合资公司情况 - 合资公司注册资本588.24万元，公司出资300万元占比51%[1][5] - 合资公司董事会成员5人，公司委派3名[7] 子公司情况 - 新设子公司广东丽适家居建材2025年2月20日成立，注册资本588.24万元[5][6] 投资影响 - 本次投资短期对财务无重大影响，长期增强品牌溢价及盈利能力[10]

股份回购 - 拟回购金额不低于1亿且不超2亿[1] - 回购价不超9.08元/股[1] - 截至2025.1.31累计回购183,700股[1] - 截至2025.1.31回购占总股本0.02%[1] - 截至2025.1.31回购最高成交价5.99元/股[1] - 截至2025.1.31回购最低成交价5.97元/股[1] - 截至2025.1.31回购成交总金额1,099,763元[1] 借款 - 2025年1月15日签订借款合同，金额不超1.4亿[2]

上市信息 - 公司于2020年10月首次公开发行A股并在深交所上市[1] 督导信息 - 中金公司对公司持续督导期至2022年12月31日止[1] - 2025年2月5日中金公司原保荐代表人周挚胜因工作调动不再担任[2] - 中金公司委派陶木楠接替周挚胜，变更后督导保荐代表人为陶木楠和潘志兵[2] 人员信息 - 陶木楠现任中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人[5] - 陶木楠曾参与或主持东鹏控股等公司首次公开发行A股项目[5]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.03 - 4.11亿元，比上年同期下降42.95% - 57.94%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2.78 - 3.73亿元，比上年同期下降45.14% - 59.11%[2] - 2024年基本每股收益为0.26 - 0.35元/股，上年同期为0.61元/股[2] - 2024年公司预计实现营业收入约64.70亿元，营业收入同比下滑[3] - 2024年瓷砖产品实现营业收入约54.00亿元[4] - 2024年整装业务全年实现同比增长约8.07%[4] 行业市场环境 - 2024年建陶行业需求减弱，供过于求，市场竞争激烈[3] 公司业务发展策略 - 公司坚持聚焦主业，稳定零售业务基本盘，工程业务稳健发展[4] 公司运营管理措施 - 公司通过供应链管理和精益制造降低瓷砖单位制造成本，严控费用提升运营效率[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[5]

股份回购 - 拟回购金额不低于1亿且不超2亿[1] - 回购价不超9.08元/股[1] - 2025年1月23日首次回购183,700股[2] - 首次回购占总股本0.02%[2] - 首次回购最高成交价5.99元/股[2] - 首次回购最低成交价5.97元/股[2] - 首次回购成交总金额1,099,763元[2] 借款情况 - 公司借款金额不超1.4亿元[1]

股份回购 - 拟回购资金1 - 2亿元，价格不超9.08元/股[1] - 回购期限自2024年11月18日起不超12个月[1] 借款事项 - 2025年1月15日与工行佛山石湾支行借款不超1.4亿元[1][3] - 借款期限36个月，用于支付回购价款[3] - 借款对当年经营业绩无重大影响[5]

财务预计 - 2025年预计与关联方日常关联交易1660万元，占净资产0.21%[2] - 2025年向银行申请综合授信额度不超900000万元[4] - 2025年拟为全资下属公司提供授信担保额度不超550000万元[6] 议案审议 - 审议多项议案，各议案同意票数占比均达100%[2][4][6][8] 会议情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年1月7日召开[1] - 会议通知于2024年12月31日发出，由董事长主持[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年1月7日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，出席占比100%[2] 议案审议 - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，表决同意率100%[3] - 审议通过《2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，表决同意率100%[4][5]

股份回购 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购1 - 2亿元股份[1] - 截至2024年12月31日已开立回购专用账户并披露报告书[1] - 截至2024年12月31日正履行贷款合同审批，未实施回购[1]

回购情况 - 2021年10月董事会同意用1.5 - 3亿元自有资金回购股份[3][4] - 2022年2 - 10月累计回购16,018,842股，成交150,079,215.34元[5][6] 注销情况 - 2024年10 - 11月审议通过变更回购股份用途为注销并减资[7] - 2024年12月27日为回购股份注销日期[2][9] 股本变化 - 总股本由1,173,000,000股减至1,156,981,158股[2] - 控股股东及其一致行动人持股比例由45.22%增至45.84%[12]