证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-017 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）上股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2025〕7568 号"《祖 名豆制品股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润-25,136,060.31元（合并报表口径），母公司实现净利润25,718,031.31 元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润 153,17 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 2024年召开战略决策委员会会议3次、提名委员会会议2次[6] 人员相关 - 2024年选举蔡祖明为总经理等[19] - 报告期高管无变动、薪酬政策未调整[19][20] 财务与审计 - 2024年关联交易必要合规、财务内控健全[14][15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策提建议[21]

经核查独立董事于建平、赵新建、丁志军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 祖名豆制品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事于建平、赵新建、丁志军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（二）独立性情况说明 本人具备担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立性 的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵新建） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 赵新建先 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，股东大会2次[4] - 报告期内召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议3次[6] - 于建平参加1次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年1月15日选举蔡祖明为总经理等[19] - 报告期公司高级管理人员无变动[19] - 董事、高级管理人员薪酬政策未调整[20] 审计与报告 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 于建平确认公司财务报告及定期报告内容真实完整[16] 关联交易与担保 - 2024年关联交易必要，定价合理，程序合规[15] - 2024年无违规对外担保及资产流失情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策并提建议[21]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入444,646,396.49元，较上年同期增长16.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,913,908.68元，较上年同期下降160.93%[4] - 基本每股收益为 -0.05元/股，较上年同期下降162.50%[4] - 营业总收入为4.45亿元，较上期3.81亿元增长16.71%[24] - 营业利润为 - 635.54万元，上期为盈利848.98万元[25] - 利润总额为 - 652.99万元，上期为盈利838.54万元[25] - 净利润为 - 947.24万元，上期为盈利691.54万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 591.39万元，上期为盈利970.59万元[25] - 综合收益总额本期为-947.24万元，上期为691.54万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-591.39万元，上期为970.59万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-355.85万元，上期为-279.06万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.05元，上期均为0.08元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.54亿元，较上期3.74亿元增长21.34%[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为31,820,989.33元，较上年同期增长567.25%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.15亿元，上期为4.10亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1655.92万元，上期为1067.45万元[26] - 经营活动现金流入小计本期为5.31亿元，上期为4.20亿元；经营活动现金流出小计本期为4.99亿元，上期为4.27亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3182.10万元，上期为-681.03万元[26] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为7.25万元，上期为8.84万元；投资活动现金流入小计本期为7.25万元，上期为8.84万元[26][27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2889.39万元，上期为8712.50万元；支付其他与投资活动有关的现金上期为1132.57万元；投资活动现金流出小计本期为2889.39万元，上期为9845.07万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2882.14万元，上期为-9836.23万元[27] - 