证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的经营情况。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 1 具体内容详见公司同日于《证券时报》、 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的要求，对宸展光电继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额 为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使 用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月 10日对公司首次公 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-072 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、 2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，同意 对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，并授权相关人员办理与本次变 更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 16 日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事 会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-053）、《2023 年第一次临时股 东大会决议的公告》（2023-064）。 一、工商变更登记完成情况 近日，公司已完成了工商变更登记手续， ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-071 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | | ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-071 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 546 号 北京市天元律师事务所 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十二次会议决议的公告》、《宸展光电（厦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）于2023年10月12 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕74号）， 对公司拟变更部分募集资金用途以18,010.20万元收购祥达光学（厦门）有限公司（以 下简称"祥达光学"）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"或"标的 公司"）60%股权暨关联交易事项存在疑问并提出质询。公司收到《股东质询函》后高 度重视，立即组织相关人员积极回复，现就相关问题回复并公告如下： 问题一：建议说明标的公司持续亏损的原因 依据公告信息，标的公司成立 于 2021 年，目前注册资本为 13,000 万元，是一家专 注于汽车车载显示屏产品研发、生产、销售和服务的科技公司。近年来，标的公司经 营持续亏损，2022 年、2023 年1至6月净利润分别为-4,006.38 万元、-855.85 万元，本次 交易公告未披露标的公司持续亏损的原因。对比同样主营车载显示屏行业可比公司的 经营状况，2022年长信新显、重庆台冠以及德赛西 ...

公司基本情况 - 公司 2015 年成立，2018 年启动股改，2020 年在深交所主板上市，上市后聚焦主业并布局上下游产业链 [1] - 处于人机交互产业链中游，产品有智能交互显示器和一体机，可定制开发，服务多领域 [1] - 重视研发创新，研发人员占比和投入增加，销售体系完善，获多地认证，服务超 200 个企业客户 [1] 2023 年上半年业绩 - 实现营收 6.78 亿元，归母净利润 8121 万元，受欧美市场需求和去库存影响，营收和利润同比下滑 [2] 重要投资项目 - 2020 年 9 月收购 3M 旗下 Mirco Touch，布局 OBM 业务 [2] - 2021 年 11 月参股鸿通科技 10%股份，延伸至车载智能座舱领域 [2] - 2023 年 1 月参股陕西瑞迅科技 30%股权，拓展至物联网及边缘运算领域 [2] - 2023 年 6 月全资子公司增资 ITH，获配 1000 万股，占增资后 2.21%股权，参与奕力科技 Pre - IPO 轮投资 [2] 公司定位及 2023 年规划 - 致力于成为全球领先的智能人机交互设备解决方案提供商 [2] - 组织架构调整，OEM 和 OBM 并驾齐驱，提高自主品牌收入占比 [2] - 聚焦主业，从市场、产品和研发发力，做大做强营收和利润 [2] - 借助投资并购，在工业物联网、新能源车载和海外市场拓展突破，打造第二成长曲线 [2] - 以人为本，加强内部及合作伙伴管理 [2] 主要交流问题及回复 业务拓展模式 - 存在 OEM/ODM 和 OBM 两种模式，分别采用直销和“直销 + 经销商”拓展客户，已形成全球销售网络 [3] 毛利率提升原因 - 上半年毛利率超 31%，高于 2022 年的 29%，得益于 OBM 业务占比增加、产品结构优化和供应链管理，美元升值影响不大 [3] 汇率判断及应对措施 - 以人行中间价记账，外汇波动影响小，认为人民币双向波动，用远期外汇工具及资产负债调配管理外汇净敞口 [3] 明后年规划 - 每年对未来 2 - 3 年策略规划调整，未来 1 - 2 年优化行业布局，提升 OBM 业务占比，投资并购打造第二增长曲线 [3] 竞争对手及优势 - 行业竞争格局分散，公司有跨行业产品解决方案和软硬件集成能力，服务超 400 个企业客户，有成熟海外渠道和优质客户资源 [3][4] 现金流及融资计划 - 目前现金流充裕、负债低，暂无融资需求，未来可能融资 [4] 应收账款情况 - 主要客户为欧美软硬件集成商，账期约 60 天，坏账率低，应收账款管理出色 [5] 国内市场布局 - 调整组织架构，建立独立业务团队和产品规划，整合瑞迅产品线，建立销售渠道，发挥海外工厂优势与大客户合作 [6]

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对宸展光电变更部分募集资金用途进行 了专项核查，并发表如下核查意见： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展 光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2652号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200万股，每 股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规 定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万 元。立信会计师 ...