证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-019 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人 民币 595,950,000.00 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000312 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振邦智 能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-016 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 第三届监事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日 14：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<20 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘审计机构的书面审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提 交第三届董事会第十次（定期）会议审议的《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》进 行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 我们已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其在为公司 提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要 求，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交公 ...

2024 年 3 月 27 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的 核查意见（授予日） 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律法规及规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行 审核，发表核查意见如下： 1、鉴于本激励计划草案拟定的激励对象中，有 2 名激励对象因个人资金筹集问题 自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司对激励计划激励对象名单进行了调 整，激励对象由 183 人调整为 181 人。除以上调整外，公司本次激励计划激励对象名单 与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中确定的激励 对象相符。符合《管理办法》、公司激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的 情 ...

激励计划时间线 - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年2月27日至3月7日公示激励对象无异议[4] - 2024年3月13日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2024年3月27日董事会和监事会调整激励对象及授予数量，确定4月1日为授予日[5][6] 激励计划调整 - 限制性股票授予数量由97.20万股调整为96.40万股[7] - 激励对象人数由183人调整为181人[7] 其他信息 - 限制性股票授予价格为18.87元/股[5][6] - 调整符合规定，对公司财务和经营无实质性影响[8][10] - 监事会认为调整未损害股东利益[9] - 法律意见书认为调整已获必要批准授权，符合规定[10]

资金情况 - 2023年初非经营性占用资金余额2.03万元[2] - 2023年占用累计发生额0万元[2] - 2023年末占用资金余额0万元[2] 其他信息 - 占用方为珠海中天智科，与公司为控股股东直控关系[2] - 占用资金核算科目为其他应收款，因代收代付形成[2]

会议召开 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会会议[4] - 2023年董事会专门委员会召开7次审计委员会、2次战略委员会、5次薪酬与考核委员会[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 利润分配 - 2023年3月28日审议通过2022年度利润分配预案，每10股派现3元（含税）[13] 换届选举 - 2023年进行董事会、监事会换届选举[14] 股票方案调整 - 2023年调整2022年度向特定对象发行A股股票方案[16] - 2023年延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2024年6月11日[17] 制度与指标调整 - 根据战略变更经营范围，修订相关管理制度[17] - 2023年调整2021年激励计划公司层面部分业绩考核指标[18] 股票处理 - 报告期内对离职人员股票和期权进行回购注销或注销处理[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司已建立完善有效内部控制体系[1] - 2023年度报告真实客观反映制度情况[1] - 监事会意见日期为2023年3月27日[2]