证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-044 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

会议安排 - 公司2025年4月18日决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日发出召开股东大会通知[5] - 2025年5月15日下午14:00现场与网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 99名股东及代理人参会，代表22354962股，占比26.6130%[7] - 23名现场股东代表21442357股，占比25.5266%[8] - 76名网络投票股东代表912605股，占比1.0864%[9] - 88名中小投资者代表2602291股，占比3.0980%[10] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意22244062股，占比99.5039%[13] - 《2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易》中小投资者同意2487991股，占比95.6077%[17] - 《公司2025年度财务预算报告》同意22264162股，占比99.5938%[19] - 《拟续聘公司2025年度审计机构》同意22254062股，占比99.5486%；中小投资者同意2501391股，占比96.1226%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意22228062股，占比99.4323%；中小投资者同意2475391股，占比95.1235%[21][22] - 《确认公司非独立董事2024年度薪酬情况》同意22237862股，占比99.4762%；中小投资者同意2485191股，占比95.5001%[23] - 《确认公司独立董事2024年度薪酬情况》同意22237862股，占比99.4762%；中小投资者同意2485191股，占比95.5001%[24] - 《确认公司监事2024年度薪酬情况》同意22237862股，占比99.4762%；中小投资者同意2485191股，占比95.5001%[25][26] - 《公司董事、监事薪酬方案》同意22240662股，占比99.4887%；中小投资者同意2487991股，占比95.6077%[27] - 《公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保》同意22260562股，占比99.5777%；中小投资者同意2507891股，占比96.3724%[28] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[29]

公司战略与发展方向 - 公司坚持"巩固钾盐地位、拓展氟化产业、扩大兽药品种、提升研发水平"的"一体两翼"发展战略 [9] - 未来重点发展方向包括做大做强碳酸钾产品、增加含氟精细化学新品种、扩大兽药制品产能 [9] - 通过战略投资浙江芯之纯半导体有限公司切入半导体材料新赛道，培育新增长点 [17] 产品与技术进展 - 三氟乙酰系列产品项目设计产能3800吨/年，目前处于建设阶段 [6][29] - 福建子公司三氟项目已完成部分承重钢平台制作安装与主要设备进场验收 [35] - 公司已拥有PEEK材料上游产品相关技术，未来将进行产品拓展 [10][12] - 控股子公司润洋生物计划生产工业酶制剂、生物饲料等食品添加剂 [35] 财务与经营表现 - 2025年一季度主营收入2.49亿元，同比上升27.78% [40] - 归母净利润2934.32万元，同比上升73.44% [40] - 扣非净利润2976.1万元，同比上升88.88% [40] - 毛利率23.16%，负债率34.58% [40] 投资者关系与市值管理 - 公司表示将重视市值管理和投资者回报 [13][26][39] - 董事长密切关注二级市场股价表现 [20][21][23][24] - 2024年度利润分配预案已披露，尚需股东大会审议 [36] - 证监会鼓励多次分红，下半年是否分红将视半年度情况而定 [14][30][31][32][33] 市场与行业情况 - PEEK材料因其优异性能在中高端领域逐步替代金属材料 [10][12] - 三氟乙酰系列产品广泛应用于医药、农药、液晶、染料等行业 [6] - 公司产品出口美国销售额占比较小，新关税政策未产生重大影响 [38] - 产品价格根据市场情况和原料成本确定，目前波动在合理区间 [40]

