证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-086 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日披露《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（2023-082）以 及《2023 年第三次临时股东大会会议文件》，于 2023 年 9 月 22 日披露了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》（2023-084）。2023 年 9 月 28 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大 会，具体内容如下： 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2023年9月28日下午14:00 3、会议召开地点：北京市海淀区知春路56号中航科技大厦4层会议室 4、会议主持人：董事长于逢良先生 5、表决方 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东吉林省英才投资有限公司（以下简称"英才投资"）的《股东股份质押告知函》， 获悉英才投资进行了部分股份质押的业务，具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 股东名称：吉林省英才投资有限公司 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-085 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次质押股东为吉林省英才投资有限公司（持有公司股份 10,000,000 股，占比 5.42%，为公司实际控制人的一致行动人），质押股份数量为 6,000,000 股，占其持股 总数的 60%； 2、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份数为 6,000,000 股，占公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份总数的 9.44%。 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人：为公司实际控制人的一致行动人 本次质押数量：6,000,000 股 占其所持股份比例：60% 占 ...

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3331 号"《关于核准长春吉 大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》以及深圳证券交易所 "深证上[2020]1256 号"《关于长春吉大正元信息技术股份有限公司人民币普通 股票上市的通知》，长春吉大正元信息技术股份有限公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 45,100,000 股，并于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所 上市交易。公司首次公开发行前总股本为 135,300,000 股，首次公开发行后总股 本为 180,400,000 股。 2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润 分配预案的议案》，公司于 2021 年 6 月 1 日实施了 2020 年度权益分派方案，以 总股本 180,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元人民币 （含税），具体内容详见 2021 年 5 月 26 日披露于中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配实施公告》。公司在 权益分派期间未进行资 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 350,000 股，涉及 1 名股东，占公司总股本的 0.1897%； 2、本次限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 26 日（周二）； 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-083 3、本次解除限售股份的股份来源为公司首次公开发行前已发行股份，该部分股份 自 2020 年 12 月 24 日起限售，2021 年 12 月 27 日起可解除限售，因前期该股东所持 股份未进行确权，故而于确权完成后办理解除限售事宜。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3331 号"《关于核准长春吉大正 元信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》以及深圳证券交易所"深证上 [2020]1256 号"《关于长春吉大正元信息技术股份有限公司人民币普通股票上市的通 知》，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-084 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司已披露《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（2023-082）以及《2023 年第三次临时股东大 会会议文件》。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行 使表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范 ...

公司治理文件 对外提供财务资助管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、 法规、规则、规范性文件和《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司的控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务作为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交 ...

第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司一致行动人股东 ...

（本页无正文，为长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第五次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 常 琦 阮金阳 谢永涛 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》等有关规定， 作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第五次会议 审议的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权 有效期的议案》发表如下事前认可意见： 经审阅，公司《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 及相关授权有效期的议案》主要为保障公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 的顺利完成，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。我们一致 同意将该议案提交公司董事会审议。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 ...

公司治理文件 董事会议事规则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《长春吉大正元信息技术股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利 益。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、 公司其他高级管理人 ...

公司治理文件 股东大会议事规则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 其他法律、法规、规则、规范性文件和《长春吉大正元信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议 ...