担保情况 - 公司预计2024年度为子公司提供担保总额度不超3.5亿元[1] - 本次新增担保额度35000万元，占上市公司近一期净资产比例33.31%[3] - 经股东大会审议通过后，公司及子公司对外担保额度总金额为62000万元，占2023年度经审计净资产的58.72%[22] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额为18199.63万元，占2023年度经审计净资产的17.24%[22] 子公司财务数据 - 安吉祖名资产负债率42.20%，2023年末资产8.88亿、负债3.89亿、净资产5亿[2][7] - 扬州祖名资产负债率63.10%，2023年末资产4.88亿、负债2.82亿、净资产2.06亿[2][9] - 山西祖名资产负债率43.63%，2023年营收5307万、净利润 - 335万，2024年1 - 3月营收1731万、净利润 - 122万[2][13] - 贵州祖名资产负债率40.22%，2023年营收3664万、净利润 - 446万，2024年1 - 3月营收1551万、净利润 - 147万[2][16] - 河北祖名资产负债率20.25%，2023年末资产5351万，2024年3月末资产5950万；2023年负债680万，2024年3月末负债1205万；2023年净利润 - 104万，2024年1 - 3月净利润 - 182万[3][18][19] 其他 - 公司对外担保不存在逾期、诉讼及败诉承担损失情形[23] - 董事会提请股东大会授权董事长在担保额度内确定条款并签署协议[20]

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 张雳键 核心业务人员 22 陈杰 核心业务人员 2 燕发明 核心业务人员 23 雷俊勇 核心业务人员 3 夏文风 核心业务人员 24 程江流 核心业务人员 4 杨国峰 核心业务人员 25 吴伶欢 核心业务人员 5 郜波 核心业务人员 26 张芸 核心业务人员 6 盛勇勇 核心业务人员 27 陈寿平 核心业务人员 7 蔡高亮 核心业务人员 28 谈才宝 核心业务人员 8 柯建浩 核心业务人员 29 吴军龙 核心业务人员 9 邓帮宇 核心业务人员 30 刘秋霞 核心业务人员 10 钱国建 核心业务人员 31 任福生 核心业务人员 11 徐在玉 核心业务人员 32 杨贵琴 核心业务人员 12 ...

祖名豆制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营管 理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章 程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、 关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有 效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监 事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，其中现场方式召开 3 次，现场结合 通讯方式召开 2 次。具体情况如下： | 序 | | 时间 | | 届次 | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 | | | | 2023 | 年 | 1 | 第四届监事会 | | 1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | 1 | 月 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-024 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查，在 清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现 性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 期末无单项金额重大并单独计提减值准备的应收账款。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经过全面清查和资产减 ...

祖名豆制品股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4、董事会对本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，制订《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员 工持股计划"），经公司董事会审核，现对本次员工持股计划是否符合 《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等有关文件规定的禁止 实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资 格，本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-029 祖名豆制品股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2024年4月 20 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了2023年年度报告。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月29日以网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，就公司所 处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者 关心的内容进行说明。现将有关情况公告如下： 3、出席人员：公司董事长兼总经理蔡祖明先生，副总经理、董事会秘书兼 财务总监高锋先生，独立董事丁志军先生，第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人付林先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 4、投资者参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-0 16 祖名豆制品股份有限公司 关于提前终止公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为 27,000 万 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 26.07%。子公 司对公司的担保金额为 13,690 万元。除上述担保外，公司及子公司无其他 对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失之情形。 四、备查文件 1、提前终止协议 2、动产担保注销登记证明 特此公告。 一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年7月28日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称 "安吉祖名"）的融资租赁业务提供不超过人民币15,000万元的连带责任担保。具 体内容详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-015 祖名豆制品股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户累 计回购公司股份 1,125,000 股，已使用资金总额 14,999,275.86 元，具体情况如下： | 回购数量 | 占公司总股本 | 最高成交价 | 最低成交价 | 已使用资金总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （股） | 的比例 | （元/股） | （元/股） | （元） | | 1,125,000 | 0.9016% | 16.55 | 12.91 | 14,999,275.86 | 注：已使用资金总额不含交易费用。 本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-014 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实 施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深 ...

祖名豆制品股份有限公司 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-013 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： 3、其他说明 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）近日接到公司股东沈勇 先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | ...