公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十五次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 金富科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月28日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2020年11月公开发行6500万股A股，每股发行价8.93元，应募集58045万元，实际募集49031.73万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入2041.23万元，手续费3.43万元，累计使用51069.53万元[2] - 截至2020年11月17日，用自筹资金对募集项目累计投入2408.88万元，后用募集资金置换[2] - 直接投入募集资金项目43504.31万元[2] - 用募集资金补充流动资金5000万元[2] - 个别募集资金专户注销，相关结余资金156.34万元补充流动资金[2] 账户管理 - 2020年11月17日，与中信证券等签署三方及四方监管协议，开设多个募集资金专项账户[4][5] - 2021 - 2023年，多个募集资金专项账户按规定用于募投项目后注销，相关监管协议终止[10][11][12][13] - 2024年8月注销三个募集资金专项账户并将余额转入自有账户[14] - 2024年9月注销用于成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）的专项账户并将余额转入自有账户[15] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，相关专项账户全部注销[16] 项目投资进度与效益 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目调整后投资总额7059.94万元，截至期末累计投入7530.76万元，投资进度106.67%[22] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目调整后投资总额4162.47万元，截至期末累计投入4162.47万元，投资进度100.00%[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额346.35万元，截至期末累计投入346.35万元，投资进度100.00%[22] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）调整后投资总额7000.00万元，截至期末累计投入7179.81万元，投资进度102.57%，本年度实现效益378.31万元[22] - 金属瓶盖项目（一期）调整后投资总额10945.00万元，截至期末累计投入11007.80万元，投资进度100.57%，本年度实现效益3311.46万元[22] 项目调整与变更 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额由29256.66万元调减至7059.94万元[23] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出约7000.00万元实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目”[23] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出15686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目[23] - 2022年提前终止两项目，将10945.00万元未使用资金增资投入“金属瓶盖项目（一期）”[23] 项目审议与延期 - 2021年7月9日，第二届董事会第十三次临时会议审议通过部分募投项目调整等议案[1] - 2021年7月28日，该议案经2021年第一次临时股东大会审议通过[1] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目建设期由2021年7月31日延长至2022年12月31日[1] - 2022年7月26日，第三届董事会第二次临时会议审议通过变更部分募集资金用途议案[2] - 2022年8月11日，该议案经2022年第二次临时股东大会审议通过[2] - 2023年7月24日，召开第三届董事会第十次临时会议等审议通过部分募投项目延期议案[3] - 2024年7月16日，召开第三届董事会第十八次临时会议等审议通过部分募投项目延期议案[3] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目因多种因素多次延期[1,3,4] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）因客观因素延期[3] 项目终止 - 拟终止饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目和研发中心建设项目，将资金投入金属瓶盖项目（一期）[2]

金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策，从原准则变更为《企业会计准则解释第18号》等[4][5] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证核算按《企业会计准则第13号—或有事项》处理[7] - 首次执行该解释内容原计入“销售费用”的应追溯调整[7] 变更影响 - 本次变更符合规定，不提交审议，不会对财务等产生重大影响[3] - 执行变更后能更客观反映财务和经营成果，不存在损害公司及股东利益情形[8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[8]

根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020 年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的 权利。 公司已召开2020年度股东大会和2022年度股东大会，审议通过《关于暂不行使 要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自股东大会审议 金富科技股份有限公司 关于相关主体承诺履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年03月28日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需 提交2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告说明如下： 一、承诺事项概述 公司股票于2020年11月06日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、 陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股 票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称 "湖南金富"）4.2亩未办证土地 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[8][9] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

融资担保 - 2025年度拟申请融资额度不超8亿，担保额度不超8亿[2] - 融资及担保额度有效期至2025年年度股东会召开[3] - 融资及担保额度议案尚需股东会审议批准[4] 资产负债 - 金富科技截至2024年末资产负债率为16.90%[4] - 湖南金富2024年末资产负债率为5.75%[6] - 迁西金富2024年末资产负债率为31.64%[8] - 翔兆科技2024年末资产负债率为13.68%[9] - 四川金富2024年末资产负债率为71.74%[11] 担保情况 - 本次担保均为对全资子公司担保，四川金富负债率超70%[2] - 截止公告日对外担保累计金额为0万元[15] - 为子公司担保总额为5000万元，占2024年净资产3.17%[15] - 公司及子公司不存在逾期担保情形[15]

2024年情况 - 召开6次监事会会议，多项议案均通过[2] - 公司运作、财务等各方面规范合规，无违规担保等问题[4][5][6] - 募集资金、对外投资合法合规，未损股东权益[9][10] - 信息披露合规，未发现内幕交易[11] 2025年展望 - 监事会将继续履职，维护公司及股东权益[12]

关于续聘2025年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-007 金富科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计 业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计 ...