中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层， 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年12月9日在法定信息披露媒体公告 了公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，对股东大会召开的时间、 2 地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-096 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上[2020]1268 号）同意，深圳市振邦智能科技股份有限公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，并于 2020 年 12 月 28 日在深 圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本 8,220万股，发行后公司 总股本变更为 10,960 万股。 （二）公司上市后股本变动情况 2021 年 5 月 12 日，公司召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2021 年 7 月 7 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告》，公司向 108 名激励对象授予了 140.288 万股限制性股票和 30 名激励对象授予了 35.072 万份股票期权，限制性股票的上市日期为 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-095 深圳市振邦智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次解除首发限售股的股东 5 名，解除限售的股份数量为：82,200,000 股， 占公司总股本的 74.1587%； 2、 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深 圳市振邦智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1268 号）同意，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，并于 2020 年 12 月 28 日在深圳证券交 易所上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 8,220 万股 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第三 届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和 最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理 财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非 保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-094 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日在 《中国证券报》 《 上海证券报》《证券日报》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-054），公司高级管理人员侯新军先生、汤力先生、夏群波 女士的计划自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计 减持本公司股份 45,000 股，占当时公司总股本比例 0.04%。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-093 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划时间届满 未减持公司股份的公告 股东侯新军先生、汤力先生、夏群波女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、在本次减持计划期间内，侯新军先生、汤力先生、夏群波女士严格遵守《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与决策程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司及子公司向公司董事、高级管理人员发放的酬金，薪酬 包括但不 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-087 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 7 日 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公 司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进 公司高质量、可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会拟定了第三届董事会独立董事薪 酬方案：独立董事 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应 ...

关于修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司发展的实际情况，拟 对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-090 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2、《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依 | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | | （十七）审议公司财务资助事项。除应当经全 | | （十七）议公司财务 ...