董事会构成 - 董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成[3] 股东会授权 - 董事会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[5] - 董事会审批交易涉及资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额低于5000万元人民币[5] - 董事会审批交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或绝对金额低于5000万元人民币[6] - 董事会审批交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[6] - 董事会审批交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元人民币[6] - 董事会审批交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[6] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生30万元（不含）至3000万元（含）或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会批准[6] - 公司与关联法人发生300万元（不含）至3000万元（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但不超过5%的关联交易由董事会批准[6] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[14] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事[15] 对外担保审批 - 由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[17] 关联事项董事会会议 - 关联事项董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[18] 独立董事职权 - 独立董事行使独立聘请中介机构等第1至3项特别职权，应取得全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[24] - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[27] - 本规则由董事会负责解释[29] - 本规则自股东会审议通过生效，遇法规修订应及时修订并提交股东会批准[29]

金富科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 法律、法规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表和职工代表，其中两名监事由股东代表担任并由股东会 选举产生，另外一名监事由职工代表担任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （2024 年修订） 第一章 总则 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 ...

董事会决策 - 公司2024年12月27日召开第三届董事会第二十一次临时会议[1] - 董事会同意提名熊平津为第三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 熊平津1984年出生，本科学历，高级会计师[3] - 曾任华塑控股财务经理等职，现任公司财务总监[3] - 截止公告日未持股，无关联关系，无处罚处分[3]

金富科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《金富科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关 法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （九）对公司聘用、 ...

公司基本信息 - 证券代码为 003018，证券简称为金富科技 [1] - 2024 年 12 月 10 日 10:00 - 10:40 进行线上会议，参与公司有粤佛私募基金管理(武汉)有限公司、闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司，董事会秘书吴小霜女士参与交流 [2] 项目投产与业务拓展 - 湖南长沙“塑料瓶盖生产基地扩建项目”和广东东莞“金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目”预计 2025 年陆续投产，公司将根据订单开拓情况扩大产能 [2] - 湖南新生产基地以饮用水、功能性饮料瓶盖包装为主要业务；东莞华南总部除原有业务外，以饮料和食品包装领域瓶盖业务的研发、生产、销售和相关配套服务为主业，逐步拓展日化用品盖、医疗用品和保健用品瓶盖等领域包装用品业务 [2] 业务发展情况 - 公司成立至上市前主要产品为塑料瓶盖，主要供应国内市场，2021 年并购翔兆科技后新型拉环盖业务发展，开拓国际业务，国外销售占比初具规模 [3] - 2024 年拉环盖业务新生产基地投产且新增生产线，产能、产量、销量将持续增加，助力提升国际业务发展空间，国际业务规模占比小但近几年持续增长 [3] - 公司通过参加国内外展会、增加线上销售平台等方式拓展客户，加大销售人员对国际业务的开拓力度，争取扩大国际业务占比和销售规模 [3] 生产基地布局 - 成立之初由东莞生产基地供货，2015 年湖南投产新生产基地，近几年陆续在河北、四川、广西设立生产基地，基于贴近客户布局、节约运费考虑 [3] - 运费受生产基地供应及距离等因素影响有差异，财务和成本核算有对应计算公式 [3] 研发与创新 - 公司注重研发和创新，不断提升工艺技术水平，优化工艺流程以提高效率和降低成本，拥有完整研发组织体系和有竞争力的技术研发团队，核心研发人员专业知识强、行业经验丰富 [3] - 公司内部储备和培养瓶盖领域行业专业人才，提升科研创新能力和管理效率，聚集了研发、生产、品质管理及企业管理等方面优秀人才，核心管理团队和技术团队经验丰富 [3] - 技术配套、人员配套、设备配套及生产基地设计配套、优化资源配置服务于提升产品质量与效率，研发、生产、管理、维护等环节结合可提高产品质量、生产效率，降低成本 [3]

文章核心观点 金富科技控股股东拟协议转让股份，不会导致控股股东及实控人变更 [1][2] 分组1 - 金富科技控股股东陈金培拟协议转让1716万股给黄秋松，占总股本6.6%，转让价款1.41亿元 [1] - 本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2]

股权变动 - 陈金培转让1716万股（占6.60%）给黄秋松，价款14071.20万元[19][20][21] - 转让前陈金培等合计控制70.16%，转让后63.56%[18] - 转让前陈金培持股52.79%，转让后46.19%[18][19] 交易安排 - 转让价8.20元/股，黄秋松分两期付款[21][22] - 2024年11月18日签署《股权转让协议》[19][20] 未来展望 - 未来12个月无明确增减持计划，不拟继续增持[16][38] 审批情况 - 本次权益变动需批准，尚未获批[38]

股份转让 - 陈金培转让1716万股（占总股本6.60%）给黄秋松[7] - 转让价款14071.20万元，价格8.20元/股[15][19] - 2024年11月18日签署《股权转让协议》[15][18] 权益变动 - 变动前黄秋松未持股，变动后持股1716万股，占6.60%[14] - 陈金培变动前持股占比52.79%，变动后占46.19%[17] 资金情况 - 黄秋松已支付3000万元，后续付11071.20万元[20] - 资金来源为自有资金[24] 其他 - 不导致实控人变化，不损害公司及股东利益[26] - 黄秋松未来12个月不拟继续增持[36]

股权交易 - 2024年11月18日陈金培转让1716万股给黄秋松，占总股本6.60%，价款14071.20万元[4] - 标的股份转让价格为8.20元/股[10] 权益变动 - 变动前陈金培持股占比52.79%，变动后占比46.19%[6] - 变动后黄秋松持股占比6.60%[6] 款项支付 - 乙方签署协议日付3000万元，交割后十交易日付11071.20万元[11] 交易情况 - 未触及要约收购，不影响公司治理和经营[3] - 需取得深交所确认和办理过户，交易有不确定性[3]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：金复科技股份有限公司 - 行业：塑料包装行业、饮料制造行业 纪要提到的核心观点和论据 - **核心观点**：金富科技是具有领先技术和庞大产销规模的塑料包装用品供应商，行业发展势头好，公司未来将加强研发、扩大产能、开拓新业务 [1][2][3] - **论据**： - 公司发展：成立近二十年，在湖南长沙、河北唐山建立子公司，销售网络遍布全国，拥有104项专利权且多项已应用转化，与高校和检验检疫中心合作研发 [1][2] - 行业情况：下游饮料制造行业涨势稳定，2018年我国瓶装水行业收入规模1830.9亿元，同比增长9.5%，近5年复合增长率11.5% [2] - 公司业绩：近几年出货量、营业额持续上涨，产能利用率接近饱和 [2] - 客户合作：与景田、可口可乐、达能等知名饮料企业建立良好稳固合作关系 [3] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司经营理念：坚持质量如生命，在生产各环节执行严苛行业标准，产品质量稳定性和安全性获行业好评 [1] - 未来规划：加强新型寒气饮料包装用拉环盖、调味品包装盖等新业务和新市场开拓，强化与客户同步研发能力，深化瓶盖智能制造，提供全产业链和高附加值服务 [3]