业绩总结 - 2024年公司营业收入9.10亿元，同比减少1.03%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润6374.63万元，同比增长27.48%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润6116.79万元，同比增长5.94%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产165354.93万元，比本年期初增长6.91%[2] - 截至2024年12月31日，归属于股东的所有者权益105216.06万元，比本年期初增长4.36%[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年共召开董事会会议8次[3] - 2024年共召开3次股东大会，全部由董事会召集[9] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议，审议2项议案[12] - 董事会提名委员会报告期内召开4次会议，审议多项人事相关议案[12] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议员工持股计划等议案[13][14] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[14] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议，审议25项议题[14][15] 会议审议 - 2024年1月24日审议《关于变更总经理的议案》[4] - 2024年2月2日审议《关于回购公司股份的议案》[4] - 2024年4月24日审议《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等[4] - 2024年5月21日年度股东大会审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[10] - 公司将审议2024 - 2026年股东回报规划等多项议案[11] - 公司将审议2024年员工持股计划相关议案[11][14] 未来展望 - 2025年董事会将推进制度建设、提高决策效率[22] - 董事会计划合法合规召开会议并推进决议实施[22] - 董事会计划合法合规信息披露并加强与投资者互动[22] - 董事会将保持与管理层沟通并督导工作落实[23] - 2025年董事会将完善治理结构和管理制度[23][24] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[20] - 公司对内幕信息执行保密程序并控制知情人员范围[21] - 报告期内公司累计发布公告及相关文件148份[21] - 独立董事报告期内出席全部8次董事会会议和3次股东大会，未提异议[18] - 审计委员会推动2024年度内部控制自我评价工作[15] - 审计委员会就续聘审计机构进行审议并沟通审计安排[15] - 独立董事关注公司运行、行业动态等重大事项并履职[19] - 报告期内独立董事就利润分配等方面提出独立意见[19]

业务计划 - 公司2025年拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超2.5亿元[2] 审批情况 - 2025年4月18日董事会、监事会全票通过相关议案[5] 业务目的 - 开展金融衍生品业务以套期保值为目的，与主业密切相关[3] 风险控制 - 选择简单、流动性强、风险可控工具，制定制度，分级管理[7][8] 核算披露 - 根据相关会计准则对金融衍生品交易核算披露[9]

薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] - 监事会主席津贴3万元/年[2] - 监事津贴2万元/年[2] - 高管薪酬由三部分构成，经考核发放[3] - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期算[3] 适用对象 - 非独立董事薪酬方案适用特定非独立董事[1] - 议案适用董监高[1] 其他 - 公告于2025年4月22日发布[6]

资产负债 - 2024年末总资产165,354.93万元，较期初增长6.91%[3] - 2024年末总负债60,039.95万元，较期初增长11.50%[3] - 2024年末归母所有者权益105,216.06万元，较年初增长4.36%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入90,995.57万元，较上年下降1.03%[3] - 2024年利润总额7,164.27万元，较上年增长52.47%[3] - 2024年归母净利润6,374.63万元，较上年增长27.48%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额6,619.40万元，较上年降低63.71%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 -16,730.32万元，较上年降低215.31%[3] - 2024年筹资活动现金流量净额6,656.41万元，较上年增加187.96%[3] 应收账款 - 应收账款期末余额5,875.48万元，较期初增加2,032.00万元[4]

会计政策变更 - 依据《准则解释第17号》和《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 2024年1月1日执行《准则解释第17号》变更后政策[3] - 2024年12月6日执行《准则解释第18号》变更后政策[3] 审议与影响 - 2025年4月18日董事会审议通过变更议案[7] - 变更追溯调整对财务无重大影响[5]

业绩总结 - 2024年度中汇所收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[4] - 2023年中汇所上市公司审计客户家数180家，收费总额15,494万元[4] 人员数据 - 2024年末中汇所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告的289人[3] 未来展望 - 公司拟续聘中汇所为2024、2025年度审计机构[5][10][11] 审计沟通 - 2025年1月3日、3月11日审计委员会与中汇所召开2024年度审计沟通会[8][9]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 | | | | 式 | | | 累 | 额 | 额 | | | 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计 | | | | | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | | | | | | | 允 价 | | | | | | | | | | | | | | 值 | | | | | | | | | | | | | | 变 | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | 公 | | | | | | | | 他 | | | 境 | 宇 | | 允 | | | | | | | | 非 | 自 | | 内 | 能 | | 价 | | | | | | | | 流 | 有 | | 外 873992 | 制 | 19,393,052.00 | 值 | 19,393,052.00 | 1 ...

融资担保 - 2025年度公司及子公司拟从银行融资不超6亿元[1][14] - 公司为子公司提供连带责任担保额度合计不超3亿元[1][14] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额9874.77万元，占净资产9.39%[13] 子公司财务 - 截至2025年3月31日，浙江舜跃资产负债率68.99%[3] - 2024 - 2025年1 - 3月，福建舜跃营收从15645.53万元降至4032.29万元，净利润从197.25万元降至47.32万元[4] - 截至2025年3月31日，福建舜跃资产负债率53.58%[5] - 2024 - 2025年1 - 3月，恒洋化工营收从7581.43万元降至2653.81万元，净利润从 - 313.40万元增至324.31万元[6] - 截至2025年3月31日，恒洋化工资产负债率56.67%[8] 会议决议 - 2025年4月18日公司第六届董事会第二次会议审议通过融资及担保议案[14] - 融资及担保额度在审议2026年度相关事项前有效[14] - 董事会认为融资担保满足公司及子公司发展和经营需求[15]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险、降成本[1] - 2025年拟以不超2.5亿自有资金开展业务[5] 业务情况 - 交易产品含远期、互换等，基础资产有汇率等[2] - 交易对象为有资格的境内外金融机构[5] 风险与措施 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 采取选工具、定制度等风控措施[7]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇所"或"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-026 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高 ...