本报告依据中国资产评估准则编制 祖名豆制品股份有限公司拟收购股权事宜 涉及的南京果果豆制食品有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-1069 号 (共一册 第一册) ORTH 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401861 | | --- | --- | | 合同编号: | GDDG[2024]第 2482 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-1069 号 祖名豆制品股份有限公司拟收购股权事宜涉及的南 | | 报告名称: | 京果果豆制食品有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 220,870,000.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 11 | | 评估机构名称: | 北方亚事 | | 答名人员: | 彭林浩 ( 名 编号:47220027 | | | 罗洁(资产评) 员编号:44230016 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-061 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 11 月 25 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及相关 议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的议案》 监事会认为：本次交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司股东利益 的情形，尤其是中小股东的合法权益。本次交易履行了必要的审议程序，符合相 关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次交易。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-063 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司及下属子公司（以下合称"公司"）预计2025年度 与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币1,870万元，交易价格依据市场价 格确定，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年11月25日召开了第五届董事会第七次会议，以5票同意，0票反 对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、 李国平先生回避表决。 公司2024年1-10月日常关联交易实际发生额为1,148.94万元，根据日常生产 经营需要，公司及下属子公司预计2025年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉 富民生态农业开发有限公司（以下简称"富民生态"）、安吉富民有机肥有限公司 （以下简称"富民有机肥"）、安吉逗富庄园有限公司（以下简称"逗富庄园"）、 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）上披露的《祖 名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告》（公告编号： 2024-062）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-062 祖名豆制品股份有限公司关于 购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祖名股份以现金方式购买南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君持有 的南京果果豆制食品有限公司 51%的股权，交易初始价格为人民币 11,220.00 万 元，分三期支付，实际支付金额依据标的公司 2024 年、2025 年、2026 年的承诺 经营业绩完成情况进行调整，最高不超过交易初始价格。本次交易完成后，南京 果果豆制食品有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次交易事 项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 3、本次交易存在交易后业绩承诺无法实现、商誉减值、业务整合、承诺未 能履行等风险，具体详见本公告"七、风险提示"，敬请广大投资者注意投资风 险。公司将按照相关法律法规、规范性文 ...

财务表现 - 公司前三季度营业收入为12.05亿元，同比增长13.46% [1] - 第三季度营业收入为4.48亿元，同比增长16.43%，环比增长19.25% [1] - 前三季度归母净利润亏损1206万元，主要由于新生产基地投产及改造导致折旧、能耗、人员费用增加 [1] - 第三季度归母净利润亏损额环比第二季度有所减少 [2] - 预计全年利润呈减亏趋势，争取明年实现扭亏为盈 [3] 业务发展 - 小配送模式已覆盖180多条路线，约3000个终端网点，单月营收突破千万元 [2] - 公司上市后与三家豆制品企业合作，开启全国化布局 [2] - 目前重心是提升贵州、山西、河北及扬州生产基地的产能利用率 [2] - 生鲜豆制品渠道包括批发市场、农贸市场、超市及新零售平台 [2] - 饮品和休闲产品通过电商平台、商超及零食连锁渠道销售 [2] - 玉米汁饮品和部分休闲产品进入零食折扣渠道 [2] 投资者关系 - 2024年11月4日，公司在杭州江陵路77号公司四楼会议室接待了海富通、华夏基金、东方自营、方正证券、物产中大投资等机构的调研 [1] - 公司副总经理、董事会秘书兼财务总监高锋先生及证券事务代表刘晓帆女士参与了接待 [1]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-059 二、其他说明 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为448,437,040.74元，同比增长16.43%[2] - 公司第三季度营业收入环比第二季度增长19.25%[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为12.05亿元，同比增长13.5%[11] - 公司2024年第三季度营业总成本为12.22亿元，同比增长19.8%[11] 净利润与利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润为-4,488,420.20元，同比下降128.91%[2] - 公司2024年第三季度营业利润为-11,566,225.30元，同比下降125.8%[12] - 归属于母公司股东的净利润为-12,057,097.84元，同比下降136.4%[12] - 基本每股收益为-0.10元，同比下降137.0%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,473,565.30元，同比下降135.12%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为59,639,994.80元，同比下降62.1%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,875,535.74元，同比改善50.7%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,856,579.64元，同比增长305.3%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,290,581,581.98元，同比增长7.1%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为825,620,098.49元，同比增长13.5%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为265,375,016.70元，同比增长16.7%[13] 资产与负债 - 公司总资产为2,115,668,622.76元，同比增长4.45%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,011,667,004.50元，同比下降4.19%[2] - 公司2024年第三季度货币资金为1.81亿元，较期初减少7.2%[8] - 公司2024年第三季度应收账款为1.45亿元，较期初增长1.7%[8] - 公司2024年第三季度存货为8871.32万元，较期初增长11.2%[8] - 公司2024年第三季度固定资产为13.87亿元，较期初增长55.8%[8] - 公司2024年第三季度短期借款为5.73亿元，较期初增长173.6%[9] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为10.12亿元，较期初减少4.2%[10] - 期末现金及现金等价物余额为180,623,549.75元，同比下降2.9%[14] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为754.76万元，同比下降7.9%[11] 股份回购 - 公司累计回购股份1,130,000股，占总股本的0.9056%，已使用资金总额15,067,549.86元[7] - 公司计划回购资金总额不低于1,500万元，不超过3,000万元，回购价格不超过29.85元/股[7] 生产基地建设与成本 - 公司扬州、河北生产基地年初相继建成投产，山西、贵州生产基地进行了改造，导致成本增加[4]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-057 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《 ...

担保情况 - 2024年度公司对子公司担保总额度不超3.5亿元[2] - 2024年9月27日为安吉祖名融资租赁合同提供1400万元担保[3] - 公司对合并报表内子公司担保金额30400万元，占净资产28.79%[11] - 子公司对公司的担保金额为13690万元[11] 安吉祖名业绩 - 2023年末资产总额88826.198415万元，2024年6月30日为87503.069912万元[7] - 2023年末负债总额38869.900621万元，2024年6月30日为36862.815240万元[7] - 2023年营业收入76049.872809万元，2024年1 - 6月为36427.223217万元[7] - 2023年净利润2431.585929万元，2024年1 - 6月为683.956878万元[7] 其他 - 被担保的主债权租金初始金额为1400万元及相应租息[9] - 2023年年度股东大会批准对安吉祖名担保额度1亿元，本次担保后剩余4600万元[5]