深圳市兆威机电股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | 资金的利息(如 | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | | 其附属企业 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | | 小计 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | - | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | 不 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权的 法律意见书 金深法意字[2024]第 103 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 1 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划所涉调整部分公司业绩考核指标的法律意见书》《北京金诚同达（深圳） 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划授予预留部分限制性股票和股票期权、回购注销部分限制性股票及注销部 分股票期权的法律意见书》《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威 机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予调整事 项的 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-010 深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年年度报告及相关公告，为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 一、"全景网"参与方式：通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵 先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽恋女士。 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体 ...

关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10073 号 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10073 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"兆威机 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10071 号的 无保留意见审计报告。 ...

审计机构续聘 - 公司2024年3月28日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会7票同意续聘立信[15] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[4] - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业客户19家[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及从业人员75名[7] 审计收费 - 2022年年报审计收费70万元，2023年75万元，增幅7.14%；2023年内控审计收费10万元[12] 人员履历 - 项目合伙人近三年签0家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家，项目质量控制复核人复核超3家[8]

招商证券股份有限公司 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对兆威机电 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-003 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十四次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周 先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

聘任会计师事务所履行的程序 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

3、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"在直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女"； 4、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人任职的人员"； 6、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供 服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人"； 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）董事会近日收到独立董 事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通过核 查任 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡庆 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 胡庆：男，中国国籍，1970 年出生，本科学历，注册会计师。1993 年 7 月至 1995 年 11 月，任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计。1995 年 11 月至 1998 年 5 月，任深圳 市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理。1998 年 6 月至 1999 年 4 月，任深圳亚太会计 师事务所审计员。1999 年 4 月至 ...