%，实现倍数增长，天猫官旗同比增速约40%，占电商收入近30%，线上分销收入占比20%多 [1][4] - 下半年将加大资源投入，巩固大健康系列产品在各平台布局，提高其销售占比，并提前布局明年产品方向 [2][5] 线下渠道 - 经销渠道上半年同比增长较快，KA渠道收入与去年同比略有增长，主要因1季度可比口径差异且集中在外围省份 [1] - 线下核心五省市场已恢复常态，外围省份上半年低个位增长，单2季度营收同比增长23% [1] - 上半年对线下营销体系做较大调整，资源向外围省份倾斜，加快全国市场拓展节奏 [1][2] - O2O到家业务增长态势较好，加速下沉，是卫生巾品类重要销售渠道，未来增量机会大 [4] 产品规划 - 继续推进产品结构升级，提高中高端产品销售占比 [1] - 自由点片单价上半年同比增长约8个百分点，未来将持续推进产品结构优化 [2] - 聚焦大健康产品方向创新，预计明年进行产品迭代升级或推出新产品系列 [5] - 围绕中高端婴裤系列产品，通过线上渠道突破婴裤下滑现状；成人失禁用品通过线上线下结合推动业务发展 [5] 市场拓展 外围省份 - 整体处于投入阶段，当前重点聚焦河北、广东和湖南等省份市场，加大营销资源投入，有望较快实现盈亏平衡 [3][5] - 扩张挑战在于组建营销团队、构建经销网络和建立消费者认知，需时间执行推进 [3] - 销售负责人新老结合，省总有5年以上百亚工作经验，经理级以同行业经验者为主，考核体系过程和业绩并重 [3] 品牌认知与扩张 - 电商发展增加产品认知，助力在外围市场开发经销商、拓展渠道和吸引人才 [4] 费用与毛利率 - 下半年和明年费用投放策略变化不大，重点通过线上平台推广，追加外围省份线下投入 [3] - 线上渠道毛利率有望稳中有升，线下各区域毛利率与渠道投入节奏有关，外围省份当前低于核心五省 [3] 营销思路 - 自由点与三丽鸥开展IP联名，未来围绕大健康产品品牌升级，聚焦线上渠道投入，加大裤型趋势类和加长夜用产品研发投入 [4]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到949.87亿元，同比增长28.60%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为13.17亿元，同比增长68.12%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为18.66亿元，同比增长268.95%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入94,987.25万元，同比增长28.60%[29] - 公司2023年上半年净利润13,173.65万元，同比增长68.12%[29] - 公司2023年上半年经营活动所产生的现金流量净额18,657.19万元，同比增长268.95%[29] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产127,842.15万元，较上年末减少0.11%[29] - 公司卫生巾产品收入同比增长36.35%，主要是推动产品结构升级，中高端系列产品增长更快[41] - 公司电商渠道收入同比增长71.66%，加大线上营销资源投入，直播电商等新兴渠道实现快速增长[42] 业务模式 - 公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，产品涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域，拥有多个品牌如自由点、好之、丹宁等，产品特点包括超薄、柔软、吸收性好等[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 公司采取“产、供、销”一体化的业务模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现对产业链各个环节的协同控制，采购模式以市场为导向，生产模式自主生产为主，销售模式主要通过经销、KA及电商渠道进行产品销售[28] 资产状况 - 货币资金在本报告期末达到了419,129,705.00元，占总资产比例为24.90%，较上年末增加了7.48%[46] - 存货在本报告期末为120,051,815.00元，占总资产比例为7.13%，较上年末减少了3.17%[47] - 长期股权投资为18,937,489.00元，占总资产比例为1.12%，较上年末略微增加了0.02%[48] - 应收账款为138,973,920.00元，占总资产比例为8.26%，较上年末减少了1.39%[47] 资金运用 - 公司截至2023年6月30日累计已使用募集资金19,789.82万元，尚未使用的募集资金总额为4,582.80万元[65] - 公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目为新增卫生巾生产线及增加自动化辅助设备，投入金额为3,605.11万元[67] - 公司通过议案同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计11,091.82万元[64] 公司治理及社会责任 - 公司建立了较为完善的法人治理结构，确保公司各项管理有法可依、有章可循，保障股东的合法权益[79] - 公司严格遵循制定的三年股东分红回报规划，每个会计年度均通过现金分红方式进行利润分配，积极回报股东[79] - 公司持续开展慈善活动，关爱女性生理健康知识，捐赠卫生礼包，为广大中小学女生的健康成长助力[80] - 公司把依法纳税作为履行社会责任的基本要求，连续多年被评为纳税信用A级纳税人，为当地经济发展做出贡献[80] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[90] - 公司报告期不存在其他重大关联交易[96] - 公司报告期不存在重大担保情况[100] - 公司报告期不存在其他重大合同[102]