公司基本信息 - 证券代码为 003017，证券简称为大洋生物，全称为浙江大洋生物科技集团股份有限公司 [1] - 于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事长陈阳贵、董事兼总经理兼财务总监陈旭君、董事会秘书徐旭平、独立董事姜晏 [2] 公司业务与产品 现有业务 - 2025 年一季度各主要产品销售收入较上年同期均上涨，销售订单稳定 [7] - 公司产品出口美国销售额占比小，美国新关税政策目前未产生重大负面影响 [14] - 产品价格主要根据市场情况、原料成本等因素确定，目前价格波动在合理区间 [15] 产品技术 - 已在积极应用人工智能并探索扩大应用范围 [2] - 拥有 PEEK 材料上游产品相关技术，未来将拓展该产品 [3][4] 在建项目 - 三氟乙酰系列产品项目在建设阶段，设计产能 3800 吨/年，投产后参考市场价格与产品成本综合定价 [3][10] - 公司在福建舜跃投资建设的三氟项目已完成部分承重钢平台制作安装与主要设备进场验收，仍在建设中 [13] - 投资的芯之纯半导体项目处于建设阶段，预计 2025 年年底产品面市 [5][6] 未来规划 - 沿着“巩固钾盐地位、拓展氟化产业、扩大兽药品种、提升研发水平”的“一体两翼”发展战略，深耕细分领域，整合资源，强化产品主导地位，包括做大做强碳酸钾产品、增加含氟精细化学新品种、扩大兽药制品产能 [3] - 控股子公司润洋生物未来计划生产工业酶制剂、生物饲料研发等食品添加剂 [13] 公司投资与并购 - 参股浙江芯之纯半导体有限公司是战略投资行为，切入半导体材料新赛道，实现产业链价值延伸，未来是否并购关注公司公告 [6][8] - 公司未来并购情况根据高层战略规划执行，关注公司公告 [3] 公司股价与市值 - 市值受行业特性、市场估值偏好及阶段性业绩波动等多方面影响，公司将重视市值管理和投资者回报 [4][9][14][15] - 董事长密切关注公司股票在二级市场表现及市场形势变化 [7][19][20][21] 公司分红情况 - 2024 年度利润分配预案已披露，尚需经 2024 年年度股东大会审议通过，具体实施时间关注公司公告 [14] - 证监会鼓励有条件上市公司一年内多次利润分配，公司下半年是否再分红关注 2025 年半年度报告或相关公告 [4][10][11][12][13] 其他问题 - 牛散杨兴礼买进公司股票超 5% 受警告，不涉及公司或其他股东，公司已披露相关公告 [4] - 公司会重视投资者公积金转股要求，进展以公告为准 [6] - 关于氟酮项目立项、PEEK 材料项目立项关注公司公告 [14][9] - 公司按市场需求编制氟苯产品生产计划，生产工艺成熟可靠 [9]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员 - 董事长陈阳贵等将在线交流，特殊情况人员会调整[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等[2]

资金使用 - 公司可使用最高14000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期金额12700万元[12] 投资收益 - 2024年7月4日1000万元买存单，赎回获收益22.94万元[3] - 2000万元产品赎回获投资收益37.32万元[13] 产品信息 - 产品预期年化收益率2.80%，起息2024.02.22，到期2026.02.22[5] - 另一产品预期年化收益率2.55%，起息2024.08.20，到期2026.08.20[8] - 2000万元产品预期年化收益率2.65%，起息2024.05.08，到期2027.05.08[13] 风险控制 - 公司投资收益受宏观经济和市场波动影响[9] - 公司将筛选对象、跟踪产品，必要时采取保全措施[10]

市场表现 - 沪深两市成交额突破5000亿元 沪指下跌0.07% 深证成指上涨0.03% 创业板指微跌0.02% [1] - 中证1000指数上涨0.48%至5905点 中证2000指数上涨1.09%至2414.04点 中证红利指数下跌0.27%至5376.56点 [3] - A50指数期货下跌0.38%至13135点 总成交量9.42万手 持仓量74万手 [4] 行业板块 - 机器人概念股走强 相关指数上涨1.96% 多股直线拉升涨停 [7][12] - 化学化工板块持续拉升 PEEK材料指数大涨8.73%至1804.51点 成交额70.82亿元 [14][15] - 电力板块集体回调 水电指数下跌5.13% 多股跌停 [18] 个股表现 - 机器人概念股中 奥拓电子 银宝新山 天奇股份 方正机电 新北洋等多股涨停 [12] - 化工板块中 聚赛龙20CM涨停 富恒新材涨21.92% 联合化学涨18.05% [15][16] - 电力股中 韶能股份 乐山电力 西昌电力 华电辽能 广西能源等多股跌停 [18] 资金流向 - PEEK材料指数主力净流入11.46亿元 东方资产系指数净流入3682万元 [15] - 汽车拆解指数净流入1.57亿元 动物保健精选指数净流入4337万元 [15] - 中信通系指数净流入4.41亿元 深圳指数净流入2.17亿元 [15]

