独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

人事变动 - 公司2025年4月17日会议通过调整部分高级管理人员议案[1] - 张兄才和朱端明调离高级管理岗位，不再任副总经理[1] 股权情况 - 朱端明未持有公司股票[1] - 张兄才持有1499988股，占总股本0.13%[1]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值损失共计14,823.57万元[2] - 2024年度信用减值损失为7,672.23万元[2] - 2024年度资产减值损失为7,151.33万元[2] - 2024年度计提减值准备使利润总额减少14,823.57万元[6] 减值详情 - 2024年度应收账款信用减值损失为6,576.85万元[2] - 2024年度其他应收款信用减值损失为1,131.09万元[2] - 2024年度存货跌价准备为6,576.99万元[2] - 2024年度投资性房地产减值准备为574.34万元[2] - 2024年度对个别房地产客户应收款项新增单项计提信用损失303.07万元[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占2024年度合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会9名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[7] - 董事会下设四个委员会[7] - 与控股股东及其关联企业在多方面分开[7] 业务管理控制 - 对销售过程多方面控制管理[9][10] - 规范采购环节多方面流程[11] - 围绕投资等三方面进行资金管理规范[13] - 围绕四类资产进行管理[14] 其他管理措施 - 制定可持续人力资源政策，实行劳动合同制[8] - 重视技术研发，管控研发和工艺设计过程[15] - 管理实现计算机化和网络化，制定信息系统办法[17] - 严格控制财务报告，定期分析报表[18][19] - 制定多项管理制度，报告期无违规[21][22][23] - 设立独立内审部监督内部控制[24] - 制定子公司管理制度加强管理[25] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[28][31] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33][34] - 发现的一般缺陷均已纳入考核并整改完成[33][34] - 报告期无其他内部控制重大事项说明[35]

文章核心观点 4月10日中国建筑卫生陶瓷协会第九次会员大会暨九届一次理事会在佛山召开，会上提出行业发展方针和趋势，东鹏控股及董事长等获多项荣誉，东鹏控股在产业、绿色发展等方面有突出表现并将继续推动行业发展 [1][4][7][14] 大会概况 - 4月10日中国建筑卫生陶瓷协会第九次会员大会暨九届一次理事会在佛山召开，669人参加 [1] - 协会长期通过多种路径推动行业高质量发展，受全产业链企业广泛关注和认可 [3] 协会发展方针与行业趋势 - 第九届理事会会长缪斌提出“固本强基，向下扎根，拓展延伸，向上而生”发展方针，围绕“双碳”目标培育新质生产力 [4] - 副会长宫卫强调“十五五”期间行业聚焦绿色化、智能化、服务化三大主线破局 [7] 东鹏控股相关荣誉 - 东鹏控股董事长何新明荣任协会荣誉会长，荣获“中国建筑陶瓷、卫生洁具行业终身成就奖” [1][14] - 东鹏控股副董事长兼总裁何颖荣任协会副会长 [1] - 东鹏控股荣获中国建筑陶瓷、卫生洁具行业“龙头企业奖” [1][17] 何新明观点与寄语 - 何新明回顾与行业共同成长40年历程，感恩时代机遇、协会引领和同仁支持 [8] - 何新明寄语青年力量推动企业和行业高质量发展 [10] - 何新明提出行业向高质量、绿色低碳、智数化转型，构建可持续竞争力 [12] 东鹏控股企业优势 - 东鹏控股以瓷砖为核心构建“1+N”全品类产业生态，有8大生产基地、超7000家终端网点及全球网络，有1463项专利技术 [19] - 东鹏控股融合工业互联网与5G技术建成国际四级标准智能工厂，提升生产效能与品质 [19] - 东鹏控股构建绿色体系，践行ESG理念，三大生产基地获“国家级绿色工厂”认证，入选工信部“绿色供应链管理企业” [21] - 东鹏控股与头部房企合作，提供定制化空间解决方案，助力多领域建设 [23] 东鹏控股未来规划 - 东鹏控股将以科技创新驱动催生新质生产力，协同行业伙伴为全球建筑空间进化贡献中国智慧 [23]

