董事离职规定 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[4] - 60日内完成董事补选[5] - 30日内确定辞任法定代表人董事的继任者[5] 股份转让限制 - 任期届满前离职董事6个月内不得转让股份[9] - 任期内和届满后6个月每年转让不超25%[9] 其他规定 - 董事辞职自收到报告生效[4] - 可聘会计师审计拟离职董事[10] - 制度由董事会审议通过生效修改[12]

人事变动 - 2025年6月5日公司聘任陈珊珊为总经理，熊平津为财务总监[2] 人员信息 - 陈珊珊1990年出生，间接持股120万股，合计控制公司5.77%股权[5][6] - 陈珊珊与陈金培、陈婉如合计控制公司70.16%股权[6] - 熊平津1984年出生，截止公告日未持股[7]

人事变动 - 2025年6月5日公司召开第四届董事会第一次临时会议，同意聘任吴小霜为董事会秘书[2] - 吴小霜任期自本次董事会通过至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 吴小霜1982年出生，本科，有法律职业资格证[4] - 曾在皇庭国际任职，2019年5月起在公司任职[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚处分[4]

公司人事 - 2025年6月5日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 选举张铭聪为公司第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 张铭聪1987年出生，硕士学历[5] - 2012年11月起在金富有限任职，现任董事兼总经理助理等职[5] - 截至公告日间接持有公司股份6万股[5]

人事变动 - 公司于2025年6月5日会议通过聘任谢海桐为证券事务代表[2] - 谢海桐任期至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 谢海桐1996年出生，2023年7月入职[4] - 截止公告日未持股，与公司无关联，符合任职条件[4] 联系方式 - 电话0769 - 89164633，邮箱Jinfu@jinfu - group.com [2]

董事会选举 - 公司于2025年6月5日完成第四届董事会选举[2] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 董事会成员任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[2] 专门委员会 - 各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致[5] - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会主任委员分别为陈刚、陈珊珊、张钦发、李丽杰[5]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人66名，代表股份183,907,895股，占比70.7338%[10] - 现场出席6名，代表股份183,416,300股，占比70.5447%[11] - 网络投票60名，代表股份491,595股，占比0.1891%[12] - 中小投资者股东60名，代表股份491,595股，占比0.1891%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意183,803,195股，占比99.9431％[17] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意183,803,495股，占比99.9432％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意183,803,695股，占比99.9433％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[24] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[25] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[26] 中小投资者对议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》中小投资者同意386,895股，占比78.7020％[17][18] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意387,195股，占比78.7630％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意387,395股，占比78.8037％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[24] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[25] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[26] 董事选举情况 - 选举陈珊珊女士为非独立董事，183,417,943股同意；中小投资者1,643股同意[27][28] - 选举陈婉如女士为非独立董事，183,460,340股同意；中小投资者44,040股同意[30][31] - 选举熊平津先生为非独立董事，183,418,940股同意；中小投资者2,640股同意[32][33] - 选举张钦发先生为独立董事，183,418,937股同意；中小投资者2,637股同意[34][35] 会议时间及通知 - 会议于2025年6月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 经第三届董事会第二十四次临时会议决议召开，提前15日公告通知股东[5][6]

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人66人，代表股份183,907,895股，占比70.7338%[4] - 出席会议的中小股东及代理人60人，代表股份491,595股，占比0.1891%[4] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》总表决同意183,803,195股，占比99.9431%[6] - 《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》中小股东表决同意387,195股，占比78.7630%[10] 董事选举情况 - 选举陈珊珊为非独立董事总表决同意股份数183,417,943股，占比99.7336％，中小股东表决同意1,643股，占比0.3342％[25][26] - 选举陈婉如为非独立董事总表决同意股份数183,460,340股，占比99.7566％，中小股东表决同意44,040股，占比8.9586％[25][26]

公司治理 - 2025年6月5日召开第一次临时股东会，选举产生第四届董事会成员[3] - 同日召开第四届董事会第一次临时会议，7位董事全出席[3] 人事任命 - 聘任陈珊珊为总经理，任期至第四届董事会届满[6] - 聘任熊平津为财务总监，任期至届满[9] - 聘任吴小霜为董事会秘书，任期至届满[10] - 聘任谢海桐为证券事务代表，任期至届满[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][5][13] 备查文件 - 包括第四届董事会及提名、审计委员会第一次会议决议[14]

公司基本信息 - 证券代码 003018，证券简称金富科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研（线上交流），参与单位为宝盈基金管理有限公司，时间为 2025 年 5 月 27 日 11:00 - 12:10，地点为线上会议，接待人员为董事会秘书吴小霜女士和证券事务代表谢海桐女士 [2] 公司核心竞争力 客户优势 - 与华润怡宝、景田、海天味业等国内外知名企业建立长期稳定合作关系，部分合作超十年 [2] - 2018 年获华润怡宝十年合作贡献奖，2019 年获达能 2019 年度合作共赢奖，2020 年获广西太古可口可乐 2020 年优秀供应商奖，2023 年获华润怡宝卓越贡献奖和长期服务奖、可口可乐技术进步奖 [2][3] 技术与研发优势 - 拥有多种瓶盖结构设计及制造设备发明专利、多种瓶盖实用新型和外观设计专利，共拥有专利权超 130 项，多项专利已投入实际生产 [3] - 是广东省级高新技术企业、广东省专精特新中小企业，子公司翔兆科技是广西壮族自治区高新技术企业 [3] - 拥有完整研发组织体系和有竞争力的技术研发团队，核心研发人员专业知识强、行业经验丰富 [3] 人才及管理优势 - 聚集研发、生产、品质管理及企业管理等方面优秀人才，有专业化人才储备 [4] - 核心管理团队和技术团队经验丰富，形成层次清晰、梯度合理的管理和技术团队 [4] 产品质量优势 - 坚持“视质量如生命”经营理念，产品质量稳定性和安全性在业界声誉高 [5] - 产品曾被评为“广东省名牌产品” [5] 公司产能规划 - 分两步走，建生产基地时预留未来产品品类发展空间，上市前主要生产包装饮用水瓶盖，后通过并购和开拓新客户进入拉环盖和调味品盖市场，未来继续拓展品类 [5][6] - 根据订单情况逐步购买设备，产能浮动变化，确保产能灵活性以应对订单波动 [6] 拉环盖业务发展情况 - 并购翔兆科技后，通过赋能提升产品品质、降低不良率，开拓国际市场 [6] - 2024 年广西桂林金属瓶盖生产基地投产，扩产拉环盖生产线 [6] - 未来加大海外市场拓展，通过参加国外展会、增加线上销售平台等方式拓展客户，加大销售人员对国际业务开拓力度 [6] 公司瓶盖销售模式 - 主要为直销模式，由销售部直接与客户对接，负责客户开拓及维护 [6]