公司治理文件 独立董事工作制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-080 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 17 日、2022 年 9 月 30 日召开第八届董事会第十四次会议和 2022 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于授权董事会及其授 权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与公司 2022 年度 向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司 2022 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期 为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司 2022 年度向特定对 ...

公司治理文件 《公司章程》 长春吉大正元信息技术股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议文件 | 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授 | | --- | | 权有效期的议案 1 | | 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 2 | | 三、关于修订公司部分管理制度的议案 7 | 2023 年 9 月 28 日 吉大正元 2023 年第三次临时股东大会文件 会议议题 目 录 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年8月17 日、2022年9月30日召开第八届董事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发 行A股股票预案>的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发 行股票具体事宜的议案》等与公司2022年度向特定对象发行股票事宜相关的议案。 吉大正元 2023 年第三次临时股东大会文件 会议议题 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及 相关授权有效期的议案 各位股东： 根据前述决议，公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大 ...

公司治理文件 利润分配管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 利 润 分 配 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》、中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配 事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不 断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三 ...

公司治理文件 董事会审计委员会工作制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第 二 章 人 员 结 构 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士。独立董事应当在审计委员会成员中占有 1/2 以上的比 例。公司高级管理人员不得担任审计委员会委员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-081 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该事项尚需经 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 现将《公司章程》修订内容公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要， | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 | | 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 议，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-078 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 9 月 8 日向全体董事发送会议 通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议及相关授权有效期的议案 》 为确保公司 2022 ...

公司治理文件 对外担保管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保 法》（以下简称"《担保法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。公司股东及公司其他关联 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-082 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项 通知如下： 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...