取得借款收到的现金本期为3.19亿元，上期为2.37亿元；筹资活动现金流入小计本期为3.19亿元，上期为2.37亿元[27] - 偿还债务支付的现金本期为2.80亿元，上期为1.60亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为900.63万元，上期为919.47万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为1437.52万元，上期为1510.46万元；筹资活动现金流出小计本期为3.03亿元，上期为1.84亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1566.13万元，上期为5272.00万元；现金及现金等价物净增加额本期为1875.00万元，上期为-5245.26万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.61亿元，上期为1.40亿元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,504人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 蔡祖明持股比例24.08%，持股数量30,045,400股[10] - 杭州纤品投资有限公司持股比例14.14%，持股数量17,650,000股[10] - 蔡祖明与王茶英是夫妻关系，蔡水埼为二人之子，三人是公司实际控制人，杭州纤品为实际控制人控制的企业[11] 股权相关计划 - 2024年4月19日，公司审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[11] - 2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价格调整为12.21元/份[14] - 2025年4月24日，注销1名已离职激励对象的5,000份股票期权及35.75万份因业绩考核未达标不能行权的股票期权[15] - 2024年5月30日，员工持股计划以非交易过户方式过户，过户价格为8.24元/股[18] - 2024年7月15日，收回被动离职持有人的41,200.00份员工持股计划份额[18] - 2025年2月28日，收回主动离职持有人的49,440.00份员工持股计划份额[18] 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产2,323,018,023.55元，较上年度末增长1.30%[4] - 2025年3月31日，货币资金期末余额为161,184,305.90元，期初余额为142,434,264.04元[20] - 2025年3月31日，应收票据期末余额为50,000.00元，期初无余额[20] - 2025年3月31日，应收账款期末余额为184,251,506.27元，期初余额为180,744,140.81元[20] - 2025年3月31日，存货期末余额为107,586,180.21元，期初余额为117,483,459.20元[20] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额为543,277,797.46元，期初余额为515,554,891.56元[20] - 资产总计为23.23亿元，较上期22.93亿元增长1.30%[21] - 流动负债合计为9.16亿元，较上期10.07亿元下降9.03%[21] - 非流动负债合计为3.98亿元，较上期2.69亿元增长48.23%[22] - 负债合计为13.14亿元，较上期12.75亿元增长3.04%[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.64亿元，较2023年增长12.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2513.61万元，较2023年下降162.12%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较2023年下降39.44%[21] - 2024年末总资产22.93亿元，较2023年末增长13.22%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.03亿元，较2023年末下降5.03%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.81亿、3.76亿、4.48亿、4.59亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 194.95万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为145.33万元[27] - 2024年公司实现营业收入166,440.17万元，同比增加12.58%，归属于母公司的净利润亏损2,513.61万元；母公司实现营业收入65,675.09万元，同比增加6.17%，净利润2,571.80万元，同比增加30.93%[42] - 2024年经销模式主营业务收入104,684.27万元，同比增长15.01%；直销模式21,317.02万元，同比增长3.80%；商超模式35,904.54万元，同比增长11.33%[50] - 2024年生鲜豆制品主营业务收入111,425.75万元，同比增长14.06%；植物蛋白饮品24,153.60万元，同比增长10.74%；休闲豆制品8,913.60万元，同比增长21.90%；其他17,412.89万元，同比增长2.44%[51] - 2024年公司主营业务收入合计161,905.84万元，同比增长12.58%；营业成本127,458.99万元，同比增长19.94%；毛利率21.28%，同比下降4.83%[50][51] - 