股票期权授予 - 2021年8月2日完成2021年股票期权首次授予登记，授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[6] - 2022年6月15日完成2021年股票期权激励计划预留股票期权授予登记，授予111.07万份，28人，行权价21.98元/份[7] 股票期权调整 - 2022年7月25日将2021年股票期权激励计划授予数量由576万份调整为662.40万份，行权价由21.98元/份调整为18.72元/份[8] - 2023年6月16日首次授予剩余未行权数量和预留授予数量调整，行权价格由18.72元/份调为16.29元/份[11] - 2024年6月13日首次授予剩余未行权数量和预留授予数量调整，行权价格由16.29元/份调为15.09元/份[15] 股票期权注销 - 2022年7月25日首次授予激励对象总数和股票期权数量调整，注销82.3745万份[8] - 2023年5月12日预留授予激励对象和股票期权数量调整，注销11.5575万份[10] - 2023年8月28日首次授予第一个行权期届满注销95.7329万份[13] - 2024年7月22日首次授予第二个行权期届满注销17.9048万份[18] - 2024年8月28日注销99.0667万份，首次授予74.5308万份，预留授予24.5359万份[17][22] - 8名首次授予和3名预留授予激励对象因离职注销11.8346万份和12.3527万份[19] - 1名首次授予激励对象2023年度个人绩效考核不合格，注销0.1665万份[22] 行权相关 - 2022年8月31日完成首次授予股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作[9] - 首次授予第三个行权期行权时间为2024年7月23日至2025年7月22日，预留授予第二个行权期行权时间为2024年5月12日至2025年5月11日[17] - 2023年首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期净利润触发值16993.17万元，目标值20568.99万元[19] - 2023年公司层面业绩考核达到触发值但未达目标值，行权比例64.25%[20] - 94名首次授予和21名预留授予在职激励对象分别有44.6249万份和12.1832万份股票期权不得行权[20] - 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已成就[26] 其他 - 2021年6月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年9月16日公司2022年第二次临时股东大会审议通过修订激励计划草案及其摘要的议案[9] - 2024年8月28日公司召开会议审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案[1] - 监事会同意注销99.0667万份股票期权[25]

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募资75456万元，扣除费用后可用68586.41万元[2] 资金使用调整 - 原募投项目调出18010.1988万元收购鸿通科技60%股权[5] - 原募投项目调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[7] 项目资金投入 - 截至2024年8月7日，鸿通泰国自有资金预先投入泰国工厂产能提升计划3531111.44美元[8] - 截至2024年8月10日，变更后募资已投入48863.81万元，余额19762.16万元[9] 各项目情况 - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目余额162.17万元，预定2024年11月可使用[9] - 研发中心及信息化系统升级建设项目余额4105.49万元，预定2024年6月可使用[9] - 补充流动资金项目余额0万元[9] - 收购鸿通科技股权项目已完成，余额0万元[9] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划余额15494.50万元，预定2026年6月可使用[9] 资金置换计划 - 公司计划用自有资金支付泰国工厂产能提升计划资金再以募集资金等额置换[11] 审议情况 - 2024年8月28日董事会审议通过使用募集资金置换预先投入自有资金等议案[12] - 监事会、会计师事务所、保荐机构均同意相关资金置换事项[13][14][15]

激励计划授予 - 2021年7月23日完成2021年股票期权首次授予登记，授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[10] - 2022年5月12日审议通过授予预留股票期权议案[10] 激励计划注销 - 合计99.0667万份股票期权将注销，首次授予74.5308万份，预留授予24.5359万份[17] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由102人调为94人，剩余未行权期权204.8534万份[17] - 预留授予激励对象由24人调为21人，剩余未行权期权55.9720万份[17] 行权情况 - 首次授予第三个等待期、预留授予第二个等待期已届满，可行权比例30%[19] - 2024年7月22日、5月11日，部分行权期届满，15名激励对象17.9048万份未行权将注销[15] 业绩考核 - 首次授予2021 - 2024年各年度净利润触发值、目标值[21] - 预留授予2022 - 2024年各年度净利润触发值、目标值[22] - 2023年公司经审计净利润17819.66万元，剔除影响后18011.97万元，行权比例64.25%[23] 个人绩效 - 个人绩效分四档，行权比例不同[24] - 首次授予8名离职，93名2023年度考核卓越，1名不合格[25] - 预留授予3名离职，21名2023年度考核卓越[25]

募资情况 - 公司首次公开发行3200.00万股A股，募资7.5456亿元，净额6.8586412121亿元[9] - 募集资金变更后拟投资7.946837亿元，拟用募资6.858641亿元[12] 市场扩张和并购 - 2023年调出1.80101988亿元收购鸿通科技60%股权[10] - 2024年公司对鸿通科技增资1.54945亿元[11] - 2024年调出1.54945亿元用于泰国工厂产能提升计划[11] 资金投入 - 截至2024年8月7日，自筹投入募投项目353.111144万美元[13] - 截至2024年8月7日，泰国工厂项目投资353.11144万美元[13]

