根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，深圳市振邦智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事阎磊先生受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第三次 临时股东大会审议的调整 2021 年激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案向 公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人阎磊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托 就公司 2023 年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签 署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征 集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集"）以无偿方式公开进行， 本报告书在中国证 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》，公司股权激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023- 072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保 证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2021年 限制性股票和股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 注销第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权 及调整公司层面部分业绩考核指标的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 注销第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权 及调整公司层面部分业绩考核指标的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-069 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15：30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通 过，拟召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:30。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日召开了第三届监事会第六次（临时）会议，我 们对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了认真审议，形成意见如下： 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会监事会关于 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见》签署页） 2023 年 月 日 监事签字： 刘芳兰 朱丹萍 曾云石 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-064 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年激励计划公司层面部分业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第三届董事会第六次（临时）会议及第三届监事会第六次（临时）会议，会议审议通 过了《关于调整 2021 年激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，拟调整 2021 年 限制性股票和股票期权激励计划 2023 年公司层面部分业绩考核指标，并相应修订《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"考核管理办法"）中的相关内容。该事项 尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了 《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 —1— 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023年半 年度期初 占用资金 余额 2023年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2023年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023年半年 度偿还累计 发生金额 2023年半 年度期末 占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 珠海中天 智科管理 咨询合伙 企业（有限 合伙） 控股股东 直接控制 的法人 其他应收款 2.03 2.03 0 代收 代付 非经营性占 用 小计 - - - 2.03 2.03 0 - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 / 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 / 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - 2.03 2.03 0 - | 其他关联资金往 | 资金往来 | 往来方与 | 上市公司 | 2023年半 | 2023年半年 | 2023年半年 | 2023年半年 | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-068 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围并相 应修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下： 一、变更经营范围的主要内容 根据公司战略发展规划，为了满足未来的业务发展需求，结合市场监督管理 部门对经营范围规范表述的有关要求，拟对现有经营范围进行变更，具体以深圳 市市场监督管理局最终核定为准。 变更前的经营范围：电子产品、各类电子智能控制器、汽车电子产品、医疗 电子产品、电机及其智能控制器、变频器、LED 照明、开关电源、高压电源、电 子自动化设备的研发及销售(不含限制项目)；动力电池产品、各类家电、电力设 备、软件的技术开发、技术服务与销售(不含限制项目)；电子产品的信息咨询（不 含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 兴办实业（具体项目另行申报）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止 的项 ...