公司基本信息 - 2011年12月30日取得营业执照[6] - 2020年10月核准公开发行不超过3120万股新股[6] - 2021年股票在深交所挂牌交易[6] - 注册资本为人民币12478万元[7] 股权激励计划 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案[10] - 激励对象为核心业务人员[10] - 股票来源为回购专用账户回购的A股普通股[11] - 有效期最长不超过36个月[13] - 标的股票总数累计未超股本总额10%[13] - 单个激励对象获授股票累计不超股本总额1%[13] - 不预留股票期权，预留比例未超20%[13] - 行权价格为每股12.36元[14] - 授予日与首次可行权日间隔不少于12个月[14] - 授权日起满12个月后分两期行权，每期不超50%[14] 流程安排 - 激励对象名单公示期为10天[17][21] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[17][21] - 须经出席股东大会非关联股东所持表决权2/3以上通过[17] - 经股东大会通过后，董事会60日内授予权益并完成程序[17] 资金来源 - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[24]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-028 祖名豆制品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票 ...

上市与募资 - 首次公开发行3120万股A股，发行价15.18元/股，募资47361.60万元，净额40509.94万元[1] - 2021年1月6日在深交所主板上市[2] 资金使用 - 2021年1月14日用21624.31万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年将两项目结项，节余资金补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，募资使用完毕，专户注销[19] 报告披露 - 2021 - 2023年年报分别于2022年4月20日、2023年4月28日、2024年4月20日披露[6] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期截止2023年12月31日[2] - 保荐机构认为公司公告与实际一致，无重大未披露事项[17] - 保荐机构认为募资存放和使用合规，无损害股东利益情形[18]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-017 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 表决结果： ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需2023年年度股东大会审议通过[1] - 审计委员会2024年4月9日同意续聘并提交董事会审议[7] - 第五届董事会第三次会议通过续聘议案，聘期一年[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[1][2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[3] 审计费用 - 2023年度年报审计费用160万元（含内控10万元），2024年协商确定[5] 报备文件 - 报备文件含第五届董事会第三次会议决议等五项文件[10][11]

| 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 息 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规的规定，对祖名股份2023年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份 有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,3 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-031 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日在公司生产会议室召开，就公司拟实施的 2024 年员工持股计 划征求公司职工代表意见。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工 会法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经审议，本次职工代表大会表决通过了以下事项： 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 祖名豆制品股份有限公司 1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 2、公 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-030 祖名豆制品股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 公司独立董事丁志军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人丁志军先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人丁志军先生未直接或间接持有祖名豆制品股 份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他独立董事 的委托，独立董事丁志军先生作为征集人就公司 2023 年年度股东大会中审议的 公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关提案向全体股 东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人丁志军 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《祖名股份 2024 年股票期权激励计划（草 案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本 ...