证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-077 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 1 2 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，宸展光电营业收入为3.26亿人民币，同比下降30.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.35亿人民币，同比下降48.87%[5] - 公司营业总收入为10.04亿人民币，同比下降31.29%主要因客户去库存导致[14] - 公司受全球景气影响，营收及净利润下降，营业利润为154,002,686.13，净利润为124,672,193.84，分别较上期下降46.13%和43.86%[20] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,004,080,288.39元，较上期下降[39] - 公司2023年第三季度净利润为124,672,193.84元，较上期减少[40] - 宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为124,672,193.84元，较上期222,088,281.80元有所下降[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿人民币，较去年同期增长53.67%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加至325,937,393.82，增长率为53.67%[25] - 公司经营活动现金流入小计为1,201,354,267.97元，经营活动现金流出小计为875,416,874.15元，经营活动产生的现金流量净额为325,937,393.82元[43] - 投资活动现金流入小计为1,565,764,277.92元，投资活动现金流出小计为1,648,033,002.34元，投资活动产生的现金流量净额为-82,268,724.42元[43] - 筹资活动现金流入小计为354,011,938.74元，筹资活动现金流出小计为420,211,103.86元，筹资活动产生的现金流量净额为-66,199,165.12元[44] 资产及负债 - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1156.30万人民币[6] - 公司长期股权投资增加至4.29亿人民币，主要参股瑞迅30%股权[11] - 公司资产减值损失为1523.48万人民币，主要是公司积极管理存货效益产生所致[18] - 公司资产处置收益为0，主要是去年同期出售公务车车辆[19] - 宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为1,477,494,410.88元，较年初下降[37] - 公司固定资产总额为409,413,533.42元，较年初增长[38] 其他 - 公司现积极开发业务，并通过有效营运管理，提高营运绩效[20] - 公司收到客户呆料赔偿收入，营业外收入增长至4,983,721.64，增长率为731.77%[20] - 公司去年同期支付委外加工厂解约金，营业外支出下降至1,002,523.56，下降率为62.55%[20] - 公司净利减少，所得税费用下降至33,311,690.37，下降率为46.01%[20] - 公司本期收到的税费返还较上期下降至28,710,971.81，下降率为38.57%[21] - 公司收到其他与经营活动相关的现金较上期下降至8,907,555.33，下降率为58.06%[22] - 公司购买商品、接受劳务的现金支出较上期下降至618,394,195.34，下降率为44.05%[23]

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关议案的 独立意见 我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，就公司于 2023 年 10 月 27 日召开 的第二届董事会第二十三次会议审议通过的有关议案进行了认真核查，基于独立、客观 判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险投资产品、保本型理财产 品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法 律法规、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关制度规定。因此我们同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。 独立董事（签字）： 郭莉莉 吴家莹 朱晓峰 （以下无正文） 宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十三次 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-076 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额 度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对 上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于上述议案审议批准的使用期限已于 202 ...

第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的经营情况。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 1 具体内容详见公司同日于《证券时报》、 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的要求，对宸展光电继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额 为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使 用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月 10日对公司首次公 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-072 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、 2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，同意 对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，并授权相关人员办理与本次变 更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 16 日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事 会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-053）、《2023 年第一次临时股 东大会决议的公告》（2023-064）。 一、工商变更登记完成情况 近日，公司已完成了工商变更登记手续， ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-071 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | | ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-071 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...