公司财务数据 - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,374.63万元，母公司实现的净利润为8,978.17万元 [9] - 2024年度提取法定盈余公积897.82万元，年初未分配利润30,436.53万元，2024年度利润分配3,667.28万元 [9] - 截至2024年12月31日，公司总股本8,400万股，可供全体股东分配的利润34,849.61万元 [9] 利润分配方案 - 以扣除回购股份后的总股本83,005,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红总额24,901,779.00元 [9][10] - 2024年度现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为39.06% [10] - 利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议 [8][12] 会计政策变更 - 会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》进行的调整 [14][17] - 变更自2024年1月1日（《准则解释第17号》）和2024年12月6日（《准则解释第18号》）开始执行 [15] - 变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [17] 金融衍生品交易 - 2025年拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超过人民币2.5亿元 [23] - 交易类型包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，以套期保值为目的 [25] - 交易对手为具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构 [25] 日常关联交易 - 2025年预计向关联方采购包装袋不超过300万元，采购蒸汽不超过4,000万元，采购商品不超过1,000万元 [32] - 拟出租房屋给参股公司，预计交易金额不超过20.5万元 [32] - 关联交易定价以市场化为原则，严格执行市场价格 [38]

募集资金情况 - 2020年公开发行1500.00万股A股，发行价28.85元/股，募集资金总额43275.00万元，净额38269.69万元[1] - 2020 - 2024年分别使用募集资金5732.37万元、8279.60万元、4203.06万元、2988.55万元、4092.53万元[2][3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为13929.47万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为16,980.26万元，比例为44.37%[17] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户、3个专项账户、7个定期存款账户和1个结构性存款账户[7] 资金使用与置换 - 2024年10月子公司福建舜跃在杭州银行江城支行购买大额定期存单9000.00万元，购买结构性存款4000.00万元[7] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用总计2104.55万元[10] - 截至2024年12月31日，公司及子公司福建舜跃使用银行票据置换募投项目款项共计11129.30万元[11] 项目进展 - 年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目累计投入16,930.24万元，投资进度94.75%，本年度实现效益3,319.81万元[17] - 三氟乙酰系列产品项目本年度投入4,092.53万元，累计投入4,944.55万元，投资进度29.12%[17] - 补充流动资金项目累计投入3,421.31万元，投资进度100%[17] - 承诺投资项目小计累计投入25,296.10万元，投资进度66.10%，本年度实现效益3,254.79万元[17] 项目问题与延期 - 2022年度公司变更“含氟精细化学品建设项目”，因装备材质符合性存在缺陷，生产工艺技术仍在研究开发中[12] - 年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目中碳酸氢钾产能利用率暂时偏低，公司正推进产能爬坡[18] - 三氟乙酰系列产品项目原预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年12月，后又延期至2025年12月[18] - 三氟乙酰系列产品项目延期原因包括自动化改造、市场需求变化、设备优化等[18] 其他资金操作 - 2024年10月17日，公司同意使用不超过14000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月[19] - 公司将尚未使用的结余募集资金1607.533597万元转为永久流动资金[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月8日审计委员会、4月18日董事会审议通过续聘议案[6][7] 中汇所情况 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，同行业9家[2] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[2] 审计收费 - 2023年年报上市公司审计收费总额15494万元[3] - 本期和上期审计收费均80万元，年报60万，内控20万[5]