会议安排 - 2024年11月22日召开第五届董事会二十一次会议决议召集股东大会[5] - 2024年11月23日发出召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 2024年12月12日下午14:00现场会议召开，采用现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人53名，代表股份25,941,491股，占比30.8827%[7] - 现场25名，持股25,751,651股，占比30.6567%[8] - 网络28名，代表股份189,840股，占比0.2260%[9] - 中小投资者39名，代表股份2,611,388股，占比3.1088%[10] 选举结果 - 多项选举议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份超99%[13][14][21][22][23][24][26] - 中小投资者对部分选举议案同意股数占比超92%[22][23][24][26] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议一致通过选举李渊为公司第六届监事会主席的议案[3] - 选举李渊为监事会主席任期至本届监事会届满[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-135 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影 响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以 下简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月 之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

股份回购 - 拟用不超28元/股回购，资金4200 - 8400万元，期限12个月[3] - 2024年2月6日首次回购[3] - 截至11月29日累计回购2716000股，占3.2333%，金额41955472.87元[4] 员工持股 - 1947030股于9月9日非交易过户至员工持股计划，占2.3179%[5] 后续计划 - 后续按市场情况在期限内实施回购并披露信息[8]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-133 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影 响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以 下简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月 之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-121 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"）第五届 董事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届 董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司 董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇 永生先生、关卫军先生、王国平先生、陈旭君女士为第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生为第六届董事会独立董事候选人，上述董 事候选人简历详见附件。 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名曾 爱民为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 八、被提名人担 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-122 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事 会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 附件一： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 经公司监事会征询公司部分股东意见，并对其进行资格审查后，同意提名李渊先生、王 雪女士为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第六届监 ...

☑ 是 □ 否 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名韩 秋燕为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 部分募投项目延期完成的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对大洋 生物本次部分募投项目延期完成事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元， 募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划 至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位 ...