公司业绩 - 公司2023年营业收入为1,205,945,337.11元，比上一年增长4.64%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为179,923,314.35元，比上一年增长19.55%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为195,980,233.32元，比上一年减少12.65%[6] - 公司2023年基本每股收益为1.05元，比上一年增长19.32%[6] - 公司2023年总资产为3,804,043,861.54元，比上一年增长6.90%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,087,682,665.24元，比上一年增长4.77%[7] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为5.96%[6] - 公司2023年第四季度营业收入为392,472,664.13元[7] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为51,786,996.37元[7] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为47,935,514.31元[7] - 公司2023年实现营业收入120,594.53万元，同比增长4.64%；净利润为17,992.33万元，同比增长19.55%[28] - 公司2023年在智能消费领域实现营收28,157.85万元，占公司营业收入的23.35%；在通信行业实现营收12,275.24万元，占公司营业收入的10.18%；在汽车电子领域实现营收63,302.94万元，占公司营业收入的52.49%[29] 公司产品与业务布局 - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主要布局微型传动和微型驱动领域，紧跟市场步伐做重点布局[9] - 公司在汽车电子行业加快布局速度，提供精密零件和微型传动系统产品，与主要汽车行业客户有多年合作基础[9] - 公司在医疗和个人护理领域积极对接国内外头部医疗器械企业，不断丰富产品线、开拓国际市场[9] - 公司在工业自动化领域加大布局，打造更薄、更轻、更小和更多功能的工业驱动系统产品来赋能客户的产品升级[9] - 公司积极参与智能消费领域，如AR＆VR领域、智能家居及办公领域，提供有竞争力的产品及解决方案[10] - 公司为移动通信行业提供基站天线配套的核心零部件，与通信类头部企业有密切合作关系[10] - 公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，可应用于多个领域[12] 公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为179,923,314.35元[123] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5.5元，共派发现金红利94,054,519.9元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增68,403,287股[124] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守相关法律规定和公司规章制度，保证公司治理结构的规范性和有效性[93] - 公司持续推进公司治理工作，严格按照法律法规和监管部门要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司规范化运作水平[93] - 公司自成立以来，始终把“天道、师道和孝道”文化作为企业文化的重要组成部分，通过爱心行动履行社会责任，荣获“履行社会责任优秀企业”称号[35] 公司风险与挑战 - 公司人力成本持续上升，可能对未来经营业绩造成不利影响[86] - 公司主要原材料价格波动风险较大，会影响生产经营和盈利状况[86] - 公司需紧跟行业技术发展趋势，适时开发新产品以满足市场需求[86]

深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-101 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称兆威机电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

信会师报字[2024]第ZI10075号 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 | | 1-2 | | | 告 | | | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | 1-6 | | | 告 | | | | | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第ZI10075号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兆威机电股份有限公司（以下简 称"兆威机电"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 兆威机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周长江 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人于 1974 年出生，博士学历，现任湖南大学智能制造工程首席责任教授/博导，芙蓉学 者特聘教授，芙蓉计划省企业科技创新创业团队带头人。主要的研究方向：智能设计与控制， 大数据分析与挖掘，高性能传动，摩擦磨损与润滑，结构损伤与可靠性，微小型精密驱动与智 能机器，先进飞行器与新能源车辆数字化设计。 本人于 2021 年 2 月 25 日担任公司的 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体 股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东大会赋予的职 权，严格执行股东大会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水 平。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，公司实现营业收入 120,594.53 万元；实现营业利润 19,388.28 万元；实现利润 总额 19,217.57 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 17,992.33 万元。截止报告期末，公 司总资产 380,404.39 万元，比上年同期增长 6.90%，归属于上市公司股东的净资产 308,768.27 万元，较上年增长 4.77%。 二、公司董事会 2023 年度日常履职情况 （一）2023 年董事 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-011 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-009 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制 性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股 东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] 人员经历 - 项目合伙人宣宜辰近三年签署1家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师苏晗近三年签署1家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人龙湖川近三年复核超3家上市公司审计报告[5] 业务情况 - 2023年就重大会计审计事项与技术标准部咨询，解决技术问题[6] - 2023年重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 立信对公司财务报表发表标准无保留审计意见[14] 决策事项 - 2023年3月28日董事会、4月20日股东大会审议通过续聘立信为2023年度审计机构[3]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-006 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第二届董事 会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司现将2023年度利润分配 预案的具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东 的净利润179,923,314.35元，加上2023年初未分配利润783,576,636.06元，提取法定盈余公 积金3,484,852.86元，减去已分配红利28,880,685.87元，上市公司合并报表中可供股东分配 利润为931,134,411.68元，母公司可供股东分配的利润为858,298,835.09元。 2、公司2023年度利润分配预案主要内容 综合考虑公司 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兆威机电董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...