证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-012 祖名豆制品股份有限公司 关于全资子公司迁建项目实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 扬州祖名于 2021 年 7 月 22 日完成了增资事宜的工商变更登记手续，并于 2021 年 9 月 29 日与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处签订了《搬迁补偿协 议书》；2023 年 12 月 28 日，公司审议通过了《关于全资子公司迁建项目增加投 资额的议案》，扬州祖名迁建项目总投资额增加至人民币 5.5 亿元。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体上披露的进展公告（公告编号：2021-043、2021-048、 2023-055）。 二、对外投资完成情况 截至本公告披露日，扬州祖名新工厂已完成工程竣工验收及经营设备安装调 试，并取得了扬州经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，整体迁 建工作顺利完成。后续公司将完成新工厂生产许可证的申领，待新老工厂全面交 接完成后由政府收回原坐落在兴扬路 17 号的老工厂房屋及附属物并收回土地使 用权，不会影响扬州 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-011 注：已使用资金总额不含交易费用。 本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及 公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 祖名豆制品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实 施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-010 祖名豆制品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-008）。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 序号 股东名称 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-009 祖名豆制品股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 续实施员工持股计划或者股权激励。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本 次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 2、本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人 民币 3,000 万元（含）。按照回购资金总额的上下限和回购价格上限 30 元/股测 算，预计可回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司总股本的 0.40%至 0.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-008 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。 （3）回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该回购价格上限未超过董事 会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人 民币 3,000 万元（含）。 （5）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限 和回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司 总股本的 0.40%至 0.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。 （6）回购实施期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 （7）回购资金来源：公司自有或自筹资金。 （8）回购方式：集中竞价交易方式。 2、相关 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-007 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护全体股东 权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，提高团队凝 聚力和竞争力，促进公司长远发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况和财务 状况及未来盈利能力的基础上，公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）回购股份是否符合相关条件 本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条规定的条件。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二次 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-004 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事。为了保证 董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要 求，以口头方式临时通知各董事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现 场方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推 举蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 选举蔡祖明先生为公司第五届董事会董事长，选举沈勇先生为公司第五届董 事会副董事长，任期与第 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会监事。为了保证 监事会的顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免监事会会议通知时限要 求，以口头方式临时通知各监事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现 场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由全体监事一致推举吴彩珍女士主持。会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-005 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举吴彩珍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-006 祖名豆制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选 举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；并已于 2023 年 12 月 27 日召开职工 代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完 成了换届选举。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务 代表等相关议案；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届 监事会主席。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-003 祖名豆制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024年1月15日9:15-15:00。 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长兼总经理 蔡祖明先生 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效， ...