海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对宸展光电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额 为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使 用募集资金为 68,586.41 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-034 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展 战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持 续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、概述 2023 年度，整体大环境严峻，受到客户库存调整及汇兑收益减少影响，公司实 现营业收入 1,336,824,505.04 元，同比减少 26.22%；实现归属于上市公司股东的净 利润 178,196,620.61 元，同比减少 31.67%。但是公司不断提升供应链管理及生产管 理效能，及持续推广MicroTouch™品牌，2023年毛利率较 2022年增加了 3.22%，达 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱晓峰） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓峰，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学法学学士，拥有法律职业 资格、上市公司董事会秘书资格和独立董事资格，2006 年至 2008 年担任中悦（厦 门）服饰有限公司法务经理，2009 年 1 月至今任职于欣贺股份有限公司，历任 法务部经理、总经理助理，现任欣贺股份有限公司副总经理、董事会秘书。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股 东净利润 178,196,620.61 元，期末未分配利润为 461,816,390.86 元；2023 年度母公司实 现净利润为 159,601,215.47 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 提取 10%法定盈余公积金 15,960,121.55 元，期末未分配利润为 300,121,221.55 元。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-026 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字（2024）第 166 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限公 司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问， 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及本所 律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经 办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-031 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易需获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决； 2、本次关联交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组条件， 不构成重大资产重组。 因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企业， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条和第 6.3.3 条的规定，祥达光学为本公司 的关联法人，本次控股子公司增资事项构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日经本公司第二届董事会第二十六次会议审议 通过，关联董事江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）、Foster Chiang先生在审议时回避 表决。6 名非关联董 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对 ...

一、个人基本情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴家莹） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴家莹，出生于 1960 年，中国台湾，毕业于台湾大学工商管理专业，工商 管理硕士。曾任台湾联强国际有限公司总经理、佳好国际控股有限公司总经理， 现任厦门佳好建材董事长、厦门特易购科技公司董事长、宸展光电（厦门）股份 有限公司独立董事，兼任厦门市台商投资企业协会荣誉会长、全国台企联常务副 会长、厦门商贸行业协会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建 ...