2024年生鲜豆制品销售量184,437,962千克，同比增24.97%；生产量178,352,644千克，同比增20.91%；库存量672,533千克，同比增69.88%[59] - 2024年植物蛋白饮品销售量56,685,101升，同比增14.91%；生产量56,911,841升，同比增15.22%；库存量551,314升，同比增69.86%[59] - 2024年休闲豆制品销售量3,451,452千克，同比增19.12%；生产量3,479,064千克，同比增19.16%；库存量234,196千克，同比增13.37%[59] - 2024年公司营业收入16.64亿元，同比增长12.58%，2023年为14.78亿元[76] - 生鲜豆制品2024年收入11.14亿元，占比66.95%，同比增长14.06%，2023年为9.77亿元[76] - 植物蛋白饮品2024年收入2.42亿元，占比14.51%，同比增长10.74%，2023年为2.18亿元[76] - 休闲豆制品2024年收入0.89亿元，占比5.36%，同比增长21.90%，2023年为0.73亿元[76] - 浙江省2024年营收8.91亿元，占比53.54%，同比增长0.48%，2023年为8.87亿元[76] - 其他地区2024年营收3.69亿元，占比22.18%，同比增长66.93%，2023年为2.21亿元[76] - 生鲜豆制品2024年销售量1.84亿千克，同比增长24.97%，2023年为1.48亿千克[78] - 植物蛋白饮品2024年销售量5668.51万升，同比增长14.91%，2023年为4932.91万升[79] - 休闲豆制品2024年销售量345.15万千克，同比增长19.12%，2023年为289.76万千克[79] - 2024年农副食品加工业营业成本12.86亿元，较2023年的10.75亿元增长19.58%，其中运输费同比增长65.16%，制造费用同比增长28.71%[81] - 2024年销售费用2.64亿元，同比增长18.19%；管理费用9011.91万元，同比增长11.34%；财务费用2970.68万元，同比增长58.63%；研发费用983.55万元，同比下降19.58%[86] - 销售费用中职工薪酬占比55.66%，促销费占比23.04%，折旧费同比增长32.20%，广告及宣传费同比增长47.85%[88] - 2024年研发人员数量53人，较2023年的61人减少13.11% [90] - 2024年研发投入金额9835475.25元，较2023年的12229584.80元减少19.58% [90] - 2024年经营活动现金流入小计1850111413.84元，较2023年增长13.05% [91] - 2024年经营活动现金流出小计1743256805.30元，较2023年增长19.39% [91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额106854608.54元，较2023年减少39.44% [91] - 2024年末固定资产1550099240.75元，占总资产比例67.60%，较年初增加23.64%，因在建工程转固所致[95] - 2024年末在建工程28072340.74元，占总资产比例1.22%，较年初减少25.05%，因在建工程转固所致[95] - 2024年末短期借款413677286.27元，占总资产比例18.04%，较年初增加7.70% [95] - 2024年末应收账款180744140.81元，占总资产比例7.88%，较年初增加0.84% [95] - 报告期投资额为262,181,164.52元，上年同期为406,019,131.99元，变动幅度为 - 35.43%[99] - 每10股派息数1.5元（含税），分配预案股本基数124177800股，现金分红金额18626670元（含税）[182] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[182] - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润 - 25136060.31元（合并报表口径）[182] - 2023年末实际累计可分配利润为157,694,943.68元，拟每10股派发现金股利1.50元，预计派发现金18,626,670.00元[183] - 本期摊销员工持股计划股份支付费用103.29万元，相应增加资本公积103.29万元[189] 各条业务线表现 - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，产品涵盖400余种，形成以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局，深耕江浙沪并覆盖国内多数省市[36][38][40] - 公司已有200余条小配送路线，覆盖4000余个终端网点[42] - 公司持续深化忠诚客户机制，加强与特通渠道合作，推行小配送模式，以业绩为核心实施精细化营销并组织培训提升业务团队能力[42] - 公司围绕产品品质提升完善标准化生产管理体系，强化各部门管理职责，成立产品品质攻坚小组，强化6S管理，统一子公司管理要求并完成部分基地技术改造[43] - 公司提出全员创新思路，建立奖励制度，生产系统研究品质与特色产品，技术中心与研究院联合创新，引进特色技术发展区域特色产品并推出新品[44][45] - 2024年公司推动品牌形象再升级，增加“祖名豆腐真鲜净”定位语，优化门店、素材、包装等[47] - 2024年5月推出三款低嘌呤产品，总嘌呤值≤ 50，获国内首张豆制品行业“低嘌呤食品认证证书”[47] - 公司线上业务由祖名唯品运营，基本实现电商平台全覆盖，报告期内抖音运营3个官方直播间[52] - 公司主要销售模式为经销、商超和直销模式，以经销模式和线下销售为主，线上销售为辅[48][49] - 未来公司线上会在直播、短视频、私域团购等领域重点发力，提升销售综合竞争力[54] - 公司采购合计金额为499,903,397.26元，向合作社或农户采购原材料占比超30%[55] - 公司拥有七大生产基地，总占地面积410亩，标准厂房面积32万平方米，年加工大豆能力超15万吨[56] - 