独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作 为宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，就公司拟 于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议上审议的有关议案进 行了仔细认真的事前核查，现发表事前认可意见如下： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是在公司经营过程中基于业务发展 和生产经营需求而发生的，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定 交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的 关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定 价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 宸展光电（厦门）股份有限公司 （此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-083 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次 会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计 2024 年度将向关联方发 生日常关联交易金额不超过人民币19,210万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、 租赁、提供制造服务、销售产品等。 关联董事Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang已回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 为了提高经营决策效率，董 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-087 宸展光电（厦门）股份有限公司 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，提请股东大会授权： 1、董事会根据公司及其控股公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银 行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银行出具董事会决议； 2、董事会根据公司及其控股公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司 及其控股公司的融资事宜，并提请授权董事长代表公司全权办理向银行申请综合授 信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请； 3、本议案尚需提交公司股东大会审议，前述决议及授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 特此公告。 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2018 年 5 月 31 日新制定，经创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日第一次修订，须经股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-082 根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台 湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇 率结算）的担保。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度为下属 公司提供担保的公告》（公告编号：2023-084）。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-080 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | - ...

公司基本情况 - 公司 2015 年成立，2018 年启动股改，2020 年在深交所主板上市，上市后聚焦主业，加强研发、拓展客户、优化结构、提升毛利，布局上下游产业链 [1] - 处于人机交互产业链中游，主要产品为智能交互显示器和智能交互一体机，可定制开发，提供全流程服务，在多领域积累大量开发案例 [1] - 重视研发创新，研发人员占比和投入逐年增加，销售体系完善，布局全球市场，获多个国家和地区认证，服务超 400 个企业客户 [1][2] 2023 年前三季度业绩 - 实现营收 10.04 亿元，归母净利润 1.25 亿元，受欧美市场需求疲软和去库存影响，营收和利润同比下滑 [2] 重要投资项目 - 2023 年 10 月 13 日，变更募集资金用途收购鸿通科技 60%股权，完成后将合计持有 70%，业务延伸至车载智能座舱领域 [2] - 2023 年 6 月，全资子公司萨摩亚商宸展向 ITH 增资，获配 1000 万股，占增资后 2.21%股权，参与奕力科技 Pre - IPO 轮股权投资 [2] - 2023 年 1 月，参股陕西瑞迅科技 30%股权，提升主板研发及整机系统设计效率和能力，拓展至物联网及边缘运算领域 [2] - 2020 年 9 月，收购 3M 旗下触控品牌 Mirco Touch，布局 OBM 业务，力争 ODM 和 OBM 业务两翼齐飞 [2] 主要交流问题及回复 毛利率相关 - 主营业务毛利率从年初 29%提高至 31%，原因是 OBM 战略效果凸显、产品结构优化、供应链管理使物料成本下降，四季度有信心维持在 30%以上 [2] 客户与业务增长 - 自 2022 年 Q4 国外客户去库存，目前订单和新项目开案数量每季度改善，海外客户对 2024 年市场预期乐观 [3] - 主营业务增长空间：传统行业预计年增速 5%以上，新兴行业增速预计达 30%以上，对存量客户渗透率有提升空间 [3] 原材料 - 主要原材料为面板、触控模组、电子组件和结构件，面板和触控模组占比最高，今年中小面板价格稳定，预计趋势将持续 [4] 股权激励 - 2020 年制定的股权激励计划，2024 年为第四个行权期，触发值净利润 19467.40 万元，目标值净利润 25016.34 万元 [5] 竞争对手与优势 - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，公司有跨行业产品解决方案和软硬件集成能力，有成熟海外销售渠道和优质客户资源 [6] 现金流与投资并购 - 目前公司现金流充裕，投资并购方向为加强供应链整合、延伸终端行业应用、寻找境外优质资产、借助鸿通科技寻找新能源汽车整合机会 [7] 鸿通科技相关 - 鸿通科技并购获董事会和股东大会通过，预计明年一季度前完成交割并纳入报表 [8] - 2024 年随着多款车型量产，营收将快速增长 [8] - 核心优势为有技术积淀、获车规和国家实验室认证、客户横跨中美欧新能源汽车市场 [9]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-079 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 首次公开发行前限售股份解除限售的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定就宸展光电首次公开发行前限售股份的解除限售 事项进行核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股票前总股本为9,600万股；首次公开发行股票后总股本 为12,800万股；其中，有限售条件流通股份数量为9,600万股，占公司总股本的75%， 无限售条件流通股份数量为3,200万股，占公司总股本的25%。 （二）公司上市后股本变动情况 1、2021年股票期权激励计划行权情况 （1）2021年5月14日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-078 宸展光电（厦门）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 特别提示 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 50,284,256 股，占宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"发行人"）截至 2023 年 11 月 9 日总股本的 30.8428%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（星期一）（因原上 市流通日 2023 年 11 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日 2023 年 11 月 20 日）。 3、本次解除限售股份的股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电 （厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652 号）核 准，公司采用首次公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）3,200 ...