证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-017 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第二届监事会任期三年，到期需进行换届选举；为保证公司各项工作的顺利进 行，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名廖文远先生、张晓峰先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人，任职自公司股东大会审议通过之日起三年。 经出席会议的监事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下： 1、《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 具体内容及非职工代表监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-015）。 1 1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以通讯方 式向各监事发出公司第二届监事会第二十五次会议 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 监 事 会 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-018 深圳市兆威机电股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满后，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议 选举齐聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。齐聪先生简历详见附件。公司第三届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 截止目前，齐聪先生直接持有公司股票 3,320 股（其中限制性股票 2,920 股）。齐 聪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 ...

会议安排 - 公司2024年4月11日发第二届董事会二十五次会议通知，4月16日召开[2] - 拟定2024年5月8日下午15:30召开2023年年度股东大会[7] 选举议案 - 选举4名非独立董事、3名独立董事议案获通过，需提交年度股东大会审议[3][4][5]

提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会现就提名郭新梅为深圳市兆威机电股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆威机电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年5月8日15:30召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点为深圳市宝安区燕湖路62号办公楼1号会议室[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][36] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[3][37] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年4月29日[5] - 登记时间为2024年4月30日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[19] 提案信息 - 选举第三届董事会非独立董事4人[12][33][39] - 选举第三届董事会独立董事3人[12][34][40] - 选举第三届监事会非职工代表监事2人[12][35][40] 其他信息 - 会议联系电话为0755 - 27323929[26] - 普通股投票代码为"363021"，投票简称为"兆威投票"[33]

独立董事提名 - 沈险峰被提名为兆威机电第三届董事会独立董事候选人[2] - 已通过兆威机电第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35]

本公司持股 5%以上的股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-012 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-052），持股 5%以 上股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚兆德"）计划以集中 竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,710,082 股（即不超过公司总股本的 1%）。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持价格下限和股份数将相应进行调整。上述减持计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 2024 年 4 月 8 日，公司收到股东聚兆德出具的《关于股份减持计划提前实施完成 的告知函》，现将具体情况 ...

邱泽恋女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邱泽 恋女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由公司 财务总监左梅女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会 秘书。 左梅女士的联系方式如下： 联系电话：0755-27323929 电子邮箱：zqb@szzhaowei.net 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-013 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书邱泽恋女士的书面辞职报告，邱泽恋女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞 职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邱泽恋女士持有公司限制性股票 4,608 股，辞职后，其已获授 ...

业绩总结 - 兆威机电2023年营业收入12.06亿元，同比增长4.64%[2] - 兆威机电汽车电子业务占比超过50%，成为主要收入来源，2023年实现营收6.33亿元，同比增长33.54%[3] - 2026年预计营业总收入将达到3251百万人民币，较2022年增长183.6%[8] - 2026年预计净利润将达到387百万人民币，较2022年增长158%[8] - 2026年预计每股收益将达到2.26元，较2022年增长157.3%[8] 公司声明 - 公司声明证券分析师独立性和客观性，未兼任其他职务或持有上市公司财务权益[9] - 公司声明将通过公司网站披露研究报告情况，投资者应慎重使用未经授权的研究报告[10] 公司评级体系 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和未评级五个等级[11] 行业投资评级 - 行业投资评级包括强于大市、中性、弱于大市和未评级四个等级[12] 公司指定基准指数 - 公司指定沪深市场基准指数为沪深300指数，香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数[13] 报告发布信息 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[14] 报告内容提示 - 报告内容仅供参考，不构成投资建议或保证[15] - 过往表现不能代表将来表现，投资涉及风险需谨慎[16]

深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 通过全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （网址： https://ir.p5w.net）参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投 资者。 时间 2024 年 4 月 8 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net） 形式 线上文字交流 上市公司接待人 员姓名 董事长：李海周先生 董事、总经理：叶曙兵先生 独立董事：沈险峰先生 财务总监：左梅女士 董事会秘书：邱泽恋女士 交流内容及具体 问答记录 公司于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00—16:30 在全景 网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）举行了 公司 2023 年度报告业绩网上说明会，本次业绩说明会采用网络 远程文字交流方式召开，问答环节主要内容如下： Q：公司产品有没有往人形机器人方向？ A：尊敬 ...