证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-065 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人 民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集 资金净额为人 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-063 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于注销 2021 年激励计划第一个行权期已届满但 尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第三届董事会第六次（临时）会议及第三届监事会第六次（临时）会议，会议审议通 过了《关于注销 2021 年激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了 《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此 发表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过 了《关于提请召开公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-061 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。监事会会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件、微信等方式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持，其中朱丹萍女士通 过通讯方式进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司根据2023年半年度经营情况，编制了《2023年半年度报告全文及其摘要》。 《2023 年半 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年八月十八日 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊的概念及形式 | 3 | | 第三章 | 反舞弊组织机构及职责 | 4 | | | 第四章 对舞弊行为的预防和控制 | 4 | | | 第五章 舞弊案件的举报、调查、报告 | 5 | | 第六章 | 对举报人员的保护和奖励措施 | 6 | | 第七章 | 舞弊行为的责任追究、处罚及补救措施 | 6 | | 第八章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，维护公司及股东的合法权益，降低公司风险，规范经营行为，根据《中华人民共和国公司 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，特制定本管理 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规 对外担保情况。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2023 年上半年，公司募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号 —上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，我们一致同意该议案。 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》等相关法律法规及 相关的规章制度，作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着实事求是 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日 17：30 在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长陈志 杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-060 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-071 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要 （修订稿） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年八月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件， 以及深圳市振邦智能科技股份有限公司《公司章程》等规定制订。 二、本激励 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-070 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案） （修订稿） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年八月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规章及规范性文件，以 及深圳市振邦智能科技股份有限公司《公司章程》等规定制订。 二、本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权 ...

公司基本情况 - 振邦智能成立于1999年，以"振兴实业、科技兴邦、智享生活、赋能未来"为发展使命 [1] - 公司秉持"技术引领、创新驱动"发展战略，通过"技术驱动业务"模式为客户提供定制化产品 [1] - 产品应用于电动工具、大家电、汽车电子、清洁机器人、创新型生活家电、储能等领域 [1] - 已成为变频控制细分市场领航者，是多个行业控制解决方案的创新引领者 [1] - 目前进入"智能控制器+储能及逆变器"双业务驱动新阶段 [1] 行业与市场 - 2022年受俄乌战争、欧洲通货膨胀影响，消费需求短期下降 [1] - 随着5G、AI技术发展，智能控制器需求持续增长，行业增长空间广阔 [2] - 2023年将积极开拓市场，加快募投项目建设，提升核心竞争力 [2] 储能业务发展 - 加大储能领域研发投入和市场开拓力度 [3] - 为客户提供定制化储能整机和部件产品 [3] - 已获多家知名企业认可，项目量产需要时间转化 [3] - 未来将深挖老客户、开拓新客户，参加国际展会推广新产品 [3] 投资与建设 - 产业园计划2024年8月建成，具体时间视实际情况而定 [3] - 注销106,716份股票期权，占总股本0.0957%，不影响公司经营 [3] - 投资享刻智能和一家德国储能公司，金额未达披露标准 [3] - 投资享刻智能旨在增强公司在机器人领域实力 [3] 财务与运营 - 预计随着营收增长，毛利率将逐步回升 [3] - 将持续加强内部管控，增效降本，优化利润水平 [3]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2022-046 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 213,051,602.08 | 287,553,976.89 | -25.91% | | ...