浙江大洋生物科技集团股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：大洋生物 股票代码：003017 独立财务顾问：无 | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文 | | | --- | --- | --- | | | 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 | | | | 诺；激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性 | | | | 陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益 | 是 | | | 情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回 | | | | 购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价 | | | | 格和收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情 | 是 | | | 况，是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 25 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取 | 不适用 | | | 的对照公司是否不少于3家 | | | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年股权激励计划 （草案）摘要 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年6月 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2025年股权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 — 1 — 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2025年股权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江大 洋生物科技集团股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回 购的本公司A股普通股股票。 三、本次激励计划拟向 ...

2025年股权激励计划授予激励对象名单 注：1、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2、本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的 限制性股票数量累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1%； 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事 会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分 配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获 授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。 二、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓 名 | 职 务 | | --- | --- | --- | | 1 | 石* | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 席*良 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 郑*强 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 徐*辉 | 核心技术（业务）人员 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2025年6月7日 一、本次激励计划授予的限制性股票在各 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年股权激励计划 （草案） 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年6月 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2025年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 — 1 — 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2025年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江 大洋生物科技集团股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回 购的本公司A股普通股股票。 三、本次激励计划拟向激励对象授予 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不 对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行 核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事 项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着 本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 法律意见书 致：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江大洋 生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"）的委托，担任 公司 202 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法 2025年股权激励计划实施考核管理办法 （2025年6月） 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）为 进一步完善公司法人治理结构，健全长效激励约束机制，形成良好均衡的价值 分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极 性，在稳定核心队伍，有效减少人才流失的基础上，进一步增强对外部优秀人 才的吸引力，提升公司核心竞争力。公司拟实施《2025年股权激励计划》（以下 简称《激励计划》）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保 证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对 象的业绩进行评价，以实现股权激励计 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月26日下午2:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 会议地点为浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号公司会议室[6] 议案信息 - 审议议案包括2025年股权激励计划草案等三项[7] - 议案于2025年6月6日经董事会和监事会会议审议通过[9] - 议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[13] - 登记地点为浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号证券法务部[13] 投票信息 - 网络投票代码为363017，简称“大洋投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-048 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》 1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-047 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主 持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》 1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪 酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 一、关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的核查意见 4、公司实施本次激励计划可以健全公司的长期激励机制，完善激励与约束 相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利 于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 二、关于公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一 ...