宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-082 根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台 湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇 率结算）的担保。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度为下属 公司提供担保的公告》（公告编号：2023-084）。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-080 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | - ...

公司基本情况 - 公司 2015 年成立，2018 年启动股改，2020 年在深交所主板上市，上市后聚焦主业，加强研发、拓展客户、优化结构、提升毛利，布局上下游产业链 [1] - 处于人机交互产业链中游，主要产品为智能交互显示器和智能交互一体机，可定制开发，提供全流程服务，在多领域积累大量开发案例 [1] - 重视研发创新，研发人员占比和投入逐年增加，销售体系完善，布局全球市场，获多个国家和地区认证，服务超 400 个企业客户 [1][2] 2023 年前三季度业绩 - 实现营收 10.04 亿元，归母净利润 1.25 亿元，受欧美市场需求疲软和去库存影响，营收和利润同比下滑 [2] 重要投资项目 - 2023 年 10 月 13 日，变更募集资金用途收购鸿通科技 60%股权，完成后将合计持有 70%，业务延伸至车载智能座舱领域 [2] - 2023 年 6 月，全资子公司萨摩亚商宸展向 ITH 增资，获配 1000 万股，占增资后 2.21%股权，参与奕力科技 Pre - IPO 轮股权投资 [2] - 2023 年 1 月，参股陕西瑞迅科技 30%股权，提升主板研发及整机系统设计效率和能力，拓展至物联网及边缘运算领域 [2] - 2020 年 9 月，收购 3M 旗下触控品牌 Mirco Touch，布局 OBM 业务，力争 ODM 和 OBM 业务两翼齐飞 [2] 主要交流问题及回复 毛利率相关 - 主营业务毛利率从年初 29%提高至 31%，原因是 OBM 战略效果凸显、产品结构优化、供应链管理使物料成本下降，四季度有信心维持在 30%以上 [2] 客户与业务增长 - 自 2022 年 Q4 国外客户去库存，目前订单和新项目开案数量每季度改善，海外客户对 2024 年市场预期乐观 [3] - 主营业务增长空间：传统行业预计年增速 5%以上，新兴行业增速预计达 30%以上，对存量客户渗透率有提升空间 [3] 原材料 - 主要原材料为面板、触控模组、电子组件和结构件，面板和触控模组占比最高，今年中小面板价格稳定，预计趋势将持续 [4] 股权激励 - 2020 年制定的股权激励计划，2024 年为第四个行权期，触发值净利润 19467.40 万元，目标值净利润 25016.34 万元 [5] 竞争对手与优势 - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，公司有跨行业产品解决方案和软硬件集成能力，有成熟海外销售渠道和优质客户资源 [6] 现金流与投资并购 - 目前公司现金流充裕，投资并购方向为加强供应链整合、延伸终端行业应用、寻找境外优质资产、借助鸿通科技寻找新能源汽车整合机会 [7] 鸿通科技相关 - 鸿通科技并购获董事会和股东大会通过，预计明年一季度前完成交割并纳入报表 [8] - 2024 年随着多款车型量产，营收将快速增长 [8] - 核心优势为有技术积淀、获车规和国家实验室认证、客户横跨中美欧新能源汽车市场 [9]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-079 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 首次公开发行前限售股份解除限售的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定就宸展光电首次公开发行前限售股份的解除限售 事项进行核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股票前总股本为9,600万股；首次公开发行股票后总股本 为12,800万股；其中，有限售条件流通股份数量为9,600万股，占公司总股本的75%， 无限售条件流通股份数量为3,200万股，占公司总股本的25%。 （二）公司上市后股本变动情况 1、2021年股票期权激励计划行权情况 （1）2021年5月14日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-078 宸展光电（厦门）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 特别提示 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 50,284,256 股，占宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"发行人"）截至 2023 年 11 月 9 日总股本的 30.8428%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（星期一）（因原上 市流通日 2023 年 11 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日 2023 年 11 月 20 日）。 3、本次解除限售股份的股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电 （厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652 号）核 准，公司采用首次公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）3,200 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-077 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 1 2 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，宸展光电营业收入为3.26亿人民币，同比下降30.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.35亿人民币，同比下降48.87%[5] - 公司营业总收入为10.04亿人民币，同比下降31.29%主要因客户去库存导致[14] - 公司受全球景气影响，营收及净利润下降，营业利润为154,002,686.13，净利润为124,672,193.84，分别较上期下降46.13%和43.86%[20] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,004,080,288.39元，较上期下降[39] - 公司2023年第三季度净利润为124,672,193.84元，较上期减少[40] - 宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为124,672,193.84元，较上期222,088,281.80元有所下降[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿人民币，较去年同期增长53.67%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加至325,937,393.82，增长率为53.67%[25] - 公司经营活动现金流入小计为1,201,354,267.97元，经营活动现金流出小计为875,416,874.15元，经营活动产生的现金流量净额为325,937,393.82元[43] - 投资活动现金流入小计为1,565,764,277.92元，投资活动现金流出小计为1,648,033,002.34元，投资活动产生的现金流量净额为-82,268,724.42元[43] - 筹资活动现金流入小计为354,011,938.74元，筹资活动现金流出小计为420,211,103.86元，筹资活动产生的现金流量净额为-66,199,165.12元[44] 资产及负债 - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1156.30万人民币[6] - 公司长期股权投资增加至4.29亿人民币，主要参股瑞迅30%股权[11] - 公司资产减值损失为1523.48万人民币，主要是公司积极管理存货效益产生所致[18] - 公司资产处置收益为0，主要是去年同期出售公务车车辆[19] - 宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为1,477,494,410.88元，较年初下降[37] - 公司固定资产总额为409,413,533.42元，较年初增长[38] 其他 - 公司现积极开发业务，并通过有效营运管理，提高营运绩效[20] - 公司收到客户呆料赔偿收入，营业外收入增长至4,983,721.64，增长率为731.77%[20] - 公司去年同期支付委外加工厂解约金，营业外支出下降至1,002,523.56，下降率为62.55%[20] - 公司净利减少，所得税费用下降至33,311,690.37，下降率为46.01%[20] - 公司本期收到的税费返还较上期下降至28,710,971.81，下降率为38.57%[21] - 公司收到其他与经营活动相关的现金较上期下降至8,907,555.33，下降率为58.06%[22] - 公司购买商品、接受劳务的现金支出较上期下降至618,394,195.34，下降率为44.05%[23]

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关议案的 独立意见 我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，就公司于 2023 年 10 月 27 日召开 的第二届董事会第二十三次会议审议通过的有关议案进行了认真核查，基于独立、客观 判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险投资产品、保本型理财产 品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法 律法规、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关制度规定。因此我们同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。 独立董事（签字）： 郭莉莉 吴家莹 朱晓峰 （以下无正文） 宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十三次 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-076 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额 度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对 上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于上述议案审议批准的使用期限已于 202 ...