关联交易预计 - 2024年公司预计与关联方发生日常关联交易合计2350万元，占最近一期经审计净资产的0.33%[2] - 2024年向关联人销售产品等预计金额810万元[5] - 2024年接受或采购关联人产品等预计金额1540万元[5] 关联交易实际与预计差异 - 2023年向关联人销售产品实际发生127.71万元，预计1300万元[8] - 2023年接受关联人服务或产品实际发生570.52万元，预计4900万元[8] - 2023年多家公司销售瓷砖、洁具等实际与预计差异大[7][8] 子公司业绩 - 多家子公司2023年1 - 9月有营收、净利润、资产等数据[9][10][12][13][15][16][17][18][19] 公司相关信息 - 多家公司注册资金情况[9][10][19] - 关联企业为公司实际控制人控制企业及参股公司[20] 关联交易相关原则 - 关联交易遵循公平、合理、公允定价原则[23] - 关联交易货款结算方式[23] 决策情况 - 监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项[25] - 独立董事同意公司2024年度关联交易预计事项并提交董事会审议[26][27]

财务安排 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易2350万元，占净资产0.33%[3] - 2024年向银行申请综合授信额度不超900,000万元[6] - 2024年为全资下属公司提供授信担保额度不超600,000万元[7] 会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2024年1月3日召开[2] - 多议案表决通过，同意比例高[5][6][7][9] - 同意召开股东大会审议担保额度议案[9]

担保额度 - 2024年度公司为全资下属公司提供授信担保额度合计不超60亿元[3] - 2023年度公司（含子公司）年度授信担保额度合计不超66.8亿元[6] 各公司担保情况 - 重庆石湾东鹏陶瓷资产负债率32.75%，2024年担保额度9亿元，占比11.67%[4] - 佛山市东鹏陶瓷发展资产负债率45.45%，2024年担保额度6.4亿元，占比8.30%[5] - 堆龙德庆和盈商贸资产负债率54.86%，2024年担保额度2亿元，占比2.59%[5] - 淄博卡普尔陶瓷资产负债率108.28%，2024年担保额度2亿元，占比2.59%[5] - 重庆市东鹏智能家居资产负债率75.42%，2024年担保额度7.7亿元，占比9.98%[5] - 清远纳福娜陶瓷资产负债率26.26%，2024年担保额度8亿元，占比10.37%[5] - 丰城市东鹏陶瓷资产负债率27.16%，2024年担保额度8亿元，占比10.37%[5] 担保相关数据 - 截至2023年12月担保余额为8.184265亿元[6] - 本次担保额度全部使用后，公司及控股子公司担保额度总金额为60亿元[36] - 公司及控股子公司担保额度总金额占最近一期经审计净资产的比例为77.80%[36] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总金额为0元，占比0.00%[37] - 公司对合并报表内单位担保总金额为60亿元，占比77.80%[37] 公司业绩 - 2022年度公司资产总额908,502,596.14元，2023年1 - 9月为606,047,765.54元[10] - 2022年度公司负债总额620,306,801.00元，2023年1 - 9月为275,443,709.13元[10] - 2022年度公司营业收入818,027,996.51元，2023年1 - 9月为758,201,009.94元[10] - 2022年度公司净利润 - 179,774.93元，2023年1 - 9月为42,408,261.26元[10] 子公司业绩 - 淄博卡普尔陶瓷2022年度资产总额759,803,470.71元，2023年1 - 9月为526,701,522.52元[11] - 淄博卡普尔陶瓷2022年度净利润 - 23,333,703.06元，2023年1 - 9月为25,336,799.12元[11] - 佛山市东鹏陶瓷2022年度资产总额322,893,947.46元，2023年1 - 9月为239,226,997.13元[13] - 重庆市东鹏智能家居2022年度营业收入371,089,934.19元，2023年1 - 9月为490,313,832.11元[18] - 重庆市东鹏智能家居2022年度净利润 - 16,057,477.66元，2023年1 - 9月为21,153,363.03元[18] - 丰城市东鹏陶瓷2022年度资产总额2,226,015,569.76元，2023年1 - 9月为2,077,861,008.63元[20] - 澧县新鹏陶瓷2022年资产总额21.54亿元，2023年1 - 9月为20.27亿元，同比降5.87%[21] - 澧县新鹏陶瓷2022年负债总额7.61亿元，2023年1 - 9月为5.51亿元，同比降27.62%[21] - 澧县新鹏陶瓷2022年银行贷款总额2.8亿元，2023年1 - 9月为1.2亿元，同比降57.14%[21] - 湖口东鹏新材料2022年营业收入3037.67万元，2023年1 - 9月为4845.53万元，同比增59.52%[24] - 湖口东鹏新材料2022年净利润 - 2089.85万元，2023年1 - 9月为 - 172.68万元，亏损大幅收窄[24] - 佛山市东鹏整装卫浴2022年净利润 - 952.78万元，2023年1 - 9月为1462.36万元，扭亏为盈[25] - 佛山东鹏洁具2022年营业收入4.89亿元，2023年1 - 9月为3.9亿元，同比降19.93%[27] - 佛山东鹏洁具2022年净利润426.34万元，2023年1 - 9月为 - 430.84万元，由盈转亏[27] - 江门市东鹏智能家居2022年营业收入1.64亿元，2023年1 - 9月为8204.51万元，同比降50%[30] - 江西东鹏卫浴2022年资产总额3.53亿元，2023年1 - 9月为8.18亿元，同比增131.39%[32] 其他 - 担保方式为不可撤销连带责任保证担保[33] - 2024年1月3日公司召开会议审议通过担保额度预计议案[34] - 本次担保被担保方为合并报表内全资下属公司，风险可控[34] - 本次担保能满足下属公司资金需求，符合公司整体利益[34] - 公司不存在逾期对外担保事项及相关诉讼损失情况[37] - 公告备查文件包括董事会、监事会决议及相关议案[38]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年1月3日召开，出席监事占比100%[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，同意票占比100%[3] - 会议审议通过《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，同意票占比100%[4][5]

