证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-005 金富科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 1 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束 时间为 2024 年 1 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 2、 现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公 司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 19/F,Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road,Futian District,Shenzhen, Guangdong 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel: 0755-8860 0388 传真/Fax: 0755－8293 1822 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 康达股会字【2024】第 0027 号 致：金富科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金富科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《金 富科技股份有 ...

近期，湖南金富拟与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称 "农业银行 "）签署《最高额保证合同》，为金富科技提供债权最高余额人民币 9,450 万元的连带责任保证担保。 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-004 金富科技股份有限公司 关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 综合授信情况及担保情况概述 金富科技股份有限公司(以下简称"公司") 分别于2023年3月24日、2023年4 月17日召开了第三届董事会第七次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各子公司2023年度向 银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 5.24亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业 务品种进行额度调配。在上述融资额度内，金富科技、子公司湖南金富包装有限公 司（以下简称"湖南金富"）、迁西县金富包装制品有限公司（以下简称"迁西金 富"）、桂林翔兆科技有 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-002 金富科技股份有限公司 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事 会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议 案》，公司董事会同意提名廖新桃女士（简历见附件）为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对廖新桃女士进行了任职资格审查，认为该非独立 董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非 独立董事的情形。 廖新桃女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2024 年 1 月 4 日 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 公告编号： 2024-003 金富科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司(简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 1 月 3 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 19 日(星期五) 下午 15:00 在公司大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次临时会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 19 日(星期五)下午 15:00。 (2)网络投票时间： 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 1 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-001 金富科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董 事会非独立董事的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次临时会议 于2024年1月3日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月29 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人，公司监事及高级管理 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-048 金富科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2383号文）核准，公开发行人民币普通股股票 6,500.00万股，每股发行价格8.93元。截至2020年11月3日止，本公司实际已向社 会 公 开 发行 人 民币 普 通股 股票 6,500.00 万股 ， 募集 资 金总 额 为人 民币 580,450,000.00元，扣除发行费用人民币90,132,700.00元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币490,317,300.00元。主承销商扣除含增值税的承销费用和 保荐费用67,114,627.04元（不含前期用自有资金垫付的承销费用和保荐费用 2,000,000.00元），不含增值税金额为63,315,685.89元，实际到账募集资金人民 币513,335,372.96元。上述资金到位情况业经容诚会计师 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类型为特定对象调研和现场参观 [2] - 调研机构为睿华资本，调研人员是郑硕 [2] - 活动时间为2023年12月12日10:00 - 11:00，地点在公司会议室 [2] - 接待人员为董事会秘书吴小霜女士 [2] 公司发展规划 - 积极推动四川、湖南、广西生产基地建设和投产，加快华南总部及瓶盖智能生产基地建设以扩大产能 [2] - 探索多种渠道拓宽销售规模，增加销售团队人员，加强国际市场销售团队建设和专业人才引进，探索多种营销模式拓展国际市场 [3] - 拓宽产品市场，增加饮用水瓶盖、新型拉环盖等新产品品类和销售规模，开拓日化用品盖、医疗用品和保健用品瓶盖等领域包装用品 [3] 行业壁垒情况 技术壁垒 - 包装行业处于产业链中游，利润空间有限，需提高技术研发水平以获持续创新和差异化竞争能力，在成本控制等方面取得优势，获得高于行业平均利润回报，还能满足客户需求、创造新市场需求 [2] 供应商认证壁垒 - 国内知名食品等公司采购采用严格审核制度，只接受合格供应商，公司产品于2001年12月通过ISO9001品质管理体系认证，2005年通过ISO14001环境管理体系认证，2014年通过FSSC22000食品安全管理体系认证，在主要客户供应商认证体系中评分较高 [3] 客户壁垒 - 塑料瓶盖领域规模经济效应明显，大型食品饮料企业选供应商谨慎，确立合作后通常长期合作，且运输半径影响大，下游客户与供应商形成紧密共赢模式，对新企业形成壁垒 [3] 资本壁垒 - 行业属资本密集型，生产设备价值高昂，完整生产线建设需大量资金，只有资本实力强的企业能满足客户跨区域和大订单生产布局需求 [3]

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-043 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次临时会议 于2023年12月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年12月1日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊 女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报 告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分 ...

（一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公 司 2023 年度、2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设 如下： 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-045 金富科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，金富科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 ...