会议信息 - 公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十次会议[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案[3] - 激励计划股票期权行权价格由12.21元/份调整为12.06元/份[3] - 调整议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

人造肉概念板块表现 - 截至5月20日收盘，人造肉概念上涨3.14%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内21股上涨，雪榕生物20%涨停，祖名股份涨停，东宝生物、灵鸽科技、好想你分别上涨5.22%、4.60%、3.52% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，培育钻石、宠物经济、动物疫苗分别以4.10%、4.08%、4.00%涨幅领先，人造肉位列第6 [1] 资金流动情况 - 人造肉概念板块获主力资金净流入2.45亿元，10股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [1] - 雪榕生物主力资金净流入1.14亿元居首，祖名股份、好想你、双汇发展分别净流入6162.01万元、4893.04万元、1972.04万元 [1] - 资金流入比率方面，祖名股份、雪榕生物、东宝生物主力资金净流入率分别为31.31%、16.69%、11.14% [2] 个股资金数据 - 雪榕生物今日涨跌幅20.07%，换手率21.32%，主力资金净流入1.14亿元，净流入比率16.69% [2] - 祖名股份今日涨跌幅9.99%，换手率12.05%，主力资金净流入6162.01万元，净流入比率31.31% [2] - 东宝生物今日涨跌幅5.22%，换手率4.29%，主力资金净流入1556.12万元，净流入比率11.14% [2] - 好想你今日涨跌幅3.52%，换手率17.77%，主力资金净流入4893.04万元，净流入比率6.70% [2] - 双汇发展今日涨跌幅0.12%，换手率0.32%，主力资金净流入1972.04万元，净流入比率7.11% [2] 资金流出个股 - 山东赫达主力资金净流出32.67万元，净流入比率-0.68% [3] - 爱普股份主力资金净流出37.77万元，净流入比率-0.88% [3] - 诚志股份主力资金净流出40.05万元，净流入比率-0.55% [3] - 金字火腿主力资金净流出257.12万元，净流入比率-1.54% [3] - 唐人神主力资金净流出276.98万元，净流入比率-2.37% [3] - 美盈森主力资金净流出356.96万元，净流入比率-2.84% [3] - 春雪食品主力资金净流出357.83万元，净流入比率-4.96% [3] - 华宝股份主力资金净流出376.78万元，净流入比率-9.98% [3] - 海欣食品主力资金净流出712.65万元，净流入比率-5.68% [3] - 安琪酵母主力资金净流出1106.06万元，净流入比率-5.20% [3]

财务表现 - 2024年营业收入16.64亿元，同比增长12.58% [2] - 归母净利润-2513.61万元，同比下降162.12% [2] - 扣非归母净利润-2322.84万元，同比下降160.13% [2] - 基本每股收益-0.20元，同比下降162.50% [2] - 毛利率22.74%，同比下降4.52个百分点 [3] - 净利率-3.02%，同比下降5.35个百分点 [3] - 经营活动现金流量净额1.07亿元，同比下降39.44% [2] - 总资产22.93亿元，同比增长13.22% [2] 费用结构 - 期间费用3.93亿元，同比增加5834.32万元 [3] - 期间费用率23.63%，同比上升0.97个百分点 [3] - 销售费用同比增长18.19% [3] - 管理费用同比增长11.34% [3] - 研发费用同比减少19.58% [3] - 财务费用同比增长58.63% [3] 管理层情况 - 董事、监事和高级管理人员报酬合计333.25万元 [4] - 董事长蔡祖明2024年领取薪酬60万元，为全司最高 [4] - 蔡祖明家族把控公司5名非独立董事中的3席 [6] - 蔡祖明自2011年12月起担任公司董事长兼总经理 [5] 公司背景 - 主营业务为豆制食品的研发、生产和销售 [6] - 成立于2000年2月18日，2021年1月6日上市 [6] - 注册地址为浙江省杭州市滨江区江陵路77号 [6] - 前身为杭州华源豆制品有限公司 [5]

