宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸 展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 一般规定 第一节 董事会 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定履行职责，董事会行使职权的事项超过股东大会授 权范围的，应当提交股东大会审议。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实、勤 勉义务，应遵守如下工作纪律。 第二节 董事长 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-088 和规范性文件，以及公司章程的有关规定，董事会同意公司修订上述内部制度。 修订后的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）、《董事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）等其他相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合 公司实际情况，对公司部 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规 范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据公司《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们就公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过的有关议案进行了认真 核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关议案的 独立意见 公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决。本次关联交易事项的表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。 公司预计 2024 年度关联交易是基于公司实际生产经营所需，符合公司发展 需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确定，公 允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2024 年度日常关 联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于预计 2024 年度使用部分闲置自有资金 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第二届董事会第二十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 16:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）16:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），其中： （1）通过 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-085 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施 适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使 用不超过人民币 3 亿 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-086 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用不 超过人民币 4 亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚 动使用，同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文 件。授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司产品以出口销售为主，境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元、新 台币、欧元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的 影响。为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司有必 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-081 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙 大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-084 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，同 意为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万 美元（人民币按实时汇率结算）的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权 人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签 批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大 会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次授信额度担保的实际担保 金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度 范围内与银行等金融机构协商确定。 本议案尚需提交股东大会审议。前述决议和授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 20 ...