特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-015 金富科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，金富科技股份有限公司(以下简称"公司") 已于近日 搬迁至新址办公，具体变更情况如下： | 名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 金富科技股份 | 办公地址 | 广东省东莞市沙田 | 广东省东莞市厚街镇 | | 有限公司 | | 镇丽海中路43号 | 恒通路10号 | 除上述变更事项外，公司注册地址、公司网址、投资者热线、电子信箱等其 他联系方式均保持不变。 2025年4月16日 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-016 金富科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于调整 2024 年年度股东会现场会议召开地点的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）拟于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披 露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。 因公司总部近期已搬迁至新址办公，现决定将本次股东会现场会议召开地 点调整为：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号。除变更现场会议地点外，公司于 2025 年 3 月 29 日披露的原股东会通知事项不变。本次变更股东会现场会议地 点符合相关法律、行政法规、部门规章、 ...

公司交流信息 - 2025年4月7日15:00 - 16:00进行线上会议，参与人员有董事会秘书吴小霜女士和董事兼财务总监熊平津先生 [2] 公司竞争优势 客户优势 - 与华润怡宝、景田、海天味业等国内外知名企业建立长期稳定合作关系，部分合作超十年 [2] - 2018 - 2023年获华润怡宝、达能、可口可乐等颁发的多项奖项 [2][3] 技术与研发优势 - 拥有多种瓶盖相关专利，专利权超130项，多项专利已投入实际生产 [3] - 是广东省级高新技术企业等，子公司翔兆科技是广西壮族自治区高新技术企业 [3] - 拥有完整研发组织体系和有竞争力的技术研发团队 [3] 人才及管理优势 - 聚集研发、生产等方面优秀人才，有专业化人才储备 [4] - 核心管理和技术团队经验丰富，形成层次清晰、梯度合理的团队 [4] 产品质量优势 - 坚持“视质量如生命”理念，产品质量稳定性和安全性声誉高 [5] - 产品曾被评为“广东省名牌产品” [5] 公司产能与业务发展 产能提升 - 2024年广西、四川新生产基地投产，2025年初湖南新生产基地投产 [5][6] - 近期推动东莞厚街华南总部及瓶盖智能生产基地全面投产 [5] 业务拓展 - 自有业务发展，扩大产能基础上拓宽产品市场，增加新产品品类和销售规模 [6] - 拟通过并购扩大品类和发展规模，留意储备优质项目实现外延式增长 [6] 发展战略 - 以瓶盖业务为主业，拓展包装行业相关产品和业务，形成“一体两翼”战略 [6] 海外市场 - 2024年度境外营收占比超5%，未来加大海外市场拓展 [6]

业绩说明会信息 - 活动形式为线上业绩说明会，于2025年4月3日15:00 - 16:30通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络文字互动进行 [2] - 参会人员包括董事长兼总经理陈珊珊女士、董事兼财务总监熊平津先生、董事会秘书吴小霜女士、三位独立董事张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士 [2] 利润分配方案 - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本260,000,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利78,000,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，尚需2024年度股东会审议通过 [2] 股价与经营策略 - 二级市场股价受宏观经济、市场环境、投资者预期等多重因素影响，公司将围绕发展战略稳健经营，提高核心竞争力和盈利能力以回报股东 [2] 国际业务情况 - 近几年公司加大国际业务开拓力度，产品出口国家和地区增加，境外市场销售占比稳步增长，2024年推动广西和四川新生产基地投产，产能、产量和销量增加，提升了境外市场销售量 [3] - 目前境外市场销售收入占公司营业收入规模较小，未来将通过参加国外展会、增加线上销售平台、加大销售人员开拓力度等方式扩大国际业务占比和销售规模 [3] - 关税事项不会对公司目前已有的海外销售区域造成重大影响 [3] 股东回报与股份转让 - 公司重视对股东的长期回报，自上市以来连续5年实施现金分红，累计现金分红总额为26,780万元（含2024年度分红预案拟分红金额） [3] - 本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，有进展将及时公告 [3]

