深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一章 | 声 明 3 | | 第二章 | 基本假设 4 | | 第三章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励形式及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 7 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | 七、 | 本激励计划的其他内容 17 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、对限制性股票授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-036 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对会计政策进行变 更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更基本情况 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 财政部于2023年 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所，自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 宸展光电（厦门）股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、 ...

业绩总结 - 2023年计提信用及资产减值准备24,101,531.04元，影响利润总额[1][2][7] - 2023年应收账款坏账损失-1,944,077.23元等[2] - 2023年存货跌价损失20,455,615.23元等[2] - 本次核销应收款项71,674.23元，影响利润总额69,803.89元[6][8] - 以前年度计提坏账1,870.34元，2023年计提69,803.89元[8]

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 监事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑监事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：监事津贴为 4 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。监事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。 第六条 监事出席公司董事会会议、监事会会议和股东大会的差旅费以及按 公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 监事津贴由公司代扣代缴个人所得税。 第八条 监事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向 其发放相关监事津贴。 监事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事依 法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和《宸展 光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指监事，是指公司按照《公司法》等相关法律法规的规定 聘请的监事。 第三条 津贴范围：未在公司内部任职的监事。在公司 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭莉莉女士、吴家莹先生、朱晓峰先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-025 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年度公司 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-041 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭莉莉 ，作为 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-043 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张宏源 ，作为 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们对宸展光电（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真 审核，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合 理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。 监事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告事项。 宸展光电（厦门）股份有限公司监事会 监事：王威力、邱丁贤、李莉 2024 年 4 月 26 日 ...