市场扩张 - 2024年8月28日审议通过设立深圳分公司议案[2] - 分公司名称为宸展光电（厦门）股份有限公司深圳分公司，负责人徐磊[2] - 经营场所为深圳市宝安区新湖路4008号蘅芳科技大厦A栋1401 - B室[2] 未来展望 - 设立分公司提升运营效率、拓展空间，依托深圳优势提升竞争力[3] - 公司将规范治理、建机制应对分公司市场和管理风险[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募集资金总额75456万元，扣除费用后实际可使用68586.41万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额合计6690.94万元，与尚未使用的募集资金余额相差17568.72万元，系未到期现金管理产品所致[8] - 公司募集资金总额为68586.41万元，本年度投入19829.67万元，累计投入48393.69万元[18] - 截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用金额为24259.66万元[19] 资金投入与项目进展 - 2024年1 - 6月，累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额4066.95万元，以前年度投入28564.02万元，本年度投入智能交互显示设备自动化生基地建设项目39.03万元、研发中心及信息化系统升级建设项目1780.44万元、收购鸿通科技股权18010.20万元[4] - 截至2024年6月30日，研发中心及信息化系统升级建设项目承诺投资总额14306.70万元，累计投入9739.48万元，投入比例68.08%，预估待支付金额716.11万元[13] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目调整后投资总额7025.48万元，截至期末投资进度97.57%[18] - 研发中心及信息化系统升级建设项目投资总额14306.70万元，截至期末投资进度68.08%[18] - 补充流动资金项目投资总额13749.53万元，截至期末投资进度100.29%[18] - 收购鸿通科技股权项目投资18010.20万元，截至期末投资进度100%[18] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目投资15494.50万元，截至期末投资进度0%[18] 项目变更与决策 - 2023年公司从原募投项目调出18010.1988万元用于收购鸿通科技60%股权，2024年2月完成工商变更登记及交割[10][11] - 2024年公司拟从原募投项目调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[12] - 公司将“研发中心及信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年11月9日调整为2024年6月30日[12] - 公司决定对“研发中心及信息化系统升级建设项目”进行结项，支付尾款及质保金后剩余募集资金预计为4859.66万元[14][15] - 累计变更用途的募集资金总额为33504.70万元，比例为48.85%[18] 其他 - 截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目812.49万元并于报告期置换[19] - 2023 - 2024年公司经审议变更部分募集资金用途用于收购鸿通科技股权及增资提升泰国工厂产能[21][22] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[16]

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三 个行权期可行权激励对象名单、预留授予股票期权第二个行权期可 行权激励对象名单及注销部分股票期权的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授 予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2021 年股票期权激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章 程》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首 ...

股票期权授予与调整 - 2021年8月2日完成首次授予登记，授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[8] - 2022年6月15日完成预留授予登记，授予111.07万份，28人，行权价21.98元/份[8] - 2022年7月25日激励计划授予数量调为662.40万份，行权价调为18.72元/份[9] - 2023年5月12日预留授予激励对象调为24人，数量调为116.1730万份[12] - 2024年6月13日首次授予未行权数量调为279.7030万份，预留调为80.5079万份，行权价调为15.09元/份[17] 股票期权注销 - 2022年7月29日注销82.3745万份股票期权[11] - 2023年8月28日注销95.7329万份股票期权[15] - 2024年8月28日注销99.0667万份股票期权[18] 行权相关 - 2022年8月31日完成首次授予第一个行权期自主行权登记申报[11] - 2024年首次授予和预留授予第三、二个行权期公司层面行权比例64.25%[31] - 21名激励对象可行权21.8951万份，行权价15.09元/份[3][22] 业绩情况 - 2023年经审计净利润17819.66万元，剔除费用后18011.97万元[21] 其他 - 2022 - 2024年分别每10股送红股1.5股、1股、0.5股[34] - 行权募集资金用于补充流动资金[39]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入130,909.15万元，同比上升58.08%[2] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润13,041.04万元，同比上升73.15%[2] - 本报告期公司实际使用募集资金19,829.67万元[3] - 截至2024年6月30日公司募集资金累计已投入募投项目48,393.69万元，尚未使用金额为24,259.66万元[3] 股票期权 - 本次共计注销股票期权99.0667万份，首次授予74.5308万份，预留授予24.5359万份[6] - 注销后首次授予激励对象由102人调为94人，剩余未行权数量调为204.8534万份[6] - 注销后预留授予激励对象由24人调为21人，剩余未行权数量调为55.9720万份[6] - 首次授予第三个行权期93名激励对象可行权80.0335万份，行权价15.09元/份[8] - 预留授予第二个行权期21名激励对象可行权21.8951万份，行权价15.09元/份[9] 公司决策 - 公司拟设立深圳分公司[10] - 全资子公司萨摩亚宸展台湾分公司拟向鸿通香港提供不超900万美元财务资助，借款期不超1年[11] - 《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》表决通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[11][12] - 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》表决通过[13][14] - 公司计划让鸿通泰国先用自有资金支付“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”资金，再以募集资金等额置换[15] - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决通过[15][16] - 公司董事会提议于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会[17] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决通过[17]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《上 ...