文章核心观点 公司定于2025年4月3日举办2024年度网上业绩说明会，加强与投资者交流，使投资者更全面了解公司情况 [1] 说明会类型 - 以网络文字互动方式召开，针对2024年年度业绩和经营情况与投资者互动交流并回答普遍关注问题 [2] 说明会召开的时间、地点和方式 - 时间为2025年4月3日15:00 - 16:30 [3] - 方式为网络文字互动 [3] - 平台是“价值在线”（www.ir-online.cn） [3] 参加人员 - 董事长兼总经理陈珊珊女士、董事兼财务总监熊平津先生、董事会秘书吴小霜女士、独立董事张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士，特殊情况参会人员可能调整 [3] 投资者参加方式 - 2025年4月3日15:00 - 16:30通过网址https://eseb.cn/1mZ8Mp1G45q或微信扫描小程序码参与互动交流 [3] - 公司提前向投资者征集问题，听取意见和建议 [3] - 投资者可在2025年4月3日前通过小程序会前提问，公司将在说明会回答普遍关注问题 [3] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过“价值在线”（www.ir-online.cn）或易董app查看召开情况及主要内容 [4]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会定于2025年4月3日15:00 - 16:30举办[1][3] - 召开方式为网络文字互动，平台是“价值在线”[2][3] - 参会人员包括董事长兼总经理陈珊珊等[3] 投资者参与 - 可于2025年4月3日15:00 - 16:30通过指定网址或小程序码参与交流[3] - 可于2025年4月3日前通过小程序进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、2次股东会[5][22][38] - 2024年审计委员会召开4次，独立董事出席4次[6] - 2024年战略委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2024年提名委员会召开2次，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事出席3次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事在公司现场工作时间17天[8][25][41] - 2024年独立董事参加1 - 2次培训[11][28][44] - 2024年独立董事与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[24] - 2024年独立董事通过股东会等方式与中小股东沟通交流[25] - 2025年独立董事将继续履职，加强与公司经营管理层沟通[33][49] 公司决策事项 - 2024年4月19日和5月14日公司同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13][31][46] - 2024年10月25日公司推选熊平津为财务总监候选人[14][31][47] - 2024年12月26 - 27日公司补选第三届董事会非独立董事[14][32][47] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13][30][46] 关联交易 - 2024年度关联交易按等价有偿、公允市价原则定价，无损害公司和股东利益行为[12][30] 调研情况 - 2024年11月开展子公司翔兆科技现场调研[9] - 2024年2月、12月实地走访东莞厚街华南总部生产基地调研[9][27]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.54元，较2023年的0.43元增长25.58%，2022年为0.40元 [1] - 2024年每股净资产6.07元，较2023年的5.73元增长5.93%，2022年为5.38元 [1] - 2024年每股公积金2.36元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.49元，较2023年的2.18元增长14.22%，2022年为1.85元 [1] - 2024年营业收入8.92亿元，较2023年的7.73亿元增长15.39%，2022年为7.38亿元 [1] - 2024年净利润1.41亿元，较2023年的1.11亿元增长27.03%，2022年为1.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.24%，较2023年的7.71%增长19.84%，2022年为7.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6341.4万股，占流通股比47.77%，较上期变化67.70万股 [1] - 陈金培持有3431.65万股，占总股本25.85%，持股不变 [2] - 陈婉如持有753.75万股，占总股本5.68%，持股不变 [2] - 东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)持有750.00万股，占总股本5.65%，持股不变 [2] - 东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)持有750.00万股，占总股本5.65%，持股不变 [2] - 长城人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红新进，持有337.00万股，占总股本2.54% [2] - 鲁振华持有100.00万股，占总股本0.75%，持股不变 [2] - 刘山宝新进，持有57.29万股，占总股本0.43% [2] - 上海瑞珅私募基金管理有限公司 - 瑞珅瑞臻1号私募证券投资基金新进，持有55.27万股，占总股本0.42% [2] - 黄振标持有54.72万股，占总股本0.41%，持股不变 [2] - 梁奇光新进，持有51.72万股，占总股本0.39% [2] - 陈金龙退出前十大股东，上期持有155.31万股，占总股本1.17% [2] - 