第一章 总则 金富科技股份有限公司 子公司管理制度 金富科技股份有限公司 （2025年修订） 第一条 为了加强对金富科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）控股子公司的管理， 建立规范高效的公司法人治理体系，充分发挥协同效应，提高子公司经营运作水平和风险防范能力， 根 据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）和 《公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称子公司）系指本公司直接或间接持有其50%以上股份，或 者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的公司。 第三条 母公司在战略决策、高级人员管理、规范运作、财务与预算管理、重大信息报告、考评与 激励、审计监督等方面对子公司进行管理，母公司各职能部门应依照本办法及相关内部控制制度，在职 能 范围内及时、有效地对子公司做好指导、协调、支持与监督。 第四条 子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，健 全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行 为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营 管理工作的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根 据《公司章程》和董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行 业务范围内，是公司行政工作负责人。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规和规范性文件及《金富科技股份有限公司章程》的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于下列类型: (一)独资或与他人合资新设企业的股权投资； (二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； (三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四)证券投资(如股票、基金、债券等)、委托贷款、委托理财、风险投资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则: (一)符合国家产业政策，符合公司的战略目标和经营宗旨； (二)有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股 东价值最大化； (三)有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提 高投资收益，维护股东权益； 第一章 总 则 (四)有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司(以 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金富科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 （二）担任独立董事还应当符合下列基本条件： 验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 定的其他条件。 其中，以会计专业人士身份被提名或担任公司独立董事的，还应当具备丰 富 ...

第一章 总 则 金富科技股份有限公司 （2025年修订） 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长、董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露 义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露的 制度。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司及参股公司。 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，制定本管理制度（以 下简称"本制度"）。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （ ...

董事会作出决议应当经全体董事 董事会作出决议应当经全体董事 的三分之二以上通过。违反前两款规 的三分之二以上通过。 定，给公司造成损失的，负有责任的 董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发 的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定， 方式增加注册资本： 式增加注册资本： | 证券代码：003018 证券简称：金富科技 | | | 公告编号：2025-022 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金富科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了第三届 | | | | | | | | | | 董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修订 | | | <公司章程> ...

金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 陈刚 为金富 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ?是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经 公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈珊珊女士、陈婉如女士、熊平津 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，提名张钦发先生、 陈刚先生、李丽杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件) 。 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-023 金富科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金富科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开的第 三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东 会审议，现将有关事项公告如下： 二、独立董事候选人任职资格说明 第四届董事会独立董事候选人张钦发先生、陈刚先生和李丽杰女士已取得 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

金富科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金富科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 5．具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 6. 法律、行政法规、中国证监会 ...