财通证券股份有限公司 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 部分募投项目延期完成的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对大洋 生物本次部分募投项目延期完成事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元， 募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划 至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名姜 晏为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩秋燕作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大洋生物 科技集团股份有限公司董事会提名为浙江大洋生物科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

☑ 是 □ 否 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名韩 秋燕为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-119 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳 贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇永生先 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-122 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事 会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 附件一： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 经公司监事会征询公司部分股东意见，并对其进行资格审查后，同意提名李渊先生、王 雪女士为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第六届监 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-121 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"）第五届 董事会于 2024 年 12 月 13 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届 董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司 董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇 永生先生、关卫军先生、王国平先生、陈旭君女士为第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生为第六届董事会独立董事候选人，上述董 事候选人简历详见附件。 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜晏作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大洋生物科 技集团股份有限公司董事会提名为浙江大洋生物科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-118 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购事项概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》， 拟使用自有资金以不超过 28.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本 次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 4,200 万元（含本数），不超过人民 币 8,400 万元（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月以内。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 768,970 股，占公司总股本 的 0.9154%。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股 ...

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为161,241.90万元，较年初增长4.25%[5] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为102,807.23万元，较年初增长1.97%[5] - 公司2024年第三季度末流动资产为66,706.84万元，非流动资产为78,856.73万元[13] - 公司2024年第三季度末货币资金为31,556.97万元，交易性金融资产为6,224.80万元[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为7,118.62万元，应收款项融资为6,091.72万元[13] - 公司2024年第三季度末存货为13,132.94万元[13] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为8,581.29万元，其他非流动金融资产为1,939.31万元[13] - 公司2024年第三季度末固定资产为52,415.08万元，在建工程为14,898.10万元[13] - 公司2024年第三季度末资产总额为145,563.58万元[13] - 公司2024年第三季度负债总计为584,346,699.96元[14][15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,028,072,317.30元[15] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为23,457.49万元，同比增长0.64%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,126.58万元，同比增长27.60%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为671,793,437.23元[16] - 公司2024年第三季度净利润为51,265,777.40元[17] - 公司2024年第三季度研发费用为21,497,467.73元[16] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1,815,049.90元[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,732,639.48元[17] - 公司2024年第三季度其他收益为14,664,442.69元[16] - 公司2024年第三季度财务费用为-81,332.20元[16] - 公司2024年第三季度实现收益总额[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.62元，稀释每股收益为0.62元[18] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,354.78万元，同比下降24.27%[5] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为626,563,417.37元[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为9,325,920.33元[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为453,594,417.23元[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为89,096,068.68元[19] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为28,548,058.75元[19] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为153,000,000.00元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为544,970,255.56元[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为455,527,956.62元[20] 资产变动 - 公司2024年第三季度末交易性金融资产较年初增加100.00%，主要系结构性存款增加所致[8] - 公司2024年第三季度末应收票据较年初增加293.64%，主要系评级较低的银行承兑汇票增加所致[8] - 公司2024年第三季度末应收账款较年初增加85.21%，主要系大客户回款账期未到期所致[8] - 公司2024年第三季度末短期借款较年初增加87.64%，主要系银行借贷融资增加所致[8] - 公司2024年第三季度投资收益较上年同期下降136.63%，主要系交易性金融资产收益减少所致[9] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,977人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[10] - 前10名股东中，陈阳贵持股比例为8.86%，汪贤玉持股比例为4.80%，仇永生持股比例为3.76%[11] - 公司于2024年7月29日召开董事会和监事会会议，并于2024年8月22日召开股东大会，审议通过了2024年员工持股计划[12]