权益分派信息 - 2024年度以124,177,800股为基数，每10股派1.5元现金（含税）[3][9] - 实际现金分红总金额18,626,670元，按总股本每10股分红1.492760元[3][13][14] - 股权登记日2025年5月23日，除权除息日2025年5月26日[10] 红利税征收 - 境外机构等每10股派1.35元，个人和基金差别化征收[9] - 持股1个月内每10股补缴0.3元，1 - 1年补缴0.15元，超1年不需补缴[9] 其他 - 权益分派实施后调整股票期权行权价格[15]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-026 祖名豆制品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00。 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长蔡祖明先生 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）出席会议的 ...

上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 泽昌证字 2025-01-09-01 致:祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受祖名豆制品股份有限公司(以 下简称"公司")委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务 ...

2024 年度业绩说明会活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 祖名股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 5 月 9 日 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 董事长：蔡祖明先生 | | 公司接待 | 董事会秘书兼财务总监兼副总经理：高锋先生 | | 人员姓名 | 独立董事：于建平先生 | | | 董事兼副总经理：李国平先生 | | | 1、公司并购的南京果果项目一季度的经营情况如何？是否已经纳 | | | 入公司合并财务报表范围？ | | | 答：您好，2025 年南京果果项目已经纳入公司合并财务报表范围， | | 2025 | 年一季度南京果果实现营业收入 5,515 万元（未经审 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-025 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025年5月8日 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2025年4月 24日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销2024年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，同意对公司2024年股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象离职、第一个行权期未满 足行权条件的股票期权合计36.25万份予以注销。具体内容详见公司于2025年4月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的 公告》（公告编号：2025-021）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。 本次注销股票 ...

公司基本情况 - 公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种，形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为重点的产线格局 [4] - 公司产品深耕江浙沪地区并覆盖国内大多数省区，客户包括高鑫零售、永辉、世纪联华等大中型超市，海底捞、老娘舅等知名餐饮机构，以及盒马鲜生、叮咚买菜等生鲜电商平台 [5][6] - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，荣获农业产业化国家重点龙头企业等称号，是多个行业标准起草单位，产品获得中国驰名商标、浙江省名牌产品等荣誉 [9] 行业发展情况 - 豆制品行业向标准化、机械化、品牌化发展，随着消费习惯改变和食品安全重视度提升，行业发展迅猛 [7] - 2024年中国大豆播种面积1.55亿亩，连续3年稳定在1.5亿亩以上，未来十年种植面积预计扩大到2.0亿亩，产量将达到3,507万吨，较2009-2018年均值增长2.5倍 [7] - 国家推动"减油、增豆、加奶"政策，建议成年人每天摄入15-25克大豆制品，目前2/3以上居民未达标，为行业发展提供政策支持 [8] 财务与股东情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3][24] - 截至2024年底，公司累计回购股份113万股，占总股本0.9056%，最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股，已使用资金1506.75万元 [12] - 2025年公司及子公司拟申请不超过18亿元综合授信额度，用于流动资金借款等项目，并为子公司提供不超过4.8亿元担保 [32][35] 战略发展举措 - 公司以11,220万元收购南京果果豆制食品51%股权，已完成工商变更，交易设置业绩承诺并分期支付 [14] - 公司推出2024年股票期权激励计划和员工持股计划，向41名激励对象授予72万份股票期权，行权价12.21元/份 [85][87] - 公司2024年员工持股计划已完成非交易过户，过户价格8.24元/股，后续对离职人员份额进行了调整 [87][89] 公司治理 - 公司董事会审议通过了续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 提名张雳键为非独立董事候选人，张建秋为独立董事候选人，并聘任周益敏为副总经理 [36][38][40] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议年度报告、利润分配等议案 [46][57]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-021 祖名豆制品股份有限公司 关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于注销 2024 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象离职、第一个行权 期公司层面业绩考核未达标，公司对激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 36.25 万份予以注销。现就有关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议分别审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名 ...