授信额度 - 2024年度公司及下属公司拟申请不超9亿万元综合授信额度[2] - 2023年度公司申请综合授信额度不超9.68亿万元[5] - 广东东鹏控股2024年度授信额度3亿万元，重庆石湾东鹏9000万元[5] 授信相关 - 2024年1月3日董事会通过2024年度授信额度议案[2] - 授信有效期自决议通过起至下一年度相关决议通过，可循环使用[2] - 授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[2] - 授信形式含流动资金贷款等[3] 意义与策略 - 取得授信可满足经营资金需求，利于可持续发展[6] - 公司将选银行融资，降低成本[7]

关联交易事项 - 2024年度公司拟与关联方开展日常关联交易[2] - 关联交易遵循原则，不影响运营独立性[2] - 独立董事同意关联交易预计事项并提交审议[2] 会议信息 - 独立董事专门会议于2023年12月28日召开[3] - 独立董事签名为甘清仁、殷素红、路晓燕[3]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司、孙公司近日取得8项发明专利证书[1] - 截至2023年12月31日，现有各类型有效专利1578项[1] - 截至2023年12月31日，现有发明专利358项[1] - 新增发明专利专利权期限为二十年，自申请日起算[2]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-069 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本次新增的发明专利具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种整体卫浴间的干湿分 | | | | | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | | 区底盘及使用它的整体卫 | ZL 2018 1 0635699.7 | 2018 | 年 | 06 月 | 20 | 日 | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | 浴间 | | | | | | | 广东艺耐卫浴用品有限公司 | | 2 | 一种抑菌自洁的便器感应 器面板及其制备方法 | ZL 2022 1 1521421.X | 2022 | 年 | 11 月 | 30 | 日 | 江门市东鹏智能家居有限公司； | | | | | | | | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | | | | | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-068 广东东鹏控股股份有限公司 关于公司股东持股比例变动超过1%的公告 公司股东SCC Growth I Holdco B, Ltd.、北京红杉坤德投资管理中心（有 限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露 了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-043，以下简称"减 持计划""预披露公告"），公司股东 SCC Growth I Holdco B, Ltd.（简称"SCC Holdco B"）和北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有 限合伙）（简称"上海喆德"）计划通过集中竞价交易、大宗交易和协议转让等 方式，合计减持本公司股份不超过公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本 的 4%。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不 超过公司股份总数 1%；在任意连续 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-067 广东东鹏控股股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（现场 股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大 会结束当日）下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长何新明先生。 6、会 ...