会议信息 - 会议经第三届董事会二十一次临时会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[6] - 2025年1月13日15:00在东莞召开现场会议，当天有网络投票[7][8] 参会情况 - 62名股东及代理人出席，代表184,169,300股，占比70.8343%[10] - 6名现场参会，代表183,415,900股，占比70.5446%[11] - 56名网络投票，代表753,400股，占比0.2898%[12] - 57名中小投资者参会，代表753,500股，占比0.2898%[14] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，184,104,300股同意，占比99.9647%[17] - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，184,111,900股同意，占比99.9688%[20]

会议信息 - 现场会议于2025年1月13日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加会议股东及代理人62人，代表股份184,169,300股，占比70.8343%[4] - 出席会议中小股东及代理人57人，代表股份753,500股，占比0.2898%[4] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，同意184,104,300股，占比99.9647%[6] - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意184,111,900股，占比99.9688%[9] 其他 - 见证律师事务所为北京市康达（深圳）律师事务所[11] - 律师认为会议程序及结果合法有效[12]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月13日15:00，网络投票1月13日9:15 - 15:00[1][11] - 股权登记日为2025年1月6日[3] - 会议登记时间为2025年1月8 - 10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 会议相关 - 第三届董事会第二十一次临时会议2024年12月27日决定召开本次股东会[1] - 本次股东会采取现场与网络投票结合方式[2] - 普通股投票代码为"363018"，投票简称为"金富投票"[11] 议案情况 - 议案1需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需过半数通过[5] - 审议变更公司注册地址等议案[4][15] 登记与联系 - 登记方式有现场、信函等，地点在公司证券法务部[6] - 会议联系人吴小霜，电话0769 - 89164633，传真0769 - 39014531[7] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东会结束[16] - 授权委托书剪报等均有效[16]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址由广东省东莞市沙田镇丽海中路43号变更为广东省东莞市厚街镇恒通路10号[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 董事会可依股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[3] - 董事会依授权决定发行股份致公司注册资本等变化，修改章程该项记载事项不需股东会表决[3] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会、董事会诉讼或自己直接诉讼[6] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[5] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[8] - 董事会换届改选或增补非独立董事时，持有公司表决权股份总数3%以上的股东可提名非独立董事候选人[9] - 董事会换届改选或增补非独立董事时，持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提名非独立董事候选人[9] - 非职工代表监事提名时，持有公司表决权股份总数3%以上的股东可提名下一届监事会非职工代表监事候选人[9] - 非职工代表监事提名时，持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提名下一届监事会非职工代表监事候选人[9] 董事任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[10] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任公司董事[10] - 担任因违法被吊销执照等公司、企业法定代表人并负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[10] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[12] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算等方案[12] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，在授权范围内决定对外投资等事项[12] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[12] - 董事会制订公司基本管理制度和章程修改方案，管理信息披露事项[12] 董事长履职 - 董事长不能履职时，由副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举董事履职[13] 监事会相关 - 不得担任董事的规定同时适用于监事，董事等高级管理人员不得兼任监事[13] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议[13] - 历届监事会第一次会议由过半数监事共同推举一名监事召集和主持[13] 公积金与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[15] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但公司章程另有规定除外[15] 控股股东定义 - 控股股东指持股份额占公司股本总额超过50%的股东，或持股比例虽低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[15] 议案审议 - 本议案需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，结果以市场监督管理部门核准登记为准[16] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，须经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7]

董事会构成 - 董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成[3] 股东会授权 - 董事会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[5] - 董事会审批交易涉及资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额低于5000万元人民币[5] - 董事会审批交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或绝对金额低于5000万元人民币[6] - 董事会审批交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[6] - 董事会审批交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元人民币[6] - 董事会审批交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[6] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生30万元（不含）至3000万元（含）或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会批准[6] - 公司与关联法人发生300万元（不含）至3000万元（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但不超过5%的关联交易由董事会批准[6] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[14] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事[15] 对外担保审批 - 由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[17] 关联事项董事会会议 - 关联事项董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[18] 独立董事职权 - 独立董事行使独立聘请中介机构等第1至3项特别职权，应取得全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[24] - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[27] - 本规则由董事会负责解释[29] - 本规则自股东会审议通过生效，遇法规修订应及时修订并提交股东会批准[29]

金富科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 法律、法规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表和职工代表，其中两名监事由股东代表担任并由股东会 选举产生，另外一名监事由职工代表担任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （2024 年修订） 第一章 总则 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 ...

董事会决策 - 公司2024年12月27日召开第三届董事会第二十一次临时会议[1] - 董事会同意提名熊平津为第三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 熊平津1984年出生，本科学历，高级会计师[3] - 曾任华塑控股财务经理等职，现任公司财务总监[3] - 截止公告日未持股，无关联关系，无处罚处分[3]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[4] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[4] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[28] - 分拆所属子公司上市等提案需经特定比例股东表决通过[29] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司应在两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求可触发临时股东会召开[7] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，延期或取消需提前通知并说明原因[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] 股东会表决与主持 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需特定比例通过[27] - 股东会由董事长等主持，不同召集主体主持规则不同[24] 会议相关要求 - 拟发言股东一般应于会议召开半小时前登记，临时发言需许可[26] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数[26] - 年度股东会上，董事会、监事会应报告工作，独立董事应述职[24] - 董事等需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[25] 提名规则 - 董事会换届改选或增补非独立董事时，1%以上股东可提名非独立董事候选人[31] - 公司董事会等可提名独立董事候选人[31] - 非职工代表监事由监事会等提名[31] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[33] 表决与记录 - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东有异议可要求点票[36] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施[36] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载多项内容[38] - 召集人应保证会议记录真实准确完整，相关人员需签名[39] - 会议记录保存期限为10年[39] 决议执行与信息披露 - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，监事会相关事项由监事会主席组织实施[41] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[41] - 公司董事会负责组织执行股东会决议事项[41] - 公司向股东披露信息由董事会秘书负责，其为对外发言人[41]

金富科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次临时会议于2024年12月27日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册地址并修订章程及议事规则议案[3] - 审议通过补选第三届董事会非独立董事议案，提名熊平津[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[5]