金富科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： ——张钦发 作为金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司章 程》的要求，在 2024 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下称"《独立董事工作制度》"），不受公司大股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张钦发，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任华 南农业大学食品学院包装工程系教授、中国包装标准委员会金属分委员会委员， 现任公司独立董事，兼任广东省包装技术协会专家、监事，广东省包装标准技 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.54元，较2023年的0.43元增长25.58%，2022年为0.40元 [1] - 2024年每股净资产6.07元，较2023年的5.73元增长5.93%，2022年为5.38元 [1] - 2024年每股公积金2.36元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.49元，较2023年的2.18元增长14.22%，2022年为1.85元 [1] - 2024年营业收入8.92亿元，较2023年的7.73亿元增长15.39%，2022年为7.38亿元 [1] - 2024年净利润1.41亿元，较2023年的1.11亿元增长27.03%，2022年为1.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.24%，较2023年的7.71%增长19.84%，2022年为7.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6341.4万股，占流通股比47.77%，较上期变化67.70万股 [1] - 陈金培持有3431.65万股，占总股本25.85%，持股不变 [2] - 陈婉如持有753.75万股，占总股本5.68%，持股不变 [2] - 东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)持有750.00万股，占总股本5.65%，持股不变 [2] - 东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)持有750.00万股，占总股本5.65%，持股不变 [2] - 长城人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红新进，持有337.00万股，占总股本2.54% [2] - 鲁振华持有100.00万股，占总股本0.75%，持股不变 [2] - 刘山宝新进，持有57.29万股，占总股本0.43% [2] - 上海瑞珅私募基金管理有限公司 - 瑞珅瑞臻1号私募证券投资基金新进，持有55.27万股，占总股本0.42% [2] - 黄振标持有54.72万股，占总股本0.41%，持股不变 [2] - 梁奇光新进，持有51.72万股，占总股本0.39% [2] - 陈金龙退出前十大股东，上期持有155.31万股，占总股本1.17% [2] - 华西证券股份有限公司退出前十大股东，上期持有150.28万股，占总股本1.13% [2] - 于树胜退出前十大股东，上期持有68.31万股，占总股本0.51% [2] - 蒋步方退出前十大股东，上期持有59.68万股，占总股本0.45% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派3元(含税) [3]

金富科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-010 金富科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 相关格式指引的规定，将金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为人民币 58,045.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集资金金额为 49,031.73 万元。 该募 ...

公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十五次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 金富科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策，从原准则变更为《企业会计准则解释第18号》等[4][5] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证核算按《企业会计准则第13号—或有事项》处理[7] - 首次执行该解释内容原计入“销售费用”的应追溯调整[7] 变更影响 - 本次变更符合规定，不提交审议，不会对财务等产生重大影响[3] - 执行变更后能更客观反映财务和经营成果，不存在损害公司及股东利益情形[8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[8]

金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月28日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020 年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的 权利。 公司已召开2020年度股东大会和2022年度股东大会，审议通过《关于暂不行使 要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自股东大会审议 金富科技股份有限公司 关于相关主体承诺履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年03月28日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需 提交2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告说明如下： 一、承诺事项概述 公司股票于2020年11月06日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、 陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股 票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称 "湖南金富"）4.2亩未办证土地 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[8][9] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-009 金富科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月28日召开的第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进 一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元 的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符 合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述 额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关 法律文件。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况 （一）投资额度 公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。 （四）理财产品期限 单项委托理财的投资期限不超过十二个月。 （五）实施方式 ...