股权激励计划批准与授权 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年6月6日审议通过《2025年股权激励计划（草案）》及相关议案，关联董事回避表决 [4] - 公司第六届监事会第三次会议同日审议通过激励计划草案及激励对象名单核查议案 [4] - 2025年6月7日至16日完成激励对象名单公示，未收到异议，6月18日披露审核意见确认对象合法性 [5] - 2025年6月26日临时股东大会表决通过激励计划草案及授权董事会办理相关事宜 [5] 股权激励授予实施细节 - 董事会根据股东大会授权，于2025年7月2日确定授予日并向7名激励对象授予994,070股限制性股票 [5][6] - 授予日选择符合《管理办法》规定，避开重大事项窗口期及敏感时点 [6][7] - 监事会于2025年7月2日审议通过授予议案，确认程序合规 [6] 股权激励授予条件 - 公司层面需满足未出现重大违法违规、财务报告否定意见或无法表示意见、上市地位变化及分红异常等情形 [8] - 激励对象层面需满足未受行政处罚、市场禁入或重大失信记录等条件 [8] - 经核查，公司及激励对象均满足上述授予条件 [8]

激励计划基本情况 - 激励对象为公司董事等核心人员，无独立董事等特定人员[2] - 激励对象符合条件，授予条件已成就[3] 激励计划关键数据 - 授予日为2025年7月2日[3] - 授予价格为12.34元/股[3] - 激励对象7名，授予限制性股票994,070股[3]

激励计划时间线 - 2025年6月6日审议通过激励计划相关议案[8] - 6月7 - 16日公示激励对象名单[9] - 6月26日股东大会审议通过相关议案[9] - 7月2日确定授予日并授予限制性股票[10] 激励计划条件 - 财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见[13] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[13] - 不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形[13] - 激励对象未出现六种不适当人选情形[14][15] 激励计划合规性 - 授予事项已履行必要程序，合法有效[10][16] - 授予日及其确定过程符合规定[16] - 实施授予符合相关规定[16]

会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2025年7月2日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 会议通过向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票议案[3] - 激励对象7名，授予数量994,070股，价格12.34元/股，授予日为7月2日[4] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年7月2日现场召开，9名董事全部出席[2] 股权激励 - 同意向7名激励对象授予994,070股限制性股票，授予价格12.34元/股[3] - 本次激励计划授予日为2025年7月2日[3] - 《关于向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决8同意0反对0弃权，董事王国平回避表决[4][5]

股权激励授予情况 - 2025年7月2日授予7名激励对象994,070股限制性股票[1] - 授予价格为12.34元/股[5] - 王国平获授165,678股占16.67%，叶剑飞和包江峰各获授207,098股占20.83%，核心技术（业务）人员4人共获授414,196股占41.67%[20] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[4] - 第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[4] 业绩考核目标 - 2025年度归属于母公司所有者的净利润增长率不低于15%[9] - 2026年度归属于母公司所有者的净利润增长率不低于20%或2025、2026两年累计增长率不低于35%[9] 费用摊销 - 本次授予的994,070股限制性股票总摊销费用为1,316.15万元，2025年摊销493.56万元，2026年摊销658.07万元，2027年摊销164.52万元[27][29] 其他要点 - 个人层面考核优秀、良好时系数为100%，合格为60%，不合格为0[11] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司不为其提供财务资助[31]

股权激励计划公告 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》[1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行自查，核查对象包括内幕信息知情人和激励对象[2] - 自查期间为2024年12月6日至2025年6月6日，共6个月[3] - 自查结果显示，2名内幕信息知情人持股数量变动，其中1人为激励对象，但交易行为发生在知悉内幕信息前[4] - 其他激励对象在自查期间未买卖公司股票[5] - 公司确认未发现内幕交易行为，符合相关法律法规[7] 临时股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于6月26日召开，采用现场+网络投票方式[10] - 出席会议股东126人，代表股份21,849,741股，占总股本26.0116%[15] - 其中现场出席18人，代表股份21,561,441股（25.6684%）；网络投票108人，代表股份288,300股（0.3432%）[15][16] - 中小投资者116人参会，代表股份1,787,075股（2.1275%）[16] 议案表决结果 - 《2025年股权激励计划（草案）》获99.2302%赞成票通过，反对票0.7261%，弃权票0.0437%[17] - 中小股东对该议案赞成率为90.8516%[18] - 《股权激励计划实施考核管理办法》获99.2076%赞成票通过[20] - 授权董事会办理股权激励相关事宜议案获99.2076%赞成票通过[24] - 三项议案表决时，激励对象王国平、叶剑飞、石琢均回避表决[18][21][25] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认股东大会程序合法有效[26]

股权激励 - 公司于2025年6月6日审议通过2025年股权激励计划相关议案[2] 自查情况 - 核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象[3] - 自查期间为2024年12月6日至2025年6月6日[4] - 自查未发现内幕交易或泄露信息情形[7] 其他 - 公告日期为2025年6月27日[10]

股东大会信息 - 2025年6月6日召开第六届董事会第三次会议决议召集股东大会[5] - 2025年6月7日发出召开股东大会通知，公告距会议逾15日[5] - 2025年6月26日下午14:00现场会议召开，现场和网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人126名，代表股份21,849,741股，占比26.0116%[7] - 出席现场会议股东及代表18名，持股21,561,441股，占比25.6684%[8] - 参加网络投票股东108名，代表股份288,300股，占比0.3432%[9] - 参加会议中小投资者股东116名，代表股份1,787,075股，占比2.1275%[10] 议案表决情况 - 《2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意21,073,781股，占比99.2302%[13] - 《<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意21,068,981股，占比99.2076%[14] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意21,068,981股，占比99.2076%[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号公司会议室[6][7] 股东情况 - 出席会议股东126人，代表股份21,849,741股，占总股份26.0116％[8] - 中小投资者及代理人116人，代表股份1,787,075股，占比2.1275%[9] 议案表决 - 《关于公司2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》同意21,073,781股，占比99.2302％[11] - 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意21,068,981股，占比99.2076％[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》获审议通过[15] 表决结果 - 股东会表决同意21,068,981股，占出席有效表决权股份总数的99.2076％[17] - 中小股东表决同意1,618,695股，占出席中小股东有效表决权股份总数的90.5830％[18] 合规情况 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[20] 备查文件 - 公司2025年第一次临时股东大会决议[21] - 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书[21]