金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策，从原准则变更为《企业会计准则解释第18号》等[4][5] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证核算按《企业会计准则第13号—或有事项》处理[7] - 首次执行该解释内容原计入“销售费用”的应追溯调整[7] 变更影响 - 本次变更符合规定，不提交审议，不会对财务等产生重大影响[3] - 执行变更后能更客观反映财务和经营成果，不存在损害公司及股东利益情形[8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[8]

根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020 年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的 权利。 公司已召开2020年度股东大会和2022年度股东大会，审议通过《关于暂不行使 要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自股东大会审议 金富科技股份有限公司 关于相关主体承诺履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年03月28日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需 提交2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告说明如下： 一、承诺事项概述 公司股票于2020年11月06日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、 陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股 票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称 "湖南金富"）4.2亩未办证土地 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[8][9] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

融资担保 - 2025年度拟申请融资额度不超8亿，担保额度不超8亿[2] - 融资及担保额度有效期至2025年年度股东会召开[3] - 融资及担保额度议案尚需股东会审议批准[4] 资产负债 - 金富科技截至2024年末资产负债率为16.90%[4] - 湖南金富2024年末资产负债率为5.75%[6] - 迁西金富2024年末资产负债率为31.64%[8] - 翔兆科技2024年末资产负债率为13.68%[9] - 四川金富2024年末资产负债率为71.74%[11] 担保情况 - 本次担保均为对全资子公司担保，四川金富负债率超70%[2] - 截止公告日对外担保累计金额为0万元[15] - 为子公司担保总额为5000万元，占2024年净资产3.17%[15] - 公司及子公司不存在逾期担保情形[15]

2024年情况 - 召开6次监事会会议，多项议案均通过[2] - 公司运作、财务等各方面规范合规，无违规担保等问题[4][5][6] - 募集资金、对外投资合法合规，未损股东权益[9][10] - 信息披露合规，未发现内幕交易[11] 2025年展望 - 监事会将继续履职，维护公司及股东权益[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] - 近三年事务所受监管措施等多次，63名从业人员也受相关处罚[4][5] 决策事项 - 2025年3月27日审计委员会提议续聘，董事会同意聘请为2025年度审计机构[6][7] - 续聘需股东会审议通过生效[7]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-009 金富科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月28日召开的第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进 一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元 的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符 合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述 额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关 法律文件。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况 （一）投资额度 公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。 （四）理财产品期限 单项委托理财的投资期限不超过十二个月。 （五）实施方式 ...

会议时间 - 2025年4月21日15:00召开2024年年度股东会现场会议[1] - 2025年4月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年4月16 - 18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00为会议登记时间[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月14日[3] 审议事项 - 会议审议8项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] 议案表决 - 议案7需三分之二以上表决权通过，其他过半数[5] - 议案8需关联股东回避表决[5] 投票方式 - 普通股投票代码为"363018"，简称为"金富投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[10] 其他 - 公司对总议案及多项非累积投票提案表决意见为同意[14] - 授权委托有效期至本次股东会结束[15] - 授权委托书剪报等均有效[15]

会议信息 - 金富科技第三届监事会第十八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[3] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][12] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》审议通过[9] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》审议通过[10][11]