金富科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李丽杰 作为金富科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公 司董事会提名为金富科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 金富科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金富科技股份有限公司董事会 现就提名 陈刚 为金富 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

提名信息 - 金富科技董事会提名李丽杰为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[5] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[6] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东[7] 合规要求 - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 其他声明 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，否则担责[13]

董事会提名 - 金富科技董事会提名张钦发为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 被提名人不适用会计专业人士相关提名要求[5][6] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[7] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10][11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

公司治理结构调整 - 修订《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[3] - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[4] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[4][5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5][6] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[8] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事并决定报酬等多项重要事项[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项需股东会审议[11] - 董事会审议对外担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[12] - 满足特定条件时公司需在两个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[13][14] - 董事会、监事会等有权向公司提出提案[13][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 股东会网络或其他方式投票有时间规定[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东会选举董事或监事时实行累积投票制度[18] 董事会相关 - 董事会由四名非独立董事和三名独立董事组成[26] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[26] - 董事会负责多项公司经营决策事项[26][27] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[28] - 独立董事需满足多项条件并履行相应职责[30] - 审计委员会成员为三名，独立董事两名，会计专业人士任召集人[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[35] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[36] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[37][38] - 利润分配方案需经多环节审议通过[40] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项监督检查[42] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告[43][44] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[44] - 修改章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[45]

独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈刚 作为金富科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公司 董事会提名为金富科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过金富科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 金富科技股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、 ...

董事会构成 - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 非独立董事4名、独立董事3名[2] 股权结构 - 陈珊珊间接持股120万股，三人合计控制公司70.16%股权[7] - 陈婉如直接持股3015万股，间接持股994.1万股[8] 选举安排 - 换届选举提交股东会审议，成员任期自通过日起算[3] - 非独立董事、独立董事用累积投票制选举[4] 人员资格 - 第四届董事会独立董事候选人已获资格证书[2] - 陈刚、李丽杰与控股股东无关联，符合任职条件[14][15]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-024 金富科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星 期四）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次 股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次临时会议 审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 5 月 28 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年5月14日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 ...

股份转让补充协议 - 中胤时尚控股股东中胤集团与问道私募、金河投资签署补充协议 受让方承诺12个月内不减持通过交易取得的股份 [1] - 爱乐达实际控制人及其一致行动人与治历明时签署补充协议 受让方承诺12个月内不主动减持 若违反则收益归公司所有 [1] - 达威股份实际控制人与致远资本新增锁定期条款 受让方承诺12个月内不减持 [1] 其他公司类似案例 - 万辰集团受让方彭德建承诺股份过户后12个月内不减持 [2] - 金富科技、凯发电气等近期发布类似公告 受让方均承诺12个月锁定期 [3] 补充协议共同特点 - 原股份转让协议均在2024年2月前签署 [3] - 受让方持股比例均超过上市公司总股本5% [3] - 此前协议仅要求遵守《减持管理办法》6个月锁定期 补充协议延长至12个月 [3] 行业最新趋势 - 2024年3月以来A股协议转让公告中 买方基本明确12个月或更长的锁定期 [3]