华西证券股份有限公司退出前十大股东，上期持有150.28万股，占总股本1.13% [2] - 于树胜退出前十大股东，上期持有68.31万股，占总股本0.51% [2] - 蒋步方退出前十大股东，上期持有59.68万股，占总股本0.45% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派3元(含税) [3]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策，从原准则变更为《企业会计准则解释第18号》等[4][5] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证核算按《企业会计准则第13号—或有事项》处理[7] - 首次执行该解释内容原计入“销售费用”的应追溯调整[7] 变更影响 - 本次变更符合规定，不提交审议，不会对财务等产生重大影响[3] - 执行变更后能更客观反映财务和经营成果，不存在损害公司及股东利益情形[8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[8]

募集资金情况 - 2020年11月公开发行6500万股A股，每股发行价8.93元，应募集58045万元，实际募集49031.73万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入2041.23万元，手续费3.43万元，累计使用51069.53万元[2] - 截至2020年11月17日，用自筹资金对募集项目累计投入2408.88万元，后用募集资金置换[2] - 直接投入募集资金项目43504.31万元[2] - 用募集资金补充流动资金5000万元[2] - 个别募集资金专户注销，相关结余资金156.34万元补充流动资金[2] 账户管理 - 2020年11月17日，与中信证券等签署三方及四方监管协议，开设多个募集资金专项账户[4][5] - 2021 - 2023年，多个募集资金专项账户按规定用于募投项目后注销，相关监管协议终止[10][11][12][13] - 2024年8月注销三个募集资金专项账户并将余额转入自有账户[14] - 2024年9月注销用于成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）的专项账户并将余额转入自有账户[15] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，相关专项账户全部注销[16] 项目投资进度与效益 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目调整后投资总额7059.94万元，截至期末累计投入7530.76万元，投资进度106.67%[22] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目调整后投资总额4162.47万元，截至期末累计投入4162.47万元，投资进度100.00%[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额346.35万元，截至期末累计投入346.35万元，投资进度100.00%[22] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）调整后投资总额7000.00万元，截至期末累计投入7179.81万元，投资进度102.57%，本年度实现效益378.31万元[22] - 金属瓶盖项目（一期）调整后投资总额10945.00万元，截至期末累计投入11007.80万元，投资进度100.57%，本年度实现效益3311.46万元[22] 项目调整与变更 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额由29256.66万元调减至7059.94万元[23] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出约7000.00万元实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目”[23] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出15686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目[23] - 2022年提前终止两项目，将10945.00万元未使用资金增资投入“金属瓶盖项目（一期）”[23] 项目审议与延期 - 2021年7月9日，第二届董事会第十三次临时会议审议通过部分募投项目调整等议案[1] - 2021年7月28日，该议案经2021年第一次临时股东大会审议通过[1] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目建设期由2021年7月31日延长至2022年12月31日[1] - 2022年7月26日，第三届董事会第二次临时会议审议通过变更部分募集资金用途议案[2] - 2022年8月11日，该议案经2022年第二次临时股东大会审议通过[2] - 2023年7月24日，召开第三届董事会第十次临时会议等审议通过部分募投项目延期议案[3] - 2024年7月16日，召开第三届董事会第十八次临时会议等审议通过部分募投项目延期议案[3] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目因多种因素多次延期[1,3,4] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）因客观因素延期[3] 项目终止 - 拟终止饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目和研发中心建设项目，将资金投入金属瓶盖项目（一期）[2]