浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场表决形式召开，会议通知 已于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主 席席建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的 通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-120 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》 （1）《关于选举李渊先生为公司股东代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，应进行监事会换届选举。现公司 监事会提 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-119 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳 贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇永生先 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情监测及信息采集，各职能部门配合[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[9][10] - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置[13] - 重大舆情发生时组长视情况召集会议并决策部署[13] 信息处理原则与措施 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传、积极面对、系统运作[7][8] - 重大舆情处置措施包括调查、与媒体和投资者沟通、澄清等[14][15] 信息保密与追责 - 违反保密义务给公司造成损失将给予处分和处罚[17] - 相关方擅自披露信息或媒体传播虚假信息，公司保留追究法律责任权利[17][18]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名姜 晏为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩秋燕作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大洋生物 科技集团股份有限公司董事会提名为浙江大洋生物科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-125 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（"以下简称公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾爱民作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大洋生物 科技集团股份有限公司董事会提名为浙江大洋生物科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜晏作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大洋生物科 技集团股份有限公司董事会提名为浙江大洋生物科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

募集资金 - 公司获准发行1500.00万股A股，每股28.85元，募资43275.00万元，净额38269.69万元[1] - 截至2024年10月31日，累计使用募资25326.09万元，剩余14243.19万元[3] 项目进展 - 年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目结项，累计投入16930.25万元[4] - 三氟乙酰系列产品项目募资余额14243.19万元，累计投入4974.53万元，占比29.30%[4][7] - 补充流动资金项目结项，累计投入3421.31万元[5] 项目延期 - “三氟乙酰系列产品项目”2023年延至2024年12月，现延至2025年12月[7][8] - 延期原因包括技术难题、市场需求调整、设备优化[7] 未来展望 - 三氟乙酸乙酯应用需求增长，利于公司市场发展[9] 项目优势 - 公司“三氟乙酰系列产品项目”具备绿色生产比较优势[10] 合规说明 - 募投项目延期仅涉进度，不涉主体、方式和内容变更，不损股东利益[11][12] - 部分募投项目延期履行审批程序，符合规定[15] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[15] 备查文件 - 包含公司第五届董事会第二十一次会议决议[16] - 包含公司第五届监事会第十五次会议决议[16] - 包含财通证券对部分募投项目延期的核查意见[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月23日[17]

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-118 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购事项概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》， 拟使用自有资金以不超过 28.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本 次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 4,200 万元（含本数），不超过人民 币 8,400 万元（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月以内。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 768,970 股，占公司总股本 的 0.9154%。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股 ...