证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-007 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护全体股东 权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，提高团队凝 聚力和竞争力，促进公司长远发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况和财务 状况及未来盈利能力的基础上，公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）回购股份是否符合相关条件 本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条规定的条件。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二次 ...

上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-01 致：祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受祖名豆制品股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-006 祖名豆制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选 举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；并已于 2023 年 12 月 27 日召开职工 代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完 成了换届选举。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务 代表等相关议案；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届 监事会主席。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-003 祖名豆制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024年1月15日9:15-15:00。 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长兼总经理 蔡祖明先生 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效， ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-004 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事。为了保证 董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要 求，以口头方式临时通知各董事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现 场方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推 举蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 选举蔡祖明先生为公司第五届董事会董事长，选举沈勇先生为公司第五届董 事会副董事长，任期与第 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会监事。为了保证 监事会的顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免监事会会议通知时限要 求，以口头方式临时通知各监事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现 场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由全体监事一致推举吴彩珍女士主持。会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-005 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举吴彩珍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-002 | 2.02 | 关于选举赵新建为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | --- | --- | --- | | 2.03 | 关于选举丁志军为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | 3.00 | 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 关于选举吴彩珍为公司第五届监事会股东代表监事的议 | √ | | | 案 | | | 3.02 | 关于选举许慧为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 4.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪 | √ | | | 酬方案的议案》 | | 祖名豆制品股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（ ...

关于祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）作 为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"、"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对祖名股份首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖 名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年1月6日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为9,358万股， 首次公开发行后总股本为 12,478 万股。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 124,780,000 股 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-001 祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份，共涉及 6 名股东， 限售起始日期为 2021 年 1 月 6 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2、本次解除限售的股份数量为 69,525,000 股，占公司总股本的 55.72%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准祖名豆制 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准， 并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2021〕2 号）同意，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年 1 月 6 日在深圳证券交 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对祖名股份2024年度日常关联交易预计的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年12月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公 司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生回避表决。同日，公司召开 第四届监事会第十三次会议，审议通过上述议案。该议案经2023年第一次独立董 事专门会议审议通过。 公司2023年1-11月日常关联交易实际发生额为1,834.06万元，根据日常生产 经营需要，公司预计2024年度发生日常关联交易的交易对 ...