激励计划时间线 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过激励计划议案[5] - 2024年4月20 - 29日公示激励对象，监事会无异议[7] - 2024年5月10日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年6月7日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[8] 激励计划授予情况 - 2024年6月7日为授权日，向41名对象授予72.00万份股票期权[8][15] - 行权价格为12.21元/份[8][15] 激励计划条件 - 公司财报和内控审计报告不能被否定或无法表示意见[12] - 上市后最近36个月内无未按规定分配利润情形[12] - 公司不存在法律法规禁止实行股权激励情形[13] - 激励对象近12个月未被认定为不适当人选等6种情形[14] 其他事项 - 2023年股东大会通过利润分配方案，每10股派1.50元（含税）[10] - 股票期权行权价格由12.36元/份调整为12.21元/份[11] - 公司尚需履行信披及办理授予登记事项[18]

权益分派 - 2023年度以124,182,800股为基数，每10股派1.5元现金（含税）[3][10] - 实际现金分红总金额18,627,420元，按总股本折算每10股现金分红1.492820元[3][15] - 扣税后，QFII等每10股派1.35元[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[11] 回购调整 - 回购价格上限由30元/股调至29.85元/股，2024年6月11日起生效[3][16] 其他调整 - 权益分派实施后除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.1492820元/股[3][15] - 权益分派实施后将对股票期权行权价格进行调整[17]

回购情况 - 拟用于回购资金总额1500 - 3000万元，价格不超30元/股，期限不超12个月[1] - 截至2024年5月31日，累计回购112.5万股，占总股本0.9016%[2] - 已回购股份最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股[2] - 截至2024年5月31日，已使用资金1499.927586万元[2] 股份过户 - 2024年5月30日，52.78万股过户至员工持股计划账户，占总股本0.4230%[2][3] 专户股份 - 截至公告披露日，回购专户持有的股份数量为59.72万股[3]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-040 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展 情 ...

报告公司投资评级 祖名股份首次被评为"优于大市"评级 [15] 报告的核心观点 1. 2023年公司营业收入实现14.78亿元,同比下降0.61%,归母净利润0.40亿元,同比增长5.43% [2] 2. 2024年一季度公司营收同比增长17.26%,归母净利润同比增长3.93% [2] 3. 生鲜豆制品业务规模平稳,其他区域市场快速增长 [3] 4. 公司积极切入社区店和社区团购,探索小餐饮渠道,深耕批发渠道,加大品牌推广力度 [4] 5. 公司全国化布局持续推进,为后续营收规模增长奠定良好基础 [6] 分产品营收及毛利率预测 1. 生鲜类豆制品:2024-2026年营收增长22%/22%/15%,毛利率25%/25%/25% [7][8] 2. 大豆植物蛋白饮料:2024-2026年营收增长18%/18%/15%,毛利率32%/32%/32% [9][10] 3. 休闲类豆制品:2024-2026年营收增长15%/15%/15%,毛利率9%/9%/9% [11][12] 4. 其他业务:2024-2026年营收增长20%/18%/16%,毛利率38%/38%/38% [13][14] 整体财务预测 1. 预计2024-2026年公司营业收入分别为17.86/21.52/24.78亿元,归母净利润分别为0.57/0.69/0.82亿元 [15] 2. 对应EPS分别为0.45/0.55/0.65元/股,每股营收分别为14.31/17.25/19.86元 [15] 3. 给予公司1.5-1.8倍的2024年PS估值区间,对应合理价值区间为21.47-25.76元/股 [15]

股东股份情况 - 股东沈勇持股638.05万股，比例5.11%[2] - 本次质押446.00万股，占其所持69.90%，总股本3.57%[1] - 沈勇所持股份2022年1月6日解除限售，含478.5375万股高管锁定股[3] 质押风险 - 沈勇本次质押前为0，后为446.00万股[2] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[2] - 截至披露日，沈勇履约能力具备，质押风险可控[3]

股东股份情况 - 股东沈勇本次解除质押446万股，占所持股份69.90%，占总股本3.57%[1] - 沈勇持有公司股份638.05万股，持股比例5.11%[4] - 截至披露日，沈勇累计被质押股份数量为0[4] - 沈勇所持公司股份2022年1月6日解除限售，含478.5375万股高管锁定股[2]

公司概况 - 祖名豆制品股份有限公司是一家上市公司，证券代码为003030，证券简称为祖名股份 [1] - 本次活动采用网络远程方式进行，面向全体投资者 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总经理蔡祖明先生，以及副总经理兼董事会秘书兼财务总监高锋先生 [1] 咨询定位工作 - 公司去年聘请了先行咨询团队，通过企业内部调研、市场调研、消费者/客户调研等方式，推导出"全国扩张，跑马圈地。围绕终端，做深做透"的战略结论，以及"祖名豆腐真鲜净"的差异化价值结论 [1][2] - 先行咨询团队根据关键性差异化价值结论，提出了外扩、内提、品牌等内容的具体构建，以及品牌形象升级方案 [2] - 目前公司正在先行团队的辅导下，逐步推进具体落地执行工作 [2] 财务数据 - 2023年控股子公司共实现销售收入9973.38万元 [2] - 2024年第一季度控股子公司共实现销售收入4593.36万元 [2] 低嘌呤产品进展 - 公司正在向北京华测食农认证服务有限公司申请低嘌呤认证，预计今年上半年可认证通过 [2]

会议安排 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月19日第五届董事会第三次会议决定召集[5] - 2024年4月20日发布股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 股东大会于2024年5月10日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共14人，代表76,471,100股，占比61.8423%[10] - 现场会议股东及股东代理人10人，代表76,178,500股，占比61.6057%[10] - 网络投票股东4人，代表292,600股，占比0.2366%[11] - 中小投资者股东5人，代表445,600股，占出席会议表决权股份总数的0.5827%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数76,178,500股，占比99.6174%[16][18][19][20] - 多项议案反对股数292,300股，占比0.3822%；弃权股数300股，占比0.0004%[16][18][19][20] - 中小投资者股东表决同意153,000股，占比34.3357%；反对292,300股，占比65.5969%；弃权300股，占比0.0673%[21] 其他情况 - 独立董事丁志军于2024年5月7 - 8日征集第10、11、12项议案表决权，未征集到委托[7][9] - 关联股东李国平、赵大勇、吴彩珍、程丽英回避表决[49] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[50]

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年五月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由祖名豆制品股 份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、祖名股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 72.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 12,478.00 万股的 0.58%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满 ...