目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祖名 股份公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕7569 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7571 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的祖名股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解祖名股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证 ...

业绩审计 - 审计祖名股份公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] 资金往来 - 安吉祖名期初余额17506.20万元，年度累计43098.15万元，偿还37873.93万元，期末22730.41万元[11] - 扬州祖名期初7500.00万元，年度累计10800.00万元，偿还700.00万元，期末17600.00万元[11] - 北京祖名期初3.73万元，年度累计3658.85万元，利息58.82万元，期末3721.41万元[11]

股权激励 - 2024年6月7日向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价12.21元/份[6] - 2025年拟注销36.25万份股票期权，含离职对象5,000份[9] 业绩考核 - 2024年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于15%[8]

目 录 天健审〔2025〕7572 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）管理 层编制的《关于南京果果豆制食品有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祖名股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为祖名股份公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于南京果果豆制食品有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于南京果果豆制食品有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祖名股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 ...

业绩总结 - 审计报告对祖名股份2024年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] 资金往来 - 安吉祖名2024年末往来资金余额为22730.41万元[11] - 扬州祖名2024年末往来资金余额为17600.00万元[11] - 其他关联方2024年末往来资金余额总计为46663.38万元[11]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………第 100—103 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7568 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-023 祖名豆制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易 ...

会议情况 - 祖名股份2025年4月24日召开第五届监事会第七次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 7项议案表决均3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9] 期权处理 - 同意注销1名离职对象5000份及35.75万份未达标股票期权[9] 报告评价 - 认为2024年年报和2025年一季报程序合规、内容准确[4][10] - 认为内控体系完善，《2024年度内控自评报告》客观[7] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[7] - 认为2024年度利润分配方案合规[5]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[7] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[11] - 2025年度公司预计为子公司提供不超4.8亿元担保额度[12] 人事变动 - 董事会同意提名张雳键为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 董事会同意提名张建秋为第五届董事会独立董事候选人[15] - 董事会同意聘任周益敏为公司副总经理[16] 会议审议 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》[3] - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》，尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》[17] - 审议通过《祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[17] - 审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[17] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[18] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[19] 持股情况 - 张雳键持有公司股份5000股，占总股本0.0040%[25] - 蔡水埼直接持股1221.12万股，持股比例9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例1.9865%，合计持股比例11.7727%[29] 股东大会 - 董事会提议于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[19] 报告提交 - 公司独立董事提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[20]