上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-01 致：祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受祖名豆制品股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-002 | 2.02 | 关于选举赵新建为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | --- | --- | --- | | 2.03 | 关于选举丁志军为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | 3.00 | 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 关于选举吴彩珍为公司第五届监事会股东代表监事的议 | √ | | | 案 | | | 3.02 | 关于选举许慧为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 4.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪 | √ | | | 酬方案的议案》 | | 祖名豆制品股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（ ...

关于祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）作 为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"、"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对祖名股份首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖 名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年1月6日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为9,358万股， 首次公开发行后总股本为 12,478 万股。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 124,780,000 股 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-001 祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份，共涉及 6 名股东， 限售起始日期为 2021 年 1 月 6 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2、本次解除限售的股份数量为 69,525,000 股，占公司总股本的 55.72%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准祖名豆制 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准， 并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2021〕2 号）同意，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年 1 月 6 日在深圳证券交 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-062 祖名豆制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祖名豆制品股份有限公司董事会现就提名丁志军为祖名 豆制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为祖名豆制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祖名豆制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对祖名股份2024年度日常关联交易预计的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年12月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公 司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生回避表决。同日，公司召开 第四届监事会第十三次会议，审议通过上述议案。该议案经2023年第一次独立董 事专门会议审议通过。 公司2023年1-11月日常关联交易实际发生额为1,834.06万元，根据日常生产 经营需要，公司预计2024年度发生日常关联交易的交易对 ...

祖名豆制品股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 修改章程 第十三章 附则 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第二节 解散和清算 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-060 祖名豆制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祖名豆制品股份有限公司董事会现就提名赵新建为祖名 豆制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为祖名豆制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祖名豆制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

祖名豆制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-054 一、章程修订的背景 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]，2023 年 9 月 4 日起施行）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证 监会公告[2023]62 号）、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]63 号）及深圳证券交易所最新的规范性文件要求，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》条款修订明细 《公司章程》具体条款的修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》 ...

程丽英女士符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资格和条 件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的规定。 特此公告。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-048 祖名豆制品股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满到期， 为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议选举程丽英女士为公司第五届监事会职工代表监事 （简历见附件），程丽英女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大 会通过之日起三年。 祖名豆制品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 附件：职工代表监事简历 程丽英女士， 1976 年 11 月出生， ...