会议决策 - 2024年6月7日召开第五届监事会第三次会议[2] - 审议通过调整2024年股票期权激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过向激励对象授予股票期权的议案[5][6] 激励授予 - 以2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予72.00万份股票期权[5] - 授予的股票期权行权价格为12.21元/份[5]

股票期权激励 - 2024年授予41名核心业务人员72.00万份股票期权[2] - 核心业务人员获授期权占全部权益数量比例100.00%[2] - 核心业务人员获授期权占公司股本总额比例0.58%[2] - 激励对象不超总股本1%，标的股票总数不超10%[2] - 激励对象不含独董、监事及大股东相关人员[2]

激励计划时间线 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过激励计划议案[5] - 2024年4月20 - 29日公示激励对象，监事会无异议[7] - 2024年5月10日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年6月7日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[8] 激励计划授予情况 - 2024年6月7日为授权日，向41名对象授予72.00万份股票期权[8][15] - 行权价格为12.21元/份[8][15] 激励计划条件 - 公司财报和内控审计报告不能被否定或无法表示意见[12] - 上市后最近36个月内无未按规定分配利润情形[12] - 公司不存在法律法规禁止实行股权激励情形[13] - 激励对象近12个月未被认定为不适当人选等6种情形[14] 其他事项 - 2023年股东大会通过利润分配方案，每10股派1.50元（含税）[10] - 股票期权行权价格由12.36元/份调整为12.21元/份[11] - 公司尚需履行信披及办理授予登记事项[18]

会议情况 - 2024年6月7日召开第五届董事会第四次会议，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由12.36元/份调整为12.21元/份[3] - 以6月7日为授权日，向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价12.21元/份[5] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》全票通过[3] - 《关于向激励对象授予股票期权的议案》全票通过[5]

激励计划进程 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案等议案[1] - 4月20 - 29日对拟激励对象进行公示[2] - 5月10日年度股东大会审议通过激励计划草案等议案[3] - 6月7日审议通过调整激励计划及授予股票期权议案[4] 权益分派 - 2023年度以124,182,800股为基数，每10股派1.5元现金[5] 行权价格调整 - 本次激励计划行权价格由12.36元/份调整为12.21元/份[6] 合规认定 - 监事会认为行权价格调整程序合法合规[8] - 律师事务所认为调整及授予相关事项符合规定[9]

激励计划授予 - 2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予72.00万份股票期权，占股本总额0.58%[4][9] - 股票期权行权价格为12.21元/份（调整后）[5][9] 行权期与业绩考核 - 第一个行权期自授权日起12 - 24个月，行权比例50%，2024年营收或净利润增长率有要求[11][12] - 第二个行权期自授权日起24 - 36个月，行权比例50%，2024 - 2025年累计营收或2025年净利润增长率有要求[11][12] 时间进程 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2024年4月20 - 29日公示拟激励对象[6] - 2024年5月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年6月7日审议通过调整及授予股票期权议案[8] 其他要点 - 激励对象可行权与部门业绩考核挂钩，个人考核分合格与不合格[14] - 公司和激励对象需满足一定条件方可授予股票期权[15][16] - 2023年度权益分派后行权价格调整为12.21元/份[17] - 2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为97.46万元、132.62万元、35.16万元[21][22] - 律所和咨询公司认为激励计划相关事项合规[24][25]

权益分派 - 2023年度以124,182,800股为基数，每10股派1.5元现金（含税）[3][10] - 实际现金分红总金额18,627,420元，按总股本折算每10股现金分红1.492820元[3][15] - 扣税后，QFII等每10股派1.35元[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[11] 回购调整 - 回购价格上限由30元/股调至29.85元/股，2024年6月11日起生效[3][16] 其他调整 - 权益分派实施后除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.1492820元/股[3][15] - 权益分派实施后将对股票期权行权价格进行调整[17]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-040 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展 情 ...

回购情况 - 拟用于回购资金总额1500 - 3000万元，价格不超30元/股，期限不超12个月[1] - 截至2024年5月31日，累计回购112.5万股，占总股本0.9016%[2] - 已回购股份最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股[2] - 截至2024年5月31日，已使用资金1499.927586万元[2] 股份过户 - 2024年5月30日，52.78万股过户至员工持股计划账户，占总股本0.4230%[2][3] 专户股份 - 截至公告披露日，回购专户持有的股份数量为59.72万股[3]

报告公司投资评级 祖名股份首次被评为"优于大市"评级 [15] 报告的核心观点 1. 2023年公司营业收入实现14.78亿元,同比下降0.61%,归母净利润0.40亿元,同比增长5.43% [2] 2. 2024年一季度公司营收同比增长17.26%,归母净利润同比增长3.93% [2] 3. 生鲜豆制品业务规模平稳,其他区域市场快速增长 [3] 4. 公司积极切入社区店和社区团购,探索小餐饮渠道,深耕批发渠道,加大品牌推广力度 [4] 5. 公司全国化布局持续推进,为后续营收规模增长奠定良好基础 [6] 分产品营收及毛利率预测 1. 生鲜类豆制品:2024-2026年营收增长22%/22%/15%,毛利率25%/25%/25% [7][8] 2. 大豆植物蛋白饮料:2024-2026年营收增长18%/18%/15%,毛利率32%/32%/32% [9][10] 3. 休闲类豆制品:2024-2026年营收增长15%/15%/15%,毛利率9%/9%/9% [11][12] 4. 其他业务:2024-2026年营收增长20%/18%/16%,毛利率38%/38%/38% [13][14] 整体财务预测 1. 预计2024-2026年公司营业收入分别为17.86/21.52/24.78亿元,归母净利润分别为0.57/0.69/0.82亿元 [15] 2. 对应EPS分别为0.45/0.55/0.65元/股,每股营收分别为14.31/17.25/19.86元 [15] 3. 给予公司1.5-1.8倍的2024年PS估值区间,对应合理价值区间为21.47-25.76元/股 [15]