公司杭州生产基地生鲜豆制品2024年设计产能6.2万吨，实际产能5.6万吨[60] - 公司拥有400余辆冷藏货车，超500人的专业配送队伍，配送范围覆盖超95%生鲜豆制品及冷藏植物蛋白饮品客户[63] - 公司冷链配送范围覆盖浙江、江苏、上海等省市地区[64] - 公司实现财务供应链配送生产一体化数字平台，提升数字化管理效率[65] - 全豆生鲜豆制品系列研发项目建立了生产线，完成工艺技术研究，产品已投入批量生产和销售[89] - 植物基饮品配方及新工艺研究项目建立了生产设备，开发了系列饮品，已实现批量生产和销售[89] - 生鲜豆制品延长保质项目针对传统生产问题进行研究[89] - 部分生鲜豆制品保质期从冷藏5天延长到28天，产品已实现批量生产和销售[90] 各地区表现 - 2024年末经销商总数2219家，较2023年末的1914家增加305家，其中浙江省新增195家、江苏省新增86家、上海市新增25家、其他地区新增158家[51] - 报告期内对前五大经销客户销售收入总额8,914.00万元，占当期经销模式收入比例为8.57%，期末应收账款总金额为714.01万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司因市场拓展促销费用增加、新基地投产成本增加及基地改造影响等综合因素导致利润亏损[42] - 2025年公司以“做业绩、冲销量”为第一目标，推行全面预算管理和目标责任落实[110] - 2025年公司将推进小配送项目在长三角地区全覆盖，稳固传统销售渠道并拓展新渠道[113][114] - 大豆作为公司主要原材料占生产成本比例较高，其价格自2020年下半年持续上涨，2022年达历史高位，报告期内有所下降[125] - 公司面临食品质量安全、原辅料价格波动、市场竞争加剧、对外投资等风险[123][125][127][128] - 公司各子公司加强自查自纠，与政府监管部门保持良好沟通，各职能中心强化监管确保工作合规合法[122] - 公司制定并执行《质量、食品安全、环境和HACCP管理手册》等文件提升质量管理水平，制定《客户投诉处理流程》制度处理客户投诉[124] - 公司在原材料采购方面科学制定采购计划，针对大豆采购提前锁定低点价格，经营管理上推进数字化、信息化建设控制成本[126] - 公司以“立足长三角、面向全国、走向世界”为发展方向，利用上市先发优势探索扩张方式，强化竞争优势巩固市场份额[127] - 公司制定并实施《对外投资管理制度》等文件规范投资环节，管控对外投资风险[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 股票简称为祖名股份，代码为003030，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为蔡祖明，注册地址和办公地址均为杭州市滨江区江陵路77号，邮编310051 [17] - 董事会秘书为高锋，证券事务代表为李建刚，联系电话和传真均为0571 - 86687900，邮箱为zumingzqb@chinazuming.cn [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券投资部[19] - 公司统一社会信用代码为91330100X09172319F，上市以来主营业务和控股股东均无变更[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈焱鑫、徐君[21] - 公司属于“豆制品制造”行业，行业发展迅猛[30] - 2024年公司通过非同一控制下企业合并取得南京果果公司51%股权，出资额1.12亿元[83] - 公司前五名客户合计销售金额2.38亿元，占年度销售总额比例14.31%；前五名供应商合计采购金额4.46亿元，占年度采购总额比例48.74%[85] - 安吉祖名豆制食品有限公司总资产913,333,064.81元，净资产521,635,182.45元，营业收入792,689,971.30元，净利润22,072,204.51元[107] - 扬州祖名豆制食品有限公司总资产584,859,307.08元，净资产177,288,746.73元，营业收入200,906,366.23元，净利润 - 29,185,030.72元[107] - 南京果果公司2024年度经审计的营业收入为24,912.74万元，扣非后归属于母公司股东的净利润为1,006.36万元[108] - 报告期公司以112,200,000元收购南京果果公司51%股权[100] - 报告期内公司召开2次股东大会[134] - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人，副董事长1人，

股票情况 - 公司股票2025年4月9 - 11日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达21.29%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项[5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 业绩预告 - 截至公告披露日，无需修正业绩预告[7]

祖名豆制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-012 一、股票交易异常波动的情况介绍 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2025年4月 7日一个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20.82%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他 ...

人员变动 - 2025年3月28日公司董事会收到独立董事丁志军书面辞职报告[1] - 丁志军因连续担任6年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 丁志军辞职将在股东大会补选新任独立董事之日生效，生效前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]