证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-015 金富科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 下午 15:00 在公司大会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15 ...

委托理财 - 公司拟用不超2亿自有闲置资金委托理财[1] - 投资低风险产品，期限一年，单项不超十二个月[1][2] - 董事长获授权决策，财务部办理具体事宜[3] - 委托理财不构成关联交易，将及时披露情况[3] - 公司采取措施控风险，议案已通过审议[4][8]

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚会; 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 金富科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0377 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 . . 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0377 号 金富科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金富科技股份有限公司(以下简称金富科技公司)董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金富科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金富科技公司年度报告必备的文 ...

募集资金情况 - 2020年11月公开发行6500万股A股，每股发行价8.93元，应募集58045万元，实际募集49031.73万元[1] - 截至2020年11月17日，用自筹资金对募投项目累计投入2408.88万元后用募集资金置换[2] - 直接投入募集资金项目41905.16万元，补充流动资金5000万元，个别专户结余25.28万元补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49339.33万元[2] - 募集资金专用账户利息收入2032.74万元，手续费3.33万元，2023年12月31日专户余额1721.81万元[3] 账户管理情况 - 2020 - 2022年公司及子公司与多家银行签署多份募集资金监管协议并开设专项账户[4][5][7][8] - 2021年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[6] - 2022年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[9] - 2023年12月注销三个专项账户，相应监管协议终止[10] 项目投资情况 - 2023年度实际投入相关项目的募集资金为49314.04万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为40201.66万元，占比81.99%[21] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目截至期末投资进度为106.24%，拟投入7059.94万元，实际累计投入7500.21万元[21][25] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目截至期末投资进度为100%，拟投入4162.47万元，实际累计投入4162.47万元[21][25] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100%，拟投入346.35万元，实际累计投入346.35万元[21][25] - 永久补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[21] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）截至期末投资进度为102.57%，拟投入7000.00万元，实际累计投入7179.81万元[21][25] - 收购翔兆科技100%股权项目截至期末投资进度为90%，拟投入15686.00万元，实际累计投入14117.40万元，本年度实现效益3989.37万元[21][25] 项目延期情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目预定可使用日期由2023年7月31日变更为2024年7月31日[23] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）预定可使用日期由2023年7月31日变更为2024年3月31日[23] - 2023年塑料瓶盖生产基地扩建项目因客观因素建设进度放缓需延期[28][29] - 2023年成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）因客观因素建设进度放缓需延期[29] 其他情况 - 2022年7月26日第三届董事会第二次临时会议审议通过变更部分募集资金用途议案[28] - 2022年8月11日该议案经2022年第二次临时股东大会审议通过[28] - 2023年7月24日召开第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，审议通过部分募投项目延期议案[29] - 部分项目截至期末投资进度超100%，系募集资金账户产生利息所致[30] - 公司可使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日余额为0[23]

金富科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： ——陈刚 作为金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司章 程》的要求，在 2023 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下称"《独立董事工作制度》"），不受公司大股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 陈刚，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师。曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部 经理、岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股 份有限 ...

金富科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： ——李丽杰 作为金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司章 程》的要求，在 2023 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下称"《独立董事工作制度》"），不受公司大股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李丽杰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师（非执业）。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份 有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作、长城科技股份有限公司从 事股证事务工作，曾任 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-008 金富科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年度监事会工作报告》。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 ...

一、监事会会议召开情况 | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/3/24 | 第三届监事会 | 1、 审议《2022 年度监事会工作报告》； | 通过 | | | | | 2、 审议《2022 年年度报告全文及摘要》； | | | | | | 3、 审议《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、 审议《2022 年度利润分配预案》； | | | | | | 5、 审议《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | 第五次会议 | 6、 审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | | | | 的专项报告>的议案》； | | | | | | 7、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 | | | | | | 管理的议案》； | | | | | | 8、审议《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金 | | | | | | 富部分资产的权利的议案》。 | | | 2 | 2023/4/26 | 第三届监事会 第六 ...

公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号 的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生 的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022 年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则 第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其 他相关财务报表项目。 公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产2,214,984.21 元、递延所得税负债2,150,312.87元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于 母公司股东权益的影响金额为64,671.34元，其中盈余公积为6,081.20元、未分配 利润为58,590.14元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务 报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产2,051,693.73元、递延所得税负 债1,990,881.75元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 60,811.98元，其 ...

根据金富科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28 日 披露的《关 于会计政策变更的公告》 （公告编号：2023-019），公司按照《企业会计准则解释 第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调 整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交 易所相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 金富科技股份有限公司 董事会 公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号 的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生 的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022 年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则 第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其 他相关财务报表项目。 公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产2,214,984.21 元、递延 ...