股份回购 - 拟回购金额1 - 2亿元，价格不超9.08元/股[1] - 截至2025.3.31，累计回购603.89万股，占比0.52%[1] - 截至2025.3.31，最低成交价5.88元/股，最高6.16元/股[1] - 截至2025.3.31，成交金额3624.6387万元[1] - 继续实施回购并履行信息披露义务[4] 借款情况 - 2025年1月15日与工行佛山石湾支行签合同，借款不超1.4亿[2] - 回购专项贷款按进度分次提款[2] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购[3] - 委托价格不为当日交易涨幅限制价格[4] - 未在特定集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[4]

股份与资本变更 - 公司注销16,018,842股回购股份并减少注册资本[2][3] - 总股本由1,173,000,000股变更为1,156,981,158股[2][3] - 注册资本由11.73亿元变更为11.56981158亿元[5] 时间节点 - 回购股份注销日期为2024年12月27日[2][3] - 2025年3月19日完成注册资本变更登记[2][4]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近日取得3项发明专利证书[1] - 截至公告日，有各类型有效专利1463项，发明专利407项[1] - 3项专利申请日分别为2020.02.27、2021.08.25、2020.04.01[2] - 专利权期限二十年，自申请日起算[3]

股份回购 - 拟回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超9.08元/股[1] - 截至2025年2月28日，累计回购370.2万股，占总股本0.32%[1] - 截至2025年2月28日，最低成交价5.88元/股，最高6.16元/股[1] - 截至2025年2月28日，成交总金额2223.7821万元（不含费用）[1] 借款情况 - 2025年1月15日与工行佛山石湾支行签合同，借款不超1.4亿[2]

战略布局 - 2月25日公司披露设立丽适家居子公司公告，与丽适科技战略股权合作，整合双方优势，完善高端岩板产品和渠道矩阵，扩大高端岩板领域市场份额 [2][3] 业绩情况 - 2024年公司预计实现营业收入约64.70亿元，归属于上市公司股东的净利润3.03 - 4.11亿元，业绩变动因建陶行业需求减弱、市场竞争激烈及卫浴和生态新材业务处于发展期 [4] 行业出清与公司经营 - 2024年全国陶企数量从1040家减至938家，减少102家，公司坚持聚焦主业，瓷砖产品营收约54.00亿元，市场占有率稳步提升 [5] - 公司通过产品迭代、流量运营稳定零售业务，推动品牌升级，整装业务同比增长约8.07%，工程业务稳健发展，严控信用政策，降低减值损失，降低制造成本和管理销售费用 [6] 绿色发展 - 2024年工信部公布绿色制造名单，公司入选“绿色供应链管理企业”名单，是建陶行业唯一获此殊荣企业，重庆基地与江西基地获“国家级绿色工厂”称号 [7] - 公司完善绿色生产管理体系，构建属地化供应体系，原料供应半径内覆盖率超90%，构建区域化供应物流体系 [7] - 重庆基地推进“无废工厂”建设，江西基地完善生化处理系统，引入先进设备节能降耗 [8] 业务拓展 - 公司切入医养赛道，提供医养空间整体解决方案，以创新性技术搭建产品体系，有四大理念和四大系统 [9] 合作情况 - 2025年公司与小红书、西卡德高、中国建筑学会深化合作，与小红书推出“天生多面手”微韵石系列，与西卡德高在多领域合作，与中国建筑学会探索设计新纪元 [10][11] 以旧换新 - 2024年东鹏瓷砖成为行业以旧换新首个入库品牌，在全国开放瓷砖品类国补的197个地级市入库率97%，2025年启动“春装周”品牌大促活动 [12] AI应用 - 2025年2月12日公司推广AI工具应用，通过前沿AI技术提升工作效率，深化数字化转型，此前已与百度文心一言、迈富时合作 [13]