宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 独立董事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为 12 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季 发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 独立董事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和 《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 第三条 津 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-037 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郭莉莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭莉莉女士符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事郭莉莉女士作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关的议案向公司全体股东征集表决权。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-028 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议分 别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表 现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况 和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能 力。为保持审计业务的 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入640,958,629.98元，较上年同期调整后增长44.37%[5] - 2024年第一季度营业总收入640,958,629.98元，上年同期为443,983,607.52元[57] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润65,284,868.98元，较上年同期调整后增长94.10%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,520,535.34元，较上年同期调整后增长157.27%[5] - 净利润从31,867,796.26元增至65,747,749.30元，增幅106.31%，主要因营收增加和汇兑收益使财务费用减少[29] - 2024年第一季度净利润65,747,749.30元，上年同期为31,867,796.26元[58] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润65,284,868.98元，上年同期为33,634,580.37元[58] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -6,750,776.32元，较上年同期调整后减少125.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从26,936,036.64元降至 -6,750,776.32元，降幅125.06%，主要因营业收入和营业成本增加，材料采购款增加[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-675.08万元，上年同期为2693.60万元[61] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产70,696,445.21元，较2023年12月31日减少63.96%[9] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款460,805,281.83元，较2023年12月31日增长38.46%[10] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额460805281.83元，期初余额332813899.46元[54] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用 -6,662,676.03元，较上期减少211.08%[23] 利息收入相关 - 2024年第一季度利息收入4,373,192.00元，较上期增长100.12%[23] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益47,817.74元，较上期减少98.17%[24] 营业外收入相关 - 2024年第一季度营业外收入37,142.75元，较上期减少99.23%[27] 其他综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额从 -2,319,702.33元降至 -5,435,166.10元，降幅134.30%，主要系汇率变动产生外币财务报表折算差额[30] 经营活动现金收支相关 - 收到其他与经营活动有关的现金从3,599,342.01元降至2,114,401.08元，降幅41.26%，主要因本期收到政府补助款减少[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金从331,280,776.88元增至437,516,423.20元，增幅32.07%，主要因营业收入和营业成本增加，材料采购款增加[31] - 支付的各项税费从7,878,360.10元增至15,894,377.03元，增幅101.75%，主要因营业收入和利润总额增加，所得税增加[32] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计537,028,005.94元，上年同期为461,135,389.61元[60] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计543,778,782.26元，上年同期为434,199,352.97元[60] 投资活动现金收支相关 - 收到其他与投资活动有关的现金从264,315,286.22元增至404,750,351.97元，增幅53.13%，主要因本期银行理财产品到期，收回本金增加[34] - 投资支付的现金从33,000,000.00元增至180,101,988.00元，增幅445.76%，主要因公司投资鸿通，支付股权转让款[37] - 投资活动现金流入小计为4.05亿元，上年同期为2.64亿元[61] - 投资活动现金流出小计为4.66亿元，上年同期为4.16亿元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-6115.46万元，上年同期为-1.52亿元[61] 筹资活动现金收支相关 - 筹资活动现金流出小计从36,421,159.07元增至166,819,012.50元，增幅358.03%，主要因本期支付股票回购款、偿还银行借款增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额从144,699,228.32元降至 -572,184.17元，降幅100.40%，主要因本期支付股票回购款、偿还银行借款增加[43] - 筹资活动现金流入小计为1.66亿元，上年同期为1.81亿元[61] - 筹资活动现金流出小计为1.67亿元，上年同期为3642.12万元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57.22万元，上年同期为1.45亿元[61] 股权交易相关 - 公司已向祥达光学支付18010.1988万元人民币股权转让款，鸿通科技成为控股子公司[49] 限制性股票激励计划相关 - 2024年限制性股票激励计划拟授予734.40万股，占公司股本总额4.50%，其中首次授予633.60万股，占3.88%，预留100.80万股，占拟授出权益总数13.73%，占公司股本总额0.62%[50] 股份回购相关 - 公司拟使用自有资金8078.40 - 16156.80万元回购股份，回购价格不超过22元/股，实施期限为2024年3月1日起6个月内[51] - 截至2024年3月31日，公司回购股份3543053股，占总股本2.17%，成交金额72116506.27元[52] 货币资金相关 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额332981236.95元，期初余额399798639.69元[53] 存货相关 - 2024年3月31日，公司存货期末余额457641215.86元，期初余额382271999.77元[54] 短期借款相关 - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额183411051.00元，期初余额130682118.73元[55] 长期借款相关 - 2024年3月31日，公司长期借款期末余额36298993.60元，期初余额16500254.89元[56] 股本相关 - 2024年3月31日，公司股本期末余额163533818.00元，期初余额163237638.00元[56] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本551,399,587.63元，上年同期为411,142,201.58元[57] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润85,087,111.60元，上年同期为36,387,100.00元[57] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额85,055,898.43元，上年同期为41,160,781.10元[58] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.40元，上年同期为0.21元[59] - 2024年第一季度稀释每股收益0.40元，上年同期为0.21元[59] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为162.81万元，上年同期为67.80万元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-6684.94万元，上年同期为2022.06万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，上年同期为2.96亿元[61]

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024|第 ZB10201 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪24 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10201号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-042 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱晓峰 ，作为 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-038 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 郭莉莉 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭莉莉） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （二）董事会专门委员会履职情况 郭莉莉，出生于 1963 年，大学学历，毕业于北京航空航天大学工业管理工 程专业，高级会计师、注册会计师。历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计， 岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师，福建 榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所副主任会计师等。现 任大信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-033 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代 表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情 况公告如下： 根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名非 职工代表监事，公司职工代表大会民主选举 1 名职工代表监事。经公司监事会同意， 提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人为：蔡来荫女士、杨成龙先生。第三 届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 公司第三届监事会非职工代表监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，第三届监事会非职工代表监事的选举将采用累 积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-040 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 张宏源 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...