财务表现 - 2024年公司实现营收16.64亿元，同比增长12.58%，归母净利润亏损2513.61万元，同比大幅下降162.12%，为上市后首次盈利告负 [1] - 2024年一季度营收同比增长16.71%至4.45亿元，归母净利润亏损591.39万元，同比大幅下降160.93%，连续四个单季度净利润亏损 [2] - 2024年营业总成本达16.96亿元，同比增长19.52%，增速高于营收增速，其中生鲜豆制品营业成本同比增长23.15%，高于该产品14.06%的收入增速 [3] - 2024年整体毛利率同比下滑4.83%至21.28% [8] 成本结构 - 2024年直接材料金额同比增长14.48%至7.3亿元，占营业成本比重56.77% [4] - 制造费用达3.16亿元，占营业成本24.56%，同比增长28.71%，主要系折旧增加所致 [4] - 运输费同比激增65.16%至8693.36万元，主要系小型配送车辆增加较多 [4][12] - 2024年销售费用达历史新高的2.64亿元，同比增长18.19%，其中促销费、广告及宣传费、展览费分别同比增长24.52%、47.85%、84.51% [10][11] 产能与生产基地 - 2024年公司拥有7大生产基地，年加工大豆能力超15万吨，较2021年的10万吨显著提升 [5] - 扬州生产基地生鲜豆制品和植物蛋白饮品产能利用率分别为95.16%和72.72%，河北生产基地生鲜豆制品产能利用率为81.4% [5] - 扬州、河北生产基地投产及贵州、山西生产基地改造导致折旧、能耗、人员工资等成本增加 [5] 销售模式与渠道 - 经销模式收入首次突破10亿元达10.47亿元，但毛利率从2020年31.02%下滑至2024年18.33% [6][7] - 商超模式收入3.59亿元，毛利率从2020年38.60%下滑至2024年30.39% [8][9] - 小配送模式覆盖4000余个终端网点，年营收突破亿元，但推高了运输成本 [11][12] - 2024年末经销商数量达2219个，新增544个，其中江浙沪地区占比超八成 [7] 行业与竞争 - 豆制品行业集中度低，小作坊以低成本优势冲击市场，公司加大促销力度导致费用增长 [9] - 2024年国内大豆价格整体下跌，但公司直接材料金额仍同比增长14.48% [3] - 传统菜场和超市渠道被线上及社区便利店分流，公司创新推出小配送模式应对 [11]

担保情况 - 2025年度对子公司担保总额度不超4.8亿元[2] - 2025年5月29日为安吉祖名提供最高2000万元担保[3] - 截至公告日，公司对合并报表内子公司担保36400万元，占比36.30%[10] - 子公司对公司担保金额为13690万元[10] 安吉祖名情况 - 公司100%持股安吉祖名，其注册资本29000万元[5] - 2024年末资产913333064.81元，负债391697882.36元，净资产521635182.45元[6] - 2025年3月末资产877458480.10元，负债349391432.42元，净资产528067047.68元[6] - 2024年营收792689971.30元，利润总额29442744.09元，净利润22072204.51元[6] - 2025年1 - 3月营收186938196.65元，利润总额8789005.10元，净利润6431865.23元[6]

股东股份情况 - 沈勇持股638.05万股，比例5.11%[2] - 沈勇本次质押展期446万股，占其持股69.90%，占总股本3.57%[1] 股份限售与风险 - 沈勇股份2022年1月6日解除限售[2] - 截至2025年5月28日，沈勇质押股份无平仓风险[3][6] 股东离职规定 - 沈勇2025年1月16日辞任副董事长，离职半年内不得转让股份[3]

股票期权激励计划调整 - 祖名股份调整2024年股票期权激励计划行权价格，原行权价格12.21元/份调整为12.06元/份，调整幅度为每股减少0.15元 [6][8] - 调整原因系公司实施2023年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.50元（含税），导致行权价格需相应调整 [6][7] - 调整依据为《激励计划》规定的行权价格调整公式：派息后P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [8] 批准与授权流程 - 公司第五届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过调整议案，确认调整符合《激励计划》《公司章程》及《股权激励管理办法》规定 [5][6] - 2024年6月7日公司向41名激励对象授予72万份股票期权，行权价格初始定为12.21元/份 [5] - 本次调整属于股东大会对董事会的授权范围，无需再次提交股东大会审议 [8] 激励计划实施进展 - 2024年4月30日完成激励对象名单公示，未收到异议 [4] - 2024年6月7日完成股票期权授予登记，41名激励对象获授72万份期权 [5] - 2025年5月26日公司2023年度权益分派方案实施完毕，触发行权价格调整条件 [6]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年5月26日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案 [1] - 调整依据为2024年度利润分配方案实施后需按公式重新计算行权价格，调整后行权价格从12.21元/份降至12.06元/份 [6][7] - 本次调整涉及派息因素，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额0.15元） [6] 激励计划实施进程 - 2024年4月19日首次通过激励计划草案，拟授予41名激励对象72万份股票期权 [1][3] - 2024年6月7日完成授予登记，行权价格初始定为12.21元/份 [3][4] - 2025年4月24日注销36.25万份期权（含离职人员5000份及未达标考核部分35.75万份） [5] 公司治理程序 - 调整事项经董事会薪酬与考核委员会及监事会审核确认，认为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [7] - 上海泽昌律师事务所出具法律意见书，确认调整程序合法合规 [8][9] - 相关决议均在股东大会对董事会授权范围内执行，无需再次提交股东大会审议 [6][7] 财务影响说明 - 公司明确本次行权价格调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [7] - 调整后方案保持其他激励条款不变，继续沿用原考核管理办法 [7]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年召开监事会会议，会议通知及相关议案资料已于2025年5月21日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴彩珍女士主持 [1] - 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以书面表决方式审议并通过关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案 [1] - 监事会认为调整行权价格符合相关法律法规及激励计划规定，程序合法合规，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 信息披露 - 具体调整内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-030） [2]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-030 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 （3）2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况进行了自查，详情可见公司 2024 年 5 月 11 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司 2024 年股票期权激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2024-034）。 祖名豆制品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董 ...

股票期权激励 - 2024年6月7日向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价12.21元/份[7] - 2025年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[8] - 2025年5月26日审议通过调整激励计划相关事项议案，行权价调为12.06元/份[8][11] 利润分配 - 2025年5月15日股东大会通过利润分配方案，每10股派1.50元现金[10] - 2025年5月26日权益分派实施完毕[10]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-031 祖名豆制品股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祖名豆制品股份 有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"《持股计划》"）等相关规定，公司 2024 年员工持股计 ...

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、 审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）行权登记日将发生在 2024 年度权益分派的股权登记日之后，董 事会根据《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定以及 2023 年年度股东大 会的授权，对本次激励计划所涉行权价格进行相应的调整，符合相关法律、法规、 规范性文件及本次激励计划的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东的利益的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于调整 2024 年股票期权 激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-030）。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-029 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股 ...